Читайте в Телеграм

ЕС ввел санкции за участие в торговле российской нефтью в отношении группы азербайджанских трейдеров, о схемах которых подробно рассказывали ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info. В частности, в санкционных списках Евросоюза оказались Анар Мадатли, Этибар Эйуб (он же Акин Кочак) и Талат Сафаров. Кроме того, санкции введены в отношении Валерия Килдиярова и Муртазы Али Лакхани, которые обеспечивали торговлю российской нефтью в нескольких странах мира.

Валерий Килдияров — сотрудник зарубежного эшелона «Лукойла», регулярно находился в его списке аффилированных лиц. Килдияров занимает должность финансового директора LITASCO MIDDLE EAST DMCC, которая базируется в ОАЭ. Эта компания принадлежит «Лукойлу», так же, как и две её систершип: "LITASCO SA" (Женева, Швейцария) и ТОО "ЛИТАСКО Центральная Азия" (LITASCO Central Asia Limited Liability Partnership, Казахстан). LITASCO расшифровывается как «LUKOIL International Trading & Supply Company». Все три фирмы активны и занимаются торговлей нефтепродуктами российского происхождения.

Швейцарской «дочкой» «Лукойла» — "LITASCO SA" — сейчас руководит 41-летняя выпускница МГУ им. Ломоносова Инна Дарий, которая работает в компании с 2013 года. Помогает ей член совета директоров Филипп Бонвин, а функции аудитора до сих пор выполняет известная по всему миру KPMG. По данным международной платформы Trademo, за последние 12 месяцев швейцарский трейдер импортировал продукции на 40,5 млрд долларов США, а в целом зарегистрировано больше 4 тысяч поставок. Торгует трейдер российскими нефтепродуктами, а в числе основных покупателей — казахстанский «КазМунайГаз» и китайский Guron Trading Limited, уже попавший под санкции.

Читайте в Телеграм

Казахстанская компания ТОО «ЛИТАСКО Центральная Азия» работает под руководством Сергея Иванова. На агрегаторах данных по внешнеторговым операциям отмечено, что компания теперь имеет отделение в Азербайджане. В Казахстане у «ЛУКОЙЛа» до сих пор имеются крупные активы: на основании соглашений о разделе продукции разрабатываются два крупных нефтяных месторождения, есть доля в ключевом экспортном магистральном нефтепроводе Тенгиз – Новороссийск, действуют совместные проекты с государственным «КазМунайГазом».

Пятый фигурант санкционного списка ЕС — 63-летний Муртаза Али Лакхани. Это известнейшая личность на черном рынке торговли санкционными товарами. В кругах нефтетрейдеров его называют «экспертом по продажам в самых сложных юрисдикциях» — именно он помог России наладить теневые цепочки для продажи и транспортировки нефтепродуктов. Пакистанский мультимиллионер с паспортами Канады и Великобритании, он, как минимум, с 90-х зарабатывает на обходе санкций, однако за счёт обширных личных связей с политиками в США, ЕС и Великобритании до сих пор умудрялся оставаться в тени. Как выяснили британские журналисты, в 2019 году он даже пожертвовал полмиллиона фунтов в фонд Консервативной партии Великобритании.

Между тем известно, что именно Лакхани организовал схему по обходу ограничений для Саддама Хусейна и сумел сделать так, что проводившая расследование ООН не выдвинула против него никаких обвинений. В те годы Лакхани работал представителем компании Glencore и передавал наличные для иракской миссии в Женеве. Вплоть до 2020 года Лакхани контролировал компанию Trident Network, входившую в «теневой флот», поставлявший нефть из Венесуэлы.

У Лакхани старая дружба с главной «Роснефти» Игорем Сечиным, а общие дела они ведут как минимум с 2017 года. Партнёры вместе встречали 2023-ый Новый год на яхте в Дубае, а до этого Сечин даже поделился с Лакхани полезным юристом, отдав ему Дэниела Ричарда, до этого заседавшего в совете директоров одной из дочек «Роснефти».

Читайте в Телеграм

Британская компания Лакхани Mercantile & Maritime Group сотрудничала с «Роснефтью» при покупке нефти в Курдистане. В 2021 году «Роснефть» объявила, что продает фирме Лакхани 5% в своём флагманском арктическом проекте «Восток ойл». Именно в этом проекте летом 2022 года выкупила долю гонконгская фирма азербайджанских трейдеров Nord Axis Ltd. Сейчас поставками российской нефти занимается целая сеть компаний Лакхани, в неё входят, в частности, Amur II, Tejarinaft и Fossil Trading. Только одна из его компаний закупила 369 партий углеводородов у «Роснефти» с 2022 по начало 2025 года.

В 2020 году Mercantile & Maritime купила контрольный пакет акций в венской компании Cetracore Energy и получила полный контроль над крупной греческой топливной компанией Jet Oil Cetracore, которая не только торгует нефтепродуктами, и но и владеет сетью автозаправочных станций в Греции. Кроме того, у неё есть большие терминалы для хранения топлива на Балканах — крупнейший находится в Калохори недалеко от города Салоники.

Сейчас в Греции сеть АЗС Лакхани была вынуждена приостановить работу и до сих пор неизвестно, когда она сможет вновь получать и отгружать топливо.

Продолжение следует

Читайте в Телеграм