Для Шухрата беда действительно не приходит одна. Ещё недавно назначенный гендиректор Eurasian Resources Group уже рискует быть отстраненным от своей должности ввиду растущих сомнений относительно его кандидатуры среди казахстанских министров. Теперь же, молодому и неопытному парню, который является бледным подражанием своего отца и бизнес-титана, Алиджана, грозят санкции Европейского союза за его роль в изощренной схеме по обходу санкций.

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, представители ЕС начали официальное расследование в отношении в связи с его ролью в этой схеме, по результатам которого он может быть идентифицирован как её конечный бенефициар. В 2023 году стал владельцем роскошного сардинского курорта Forte Village в рамках тщательно продуманной операции по обходу санкций.

В 2022 году владелец курорта, российский олигарх Муса Бажаев, передал право собственности на Forte Village своему двоюродному брату Магомеду за несколько недель до того, как в апреле против него были введены санкции со стороны ЕС. Однако власти Кипра, где зарегистрирована холдинговая компания курорта – Retivia Investments Limited – сочли сделку подозрительной, поскольку документы о передаче права собственности были поданы уже после введения санкций против Бажаева. Несмотря на первоначальные опасения, кипрские чиновники все же одобрили эту сделку после того, как Бажаев, как сообщается, представил вспомогательные документы.

Теперь, однако, власти ЕС пересматривают это дело в свете новых материалов. По данным ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, спустя несколько месяцев после предполагаемой передачи акций холдинговой компании Магомеду, Муса Бажаев записал себя в качестве владельца компании, что является очевидной административной промашкой., получивший статус владельца курорта в начале 2023 года, теперь может попасть под санкции как конечный бенефициар схемы, призванной защитить курорт от конфискации.

В последние месяцы ЕС активизировал усилия по устранению лазеек в санкционном режиме в отношении России. Однако эффективность введенных санкций остается под вопросом, поскольку компании и российские олигархи эксплуатируют правовые механизмы в европейских юрисдикциях, чтобы обойти эти ограничения.

Forte Village, построенный в 1970-х годах и расположенный в итальянском городе Пула на южном побережье Сардинии, славится своими первозданными пляжами и кристально чистыми водами. Популярный среди знаменитостей и высокопоставленных гостей курорт включает в себя восемь роскошных отелей, 13 вилл, 770 номеров и 33 сьюта, а также частный пляж, многочисленные рестораны, бассейны и спа-салон.

Если санкции ЕС действительно будут введены, то, к большому несчастью для, наслаждаться такой роскошью ему придётся совсем недолго…

Алексей Ермаков