Генпрокуратура взялась за одного из крупнейших бункеровщиков России, из которого капиталы могли уплывать на Кипр и прочие офшоры.

Схема бывших инженеров Ванинского порта — Иосифа Сандлера и Сергея Пугачева (не путать с банкиром-однофамильцем), которую на старте помогал проворачивать бывший налоговик Сидоров, может выйти им боком. А то из-под сукна могут и вовсе достать и отряхнуть от пыли дело о контрабанде топлива с использованием посредника в Германии.

Арбитраж Москвы 5 июня рассмотрит иск Генпрокуратуры к ванинским топливным олигархам из дивизиона нефтеперевалочного предприятия «Трансбункер» - Сергею Пугачеву и Иосифу Сандлеру, которые создали выводную кубышку с многочисленными офшорами и кипрскими юрлицами. Прокурор оспаривает некие сделки и, вероятно, будут применены последствия. Пока не ясно, какие из активов требуют передать на баланс государства, но наличие в деле многочисленных иностранных юрлиц на это намекает. Более того, наложены аресты на десятки фирм, включая акции АО «Ванинский топливный терминал».

«Трансбункер» позиционирует себя в качестве одного из ключевых поставщиков судового топлива в южных и дальневосточных портах России. На старте создания группы стояло учредительское трио: бывшие инженеры Ванинского порта Иосиф Сандлер, Сергей Пугачёв и Игорь Сидоров, в прошлом возглавлявший налоговую инспекцию Нюрбинского района. Контрольный пакет в 75% они сконцентрировали через швейцарскую Tanor SA, которая на тот момент числилась головной структурой группы. Оставшиеся 25% достались зарубежным участникам, среди которых особенно выделяется британская Dagfin — давний партнёр «Трансбункера».

Архитектура владения напоминала типичную офшорную схему: швейцарский центр координировал четыре дочерние структуры. Кипрские юрлица — Transbunker Capital Ltd (владелец ключевых активов) и Transbunker Management Ltd (коммерция и техническая эксплуатация) — делили между собой операционные функции, тогда как зарубежный трейдинг вёл безымянный субхолдинг, а российские операции курировал московский Transbunker Holding Ltd. В роли центров прибыли выступали порядка десятка трейдинговых компаний, через которые аккумулировалась основная маржа. Такой схематоз позволял качественно путать следы и выводить капиталы из России.

Идея создания компании принадлежит одесситу Сергею Пугачёву, выпускнику местного института инженеров морского флота. Именно он в 1991 году задумал проект. Стартовая площадка — бункерная база в порту Ванино, а среди первых акционеров числились государственные игроки: Хабаровский, Ачинский и Комсомольский НПЗ, Сахалинское пароходство и сам Ванинский порт. Сандлер, кстати, тоже числился выпускником одесского вуза и начинал карьеру инженером в том же Ванино. Третий в команде — Игорь Сидоров, единственный дальневосточник среди партнёров — подключился в качестве «настоящего финансиста». Впрочем, госструктуры быстро утратили интерес к активу: после кризиса 1998 года НПЗ и порт поспешно вышли из состава учредителей, а ушлое трио осталось.

Дальнейшую раскрутку партнёры финансировали заручившись щедрыми кредитными линиями Сбербанка (на минуточку государственного банка!). На эти деньги в Ванино возвели перерабатывающий завод мощностью 600 тыс. тонн, что позволило «Трансбункеру» захватить лидерство на дальневосточном рынке. Аппетиты росли: последовала планомерная экспансия на запад. Сначала освоили Одессу, затем взяли Новороссийск, а финальным аккордом стал Санкт-Петербург.

В настоящий момент группа имеет сложную систему владения. В частности, само «Холдинговая компания «Трансбункер» принадлежит Трансбункер Груп Лимитед ДМСС из ОАЭ (99%), контролирующими лицами коего выступают Сандлер и Пугачев.

При этом МК ООО «Трансбункер менеджмент», скрывающему своих владельцев, а по факту сляпанному из кипрского аналога - Transbunker Management Limited - и прописанному в русском офшоре на о. Русский (Приморье) принадлежат компании в Новороссийске, Санкт-Петербурге, на Сахалине, причем некоторые активы имеют в совладельцах вполне себе живые кипрские кубышки. Например, в ООО «Новороссийский топливный терминал» с оборотом в треть миллиарда рублей долю имеет кипрское INTERBUNKER MANAGEMENT LIMITED, учрежденное еще в 99-м году. В то же время в США также есть фирма со схожим названием - INTERBUNKER MANAGEMENT, LTD.

Кстати, на директоре кипрской кубышки некой Людмиле Пипин числится целая пачка кипрских юрлиц.

