Томский кабельный завод "Металлист" (ОГРН 1027003552564) подал иск к московскому ООО "Металлстроительствосервис" (ОГРН 1187746752346) на 14,2 млн рублей. В качестве третьего лица в деле выступило АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК; ОГРН 1026600726657), входящее в УГМК.

Завод "Металлист" (Колпашевский район Томской области), один из крупнейших заводов области, потерял деньги на фиктивной сделке, заключённой от имени структуры "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК). Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как все начиналось

История начинается в марте 2021 года, когда "Металлист" по итогам телефонных переговоров с лицом, которое действовало от имени "Уралэлектромеди", заключило контракт на поставку медного прутка на 28,4 млн рублей. Подозрений ничто не вызывало, все высланные реквизиты представители томского предприятия проверили через Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и официальный сайт завода. Расхождений не обнаружилось.

Однако в конце марта 2021 года, когда представители томского завода явились в пункт отгрузки товара, а продукции там не оказалось, повторная проверка реквизитов показала, что электронная почта реальной компании "Уралэлектромедь" выглядит как "@elem.ru". В то время как "Металлист" вел переписку с пользователем, использующим почту "@elem.com.ru".

Настоящая компания "Уралэлектромедь" ответила заводу, что никаких контрактов с ним не заключала, а также не имеет договорных отношений с московской компанией «Металлстроительствосервис». В итоге было возбуждено дело по факту мошенничества (статья 159 УК РФ).

Что решил суд

"По инициативе неустановленного лица, действующего от имени АО "Уралэлектромедь", оплата аванса по контракту была согласована в адрес ООО "Металлстроительствосервис". Истец в исполнение контракта произвел оплату аванса в размере 14,2 млн рублей", — гласит решение суда.

Как сообщил представитель "Металлстроительствосервис" в суде, расчетный счёт, на который были перечислены 14,2 млн рублей, открыт неизвестным по подложным документам в екатеринбургском филиале "Райффазенбанка".

Арбитражный суд назначил экспертизу, которая подтвердила, что соглашения со стороны якобы «Металлстроительствосервис» могли быть фальсифицированы. А в требованиях томскому заводу суд отказал.

Во избежание актов мошенничества "Уралэлектромедь" даже публично предупреждала контрагентов и сообщала следующее: "В адресе отправителя электронной почты содержится недействительное доменное имя сервера (например: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и т. п.). АО "Уралэлектромедь" осуществляет электронную переписку только с корпоративного сервера "@elem.ru" или "@ugmk.com"...".

ООО «Металлстроительствосервис» было зарегистрировано в августе 2018 года в Москве . Основной род занятий: поставки чёрного и нержавеющего металлопроката, а также стройматериалов. В настоящее время единственным владельцем и директором является уроженец Московской области Владимир Ермолаев. В 2020 году фирма показала чистую прибыль в 100 тыс. рублей.

Предприятие "Металлист" открылось в Колпашево в 1960 году. На сегодняшний день "Металлист" считается достаточно преуспевающим заводом с материально-технической базой. В настоящее время на производстве трудятся более 300 человек.

Кабельно-проводниковые изделия колпашевского предприятия пользуются высоким спросом во многих сферах промышленности: в транспорте, ресурсодобыче, строительстве и так далее. В 2005 году "Металлист" сертифицировал свою систему контроля качества по международному стандарту ISO 9001-2001.

Однако сейчас завод может сократить свою производительность из-за потери в фиктивной сделке денежных средств в особо крупных размерах.