Антикоррупционная служба добилась конфискации активов на сумму более 2,3 млрд тенге у подозреваемого в отмывании преступных доходов. Фигурант с 2022 года находится в международном розыске.

По данным пресс-службы ведомства, сотрудники Антикора получили доказательства преступного происхождения денежных средств и имущественных активов, приобретённых за счёт незаконных доходов.

Как стало известно, подозреваемый использовал порядка 1,5 млрд тенге противоправно полученных средств для приобретения дорогостоящего имущества. Речь идёт о люксовом автомобиле, квартире, земельных участках, жилых домах и строениях на территории Алматы и Алматинской области. Некоторые объекты были оформлены на супругу подозреваемого.

Вместе с тем в ходе следствия правоохранители установили крупные суммы, размещённые на банковских счетах фигуранта и его жены: $1,7 млн (872 млн тенге) и 47 млн тенге в банках второго уровня Казахстана.

Отмечается, что указанные средства были получены в период совершения преступлений и не соответствуют официальным доходам семьи. Постановлением суда денежные средства и имущественные объекты конфисковали в доход государства.

Как отмечают в ведомстве, с начала года Антикор расследует около 30 уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и имущества, полученных преступным путём. Некоторые дела передали в суд, и по ним уже вынесли обвинительные приговоры.

«Особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг, в том числе с применением инвестиционных инструментов», — говорится в сообщении.

К примеру, бывшее должностное лицо, подозреваемое в хищении более 745 млн тенге, выделенных из бюджета на развитие спорта, приобрело два автомобиля премиум-класса и перечислило свыше 240 млн тенге на счёт подконтрольной компании с целью получения прибыли.

В другом деле подозреваемые через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, обналичили более 237 млн тенге, выделенных на инфраструктурные и градостроительные проекты. Средства направили на покупку квартир, автомобилей и иного имущества. С санкции суда на активы наложили арест.