Что занятно, МК ООО КАЛИФОРНИЯ ИНВЕСТМЕНТС - это бывшее кипрское CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED, где руководителями были все тот же Сандлер, Пугачев и некая ΟΛΕΝΑ ΡΟΥΤΑ, на которую оформлен еще с десяток кипрских компаний. При этом именно эта мадам с кипрским паспортом рулит созданным в 2021 году CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED и учрежденным еще в 2002 году TRANSBUNKER TRADING LIMITED. Она же была директором ликвидированного в 2025 году MILANOVA HOLDING LIMITED, которое фигурировало как акционер АО «Ванинский топливный терминал».

Интересный факт: в 2024-2025 годы Пугачев и Сандлер активно зачищали свои иностранные фирмы, но далеко не все.

Впрочем, наличие офшоров в паутине владения не мешает Трансбункеру быть поставщиков по госконтрактам с миллиардными оборотами. В числе клиентов отметилась даже Роснефть.

Но офшоры - это далеко не весь послужной список Пугачева и Сандлера. Самый интересный эпизод в их карьере, пожалуй, произошел 25 лет назад, но по сути своей создал хорошо отработанную схему контрабанды топлива с последующим выводом капиталов из России.

В конце 90-х хабаровские следователи инициировали громкое дело о контрабанде в особо крупных размерах, где в центре внимания оказался тогда ещё глава «Трансбункера» Сергей Пугачёв вместе с сообщниками. Фигуранты предпочли пережидать «жару» и интерес следствия подальше — на Кипре. Выманивать их обратно повестками оказалось занятием столь же бесплодным, как черпать воду решетом: бумажные вызовы попросту терялись в офшорных просторах.

Корни скандала уходят в 1999 год, когда к причалам Ванинского порта подошёл танкер «Каменск-Уральский». Его трюмы приняли 17 тысяч тонн дизеля и мазута, после чего судно, по замыслу организаторов, должно было взять курс на Средиземноморье. Вот только капитан корабля оказался в неприятном положении: на руках у него оказались два абсолютно несовместимых пакета документов. Первый утверждал, что топливо закуплено у Комсомольского и Ачинского НПЗ и следует в адрес немецкой фирмы HSH. Второй, напротив, указывал кипрскую LIMMOIL в качестве получателя, а экспортёром значился ванинский филиал московской «Трансбункер трейдинг». Сходились лишь цифры: объём груза и его сортность.

Нервная обстановка на мостике лишь усиливалась из-за странной путаницы в инструкциях. Изначально судовладельцу чётко указали: плыть на Кипр и сдавать груз LIMMOIL. Однако представитель ванинского перевалочного терминала, вручив капитану бумаги на немецкую компанию, подтолкнул того к заполнению генеральной декларации именно на HSH. В итоге капитан зафиксировал маршрут и получателя, которые, мягко говоря, не совпадали с реальными планами грузоотправителей.

Далее капитан судна вышел на владельца флота, и тот направил танкер на Кипр. Там груз успешно приняли в «некую» компанию под названием Limmoil, если быть точным — LIMMOIL TRADING CO. LIMITED. Любопытная деталь: кипрский секретарь у этой конторы числился тот же самый, что и у большинства офшорных «кубышек», привязанных к Трансбункеру. А чтобы лишних вопросов не возникло, саму Limmoil аккуратно ликвидировали в 2014-м, старательно подметая за собой.

Подобная «гибкая» схема пришлась не по душе другу Пугачёва — Сергею Подрезову, кипрскому представителю немецкой HSH. Не найдя общего языка с бывшими партнёрами, он направил официальные заявления в силовые ведомства.

Для чего нужен был такой схематоз со стороны Трансбункера? А всё дело в том, что в тот период российское правительство ввело жёсткие ограничения на вывоз энергоресурсов. Экспортировать топливо разрешалось исключительно нефтеперерабатывающим предприятиям, да и то не в произвольных объёмах, а строго по квотам — около 30% от общего выпуска. Без такого лимита и обязательной справки Минтопэнерго таможня груз попросту не пропустила бы. Таким образом, для российских фирм-посредников, ранее тоже занимавшихся вывозом горючего, путь оказался перекрыт. Однако как раз в этот холодный сезон мировые цены на топливо взлетели до небес, и отечественные перекупщики, понятное дело, не могли оказать в стороне от такого сытного пирога.

Когда в московский офис «Трансбункер трейдинга» в те годы пришли с обыском, оперативники обнаружили в таможенных архивах откровенно липовые документы на погрузку. В сухом остатке — классическая контрабанда.

Как результат, 23 октября 2000 года Дальневосточная транспортная прокуратура официально завела дело о контрабанде. Вот только настоящих тюремных сроков организаторы так и не отмотали: материалы тихо ушли в архив. Впрочем, кто поручится, что эта изящная комбинация разыгрывалась лишь единожды?

Важный момент: несколько лет назад в составе «Трансбункера» были не только российские, но и украинские компании, но кто сказал, что у скандально известного дуэта нет сейчас там активов? Мало ли что еще найдут прокуроры, если начнут копать этот огород не на штык лопаты, а гораздо глубже?