В Астане расследуют дело застройщицы Суюншали Молдир по подозрению в мошенничестве на 3,9 миллиарда тенге при строительстве «Nura Elite»

В АФМ заявили о начале расследования в отношении руководителя ряда строительных компаний Суюншали Мөлдір. Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год Мөлдір Суюншали, действуя через подконтрольные компании, привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка "Nura Elite".

Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Но сейчас таунхаусы остаются недостроенными (возведены лишь каркасы зданий), несмотря на обязательства завершить объекты до 4 квартала 2023 года.

С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. В результате потерпевшими признаны 56 человек. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге.

"Часть денежных средств в размере 322 млн тенге перечислена на счета самой Суюншали Мөлдір, её супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичена", — заявили в АФМ.

Кроме того, следователи выявили факт двойной продажи объекта недвижимости. Так, по данным следствия, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан.

"Суюншали Мөлдір заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими", — отметили в агентстве.

Подчеркивается, что часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в Астане под строительство ЖК "Асылхан".

"При этом, не имея разрешительных документов на строительство, она через благотворительный фонд "Біз біргеміз" Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось", — говорится в сообщении.

Сейчас Суюншали находится под домашним арестом.

Расследование в её отношении продолжается.