Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, владельцы подсанкционного Совкомбанка братья Хотимские могли сохранить зарубежные активы, несмотря на санкции и демонстративную редомициляцию банка в Калининградскую область. В США развивается строительный бизнес семьи, партнёром которой в России является родственник Хотимских, помогавший им увести активы от санкций. В особняке семьи во Флориде Сергей Хотимский ранее регистрировал одну из своих американских компаний.

Читайте в Телеграм

В России при этом Совкомбанк братьев Сергея и Дмитрия Хотимских по-прежнему выдает банковские гарантии по договорам предприятий ОПК. К примеру, в прошлом году таким образом помог Научно-техническому предприятию «Криптософт» подписать договор с «Войсковой частью 43753» — это Центр защиты информации и специальной связи ФСБ России.

Как ранее отмечали американские СМИ, похоже, что братья Хотимские знали о грядущей войне, поэтому за 2021 год обезопасили свои зарубежные активы от санкций. В целом компании, связанные с Сергеем Хотимским и его бывшей женой Еленой Баскиной, инвестировали более $37 млн только в коммерческую недвижимость в американских штатах Южная Каролина и Джорджия в период с 2014 по 2021 год. Перед войной все компании, которым принадлежат эти объекты, были переписаны на Баскину. Сама Елена объясняла, что они с Сергеем разделили имущество: ему достались её российские активы, ей — все американские, а кроме того она отказалась от алиментов на ребёнка: получать их в условиях санкций все равно было бы крайне проблематично. При этом в России на 2021 год у Баскиной уже не было никакого бизнеса: от долей в ООО «Город 44» и «Экран» она избавилась ещё в 2017 году, а её «Европейские учителя» прекратили деятельность ещё в 2012-м. Что касается недвижимости в США, то она сдается в аренду — это может компенсировать алименты. В частности, это особняк примерно за $6 млн в Южной Каролине — за 11 дней до введения санкций в марте 2022 года Хотимский переписал его на Баскину, — а также коммерческое здание в Атланте, которое арендовал паб.

Читайте в Телеграм

В США братья Хотимские около 15 лет назад приобрели также долю в Home Bancgroup, которая владела Home Federal Bank of Hollywood во Флориде. Банк был небольшой, всего с одним офисом, но находился в популярном курортном городе Халландейл-Бич на берегу Атлантического океана. Доля принадлежала им на 2020 год, а их бизнес-партнёром в банке был, в частности, московский инвестор Чингиз Аскеров, который обзавелся во Флориде кондо за $5 млн (в уникальном здании Porsche Design Tower на Коллинз-Авеню в Майами). В целом братья Хотимские, Аскеров, а также некие Алексей Кравцов, Тагир Саидкужин, Владимир Беркович, Михаил Трахтенберг и Сергей Орловский на 2020 год контролировали более 63% акций банка, а доля Сергея Хотимского c 2016 года превышала 44% — фактически банк находился под его контролем. Как раз перед войной, в августе 2021 года, Home Federal Bank of Hollywood по решению акционеров был влит в другой небольшой местный банк — Anchor Bank. Американская пресса писала, что акционеры Bank of Hollywood по соглашению о слиянии получили примерно 515 обыкновенных акций Anchor за каждую акцию Home Federal, а кроме того Anchor выплатил около $5 млн.

Была и ещё одна компания, которой Сергей Хотимский владел в США — SIRIUS CAPITAL (не активна, не представила отчетность в 2022 году). Она была зарегистрирована во Флориде в 2019 году в жилом коттедже (358 кв метров) с бассейном и роскошным видом в престижном районе Plantation на Canary Island Court — это недалеко от Майами. Владельцем этого дома стоимостью от 1,5 до 2 миллионов долларов с 2018 года являются некие Левитины — Оксана и Алексей. Это сын казахстанского государственного деятеля (экс-акима Мангистауской области) Вячеслава Левитина, который в нулевые переехал в Россию и занялся бизнесом. Сейчас он является президентом крупного калининградского застройщика ГК «Тута», а ранее был учредителем двух десятков компаний — в основном в Калининградской области, Москве и Подмосковье.

