Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елене. Она признана виновной в том, что была одним из соорганизаторов одной из самых крупных мировых финансовых прачечных – «Ландромата» («молдавская схема). Сотрудниками Следственного департамента МВД, установлено, что брат Елены Вячеслав и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк совместно с владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками вывели из РФ миллиарды долларов.

Влад Плахотнюк

Судом Елене назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы

С ней было заключено соглашение о досудебном сотрудничестве. В их рамках сообщила следствию необходимую информацию об участниках и руководителях международного преступного сообщества, в связи с чем уголовное дело в отношении неё рассматривалось в отдельном производстве.

В распоряжении Rucriminal.info оказались показания Елены, которая она дала в рамках сделки со следствием.

«Примерно в 2004-2005 г.г. я устроилась на работу в «ВС Moldindconbank S.A.» Республики Молдова на должность дилера отдела валютных операций. У меня имеется сводный брат (у нас один отец) Вячеслав Николаевич, который являлся прямым акционером указанного банка, с долей, превышающей 5 % от общего количества акций. Наш отец Николай Сидорович также работал директором филиала «ВС Мoldindconbank S.A.» г. Каушаны.

Моему трудоустройству в указанный банк способствовал в большей степени отец, мой брат был не против моей работы в этом банке. На момент моего трудоустройства в «ВС Мoldindconbank S.A.» В.Н. не занимал никаких должностей в названном банке и, по моему мнению, не мог влиять на решения, принимаемые в банке относительно политики развития. Председателем правления «ВС Мoldindconbank S.A.» в 2012 году до 2014 года являлась Банарь Светлана Чезаровна, в 2014 году на данную должность был назначен Талмач Леонид Петрович, который являлся одним из первых «губернаторов» руководителем (председателем) Национального Банка Республики Молдова. Короткий период времени — несколько месяцев между Банарь С.Ч. и Талмач Л.П. председателем правления «ВС Moldindconbank S.A.» был Карташов Сергей Лазаревич, однако у него не сложились отношения с председателем совета директоров Мырзак Валеьяном Ивановичем и он был уволен.

Банарь С.Ч.. очень тепло относилась к моему брату, но в его подчинеңии не находилась. Какие отношения были у Талмач Л.П. с В.Н. мне не известно. Фактически «ВС Moldindconbank S.A.» руководил председатель совета банка Мырзак В.И., который являлся также и акционером банка с долей в размере 12-14 % от общего числа акций. По законодательству Республики Молдова и правилам Национального Банка очень сложно официально получить разрешение на владение крупным пакетом акций банка, однако, не смотря на это, Мырзак В.И. смог получить разрешение на владение до 20% акций.

Вячеслав ​

Мырзак В.И. и мой брат В.Н. поддерживали приятельские отношения, дружескими их назвать нельзя, поскольку Валерьян Иванович был намного старше Вячеслава.

Одним из партнёров моего брата был влиятельный политик и бизнесмен Молдавской Республики Плахотнюк Владимир Геннадиевич, которого в нашей стране называют «серый кардинал». Данный человек контролирует большинство парламента страны. Молдава является парламентской Республикой, все руководящие посты в министерствах и ведомствах назначаются парламентом. Плахотнюк В.Г. путём шантажа и подкупа получил под свой контроль большую часть парламентариев, с помощью которых фактически осуществляет контроль Республики. Таким образом, по моему мнению, Плахотнюк В.Г. также контролировал Национальный Банк страны. Службу безопасности Плахотнюка В.Г. возглавлял Валентин Менжинский, который до этого занимал должность министра МВД и директора центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

В банке «ВС Moldindconbank S.A.» ходили слухи, что Менжинский владел совместно с Мырзак В.И. спортивным клубом в г. Кишиневе. Таким образом, по моему убеждению, фактический руководитель «ВС Мoldindconbank S.A.» Мырзак В.И. мог нахлдиться под влиянием Плахотнюка В.Г. через его руководителя службы безопасности Менжинского Валентина.

Мой брат В.Н. рассказывал, что он с Плахотнюком В.Г. поддерживал приятельские и деловые отношения. Вячеслав рассказывал, что Плахотнюк В.Г. встречался с ним за пределами Молдовы, в других странах. Плахотнюк В.Г. был очень осторожным человеком и старался не афишировать свои связи с В.Н. Мой брат уважительно относился к Плахотнюку В.Г. и дорожил их отношениями.

Плахотнюк В.Г. мог обратиться к брату с какой то просьбой или одолжением, и, по моему мнению, Вячеслав не отказался бы ему помочь. Также, одним из партнёров и, можно сказать, товарищем моего брата был Илон, который являлся фактическим владельцем ВС Unibank S.A., ВС Banca de Еconomii SA, ВС Banca Sociala SA. Супругой Илона является российская певица Жасмин, он часто появляется с ней на публике.

Илан и Жасмин

Помимо приятельских отношений между В.Н. и Илоном существовали коммерческие отношения. являлся клиентом «ВС Moldindconbank S.A.» как физическое лицо, а также обслуживал в этом же банке свои молдавские компании. Кроме банковского бизнеса; Илон занимался другим бизнесом, он рассказывал, что приобрёл в Россий линию по розливу алкогольной продукции — водки «Кремлевская». неоднократно приглашал меня перейти на работу в его банки, на что я ответила отказом, сославшись, что уже имею работу.

Со слов моего брата, И. активно поддерживал, отношения с Плахотнюком В.Г. и Филатом Владимиром Васильевичем (с 2009 по 2013 г.г. премьер-министр Молдовы И.о. президента Молдовы в декабре 2010 года).

Мой брат, по моему мнению, не ладил с Филатом В.В., с которым у Плахотнюка В.Г. имелись большие разногласия по поводу раздела власти.

Примерно с 2009 года я занимала должность директора департамента казначейства «ВС Moldindconbank S.A.», подчинялась заместителю председателя правления банка Сверенюк Александру Валентиновичу, который курировал казначейство, отдел по борьбе с отмыванием денежных средств, отдел денежных переводов физических лиц.

Мне не знаком Коркин Александр Геннадиевич, от своего брата я не слышала о таком человеке и не знаю какие их могли связывать общие дела. О Григорьеве Александре Юрьевиче я читала в прессе, что он являлся владельцем российских банков «Русский Земельный Банк» и Банк «Западный», участвовал в так называемой «молдавской схеме». Лично с данным человеком я не знакома, никогда не общалась с данным человеком, о его отношениях с моим братом мне также ничего не известно.

Примерно в 2010 году у «ВС Moldindconbank S.A.» возрос объём операций по приобретению иностранной валюты в следствии необходимости исполнения поступавших поручений клиентов на покупку валюты за имеющиеся у них рубли. «ВС Moldindconbank S.A.» при получении таких поручений, искал возможность приобрести необходимое количество валюты по оптимальному курсу, однако, поскольку источником приобретения являлись российские рубли, валюта приобреталась в Российской Федерации через российские банки, являвшимися клиентами «ВС Мoldindconbank S.A.».

Данные операции совершались с российскими банками, у которых имелось генеральное соглашение с «ВС Мoldindconbank S.А.», в рамках которого, российскому банку открывались корреспондентские счета в рублях.

Мне знаком председатель одного из российских банков Кузьмин Олег Евгеньевич, в общении его называли «Вокзал». С данным человеком я знакома, он прилетал в г. Кишинев, привозил документы по открытию корреспондентского счёт в «ВС Моldindconbank S.A.» какого то банка. У его банка, название которого в настоящее время я не помню, уже имелся открытый корреспондентский счёт в «ВвС Moldindconbank S.A.», Олег звонил мне по телефону и обсуждал со мной вопросы по межбанковским операциям его банка с нашим банком. В одном из последних звонков Кузьмин Олег рассказал, что он прилетал с Григорьевым А.Ю. в Молдову на встречу с Плахотнюком и обсуждали какой то совместный бизнес в финансовой или банковской сфере. При этом, Олег в разговоре интересовался не желаю ли я участвовать в их совместном проекте. На предложение Олега я ответила отказом, поскольку не хотела продолжать работу в банковском секторе. Кроме этого, я плохо знала Кузьмина Олега, а с Плахотнюком В.Г. я не хотела работать.

Продолжение следует

Тимофей Гришин