Полный текст расследования читайте здесь

В числе активов Вячеслава Левитина и его сына Алексея Левитина в России было ООО «Новодом Дубна» (ликвидировано в 2017 г). В 2018 году при покупке билетов на ЧМ по футболу в Москве «американка» Оксана Левитина, согласно утечкам, использовала номер телефона этой компании и емайл на домене novodom. ru. Этот же номер принадлежал другой компании Алексея Левитина — ООО «Институт комплексного муниципального развития» (д. Ржавки, Солнечногорский район Подмосковья) и застройщику ООО «ПСК» некоего Эдуарда Макушина, которое прописано там же в посёлке Ржавки. Кроме того, до 2022-2023 годов Левитину-младшему принадлежали доли в компаниях «СЗ Новодом» (построил ЖК в Ржавках) и «Мск-Строй», до октября 2020 года — 100% в ООО «ЕМС» (сейчас записано на того же Эдуарда Макушина), и до октября 2018 года — в ООО «Техномонтаж». Сейчас «СЗ Новодом» записан на Людмилу Бабич и Илью Станиславского. Это не чужие для Левитиных и Хотимских люди: к примеру, Илья Станиславский — член семьи Хотимских, родственник матери, Евгении Станиславской. Семья Бабич много лет дружит с Хотимскими и Баскиными в соцсетях — не исключено, что их также связывают родственные отношения. Станиславский в 2022 году уже помогал братьям Хотимским увернуться от санкций — именно на него «Совкомбанк» в начале февраля в предвкушении санкций переписал свою инвестиционную компанию «Септем Капитал». Однако это дело не спасло, в санкционный список банк и компания попали вместе. После этого в апреле 2022 года «Септем Капитал» была снова записана на «Совкомбанк».

Читайте в Телеграм

Оксана Левитина — уроженка Чечни. В нулевые вместе с первой женой Сергея Хотимского Еленой Баскиной она владела в Москве компанией «Европейские учителя».

Семьи Хотимских, Баскиных и Левитиных очень дружны. Они вместе устраивали вечеринки, принимали друг друга в гости, жена Дмитрия Хотимского Анна Митрус и мать братьев Хотимских Евгения Станиславская регулярно поздравляли в соцсетях с праздниками семью Левитиных и их детей, лайки под публикациями регулярно ставила и Тамара Баскина — первая теща Сергея Хотимских. Но после фактического запрета сервисов META в России, и американские Левитины, и их российские френды почти забросили свои аккаунты.

При этом Алексей Левитин продолжает семейный бизнес во Флориде: на него оформлено около десятка компаний — NOVODOM LLC, NOVODOM 3310 LLC, NOVODOM TRADE, LLC, NOVODOM GC LLC и другие. Судя по публичным данным, они занимаются проектированием, дизайном интерьеров и строительством жилья и других объектов. В частности, в 2021 и 2023 гг одна из этих фирм закупала в Италии деревянную мебель и фурнитуру, в общей сложности около 8 тонн.

Интересно, что Левитин-младший в 2018-19 годах вел в США бизнес с Игорем Школьником — у них была совместная компания Sila United LLC. 45-летний Игорь Школьник — это сын бывшего министра энергетики Казахстана Владимира Школьника. Левитин-старший, напомним, в 90-е годы был чиновником в Казахстане. Игорь Школьник занимался нефтью и даже несколько лет владел Орским НПЗ в России, а потом вернул его «Русснефти» Михаила Гуцериева.

Что касается бывшей жены Сергея Хотимского Елены Баскиной, то она в США уже в 2025 году подавала две заявки на приглашение иностранных работников на должность финансового консультанта в офисы компании 752 North Highland Llc в Нью-Йорке и Атланте. Одну из этих должностей много лет занимает её брат, Василий Баскин — ранее он работал в Совкомбанке, а затем был директором кипрского офшора Хотимских и Алексея Фисуна Komana Holdigs Limited (позже переименована в Sovcombank Securities Limited, затем в Komeo Investments Limited). Для кого была оформлена вторая виза — неизвестно.

Продолжение следует

Читайте в Телеграм