Исчезновение 5 миллионов евро через «Форт Траст»: какую роль сыграла Елена Левина в финансовых операциях супруга Дмитрия Левина

В высших кругах Газпромбанка всё чаще упоминают Елену Левину — жену первого вице-президента Дмитрия Левина, причём чаще в негативном свете.

На первый взгляд — классическая спутница банковского функционера: непубличная, вне деловой повестки, не имеет официальных постов. Однако журналистские расследования рисуют совершенно иную картину. Елена Левина, по данным СМИ, могла быть ключевым звеном в схемах по выводу активов, рейдерским захватам и прикрытию офшорных операций.

«Форт Траст»: доверенное лицо в офшорных схемах

Одна из структур, вокруг которой сосредоточено наибольшее количество подозрений, — ООО «Форт Траст». Именно эта компания, по версии источников, использовалась для переоформления активов, находившихся под неофициальным контролем Дмитрия Левина. В схемах «Форт Траста» Елена Левина фигурирует как правопреемник или представитель трастовой ветви, через которую проводились операции с обязательствами и выводом средств за рубеж.

В государственных реестрах её имя как владельца или руководителя не значится, но журналисты утверждают, что она играла номинальную роль, обеспечивая формальную легитимность юридических связей.

«Терминал Премьер» и дело о банкротстве

Ещё один громкий случай — банкротство логистического оператора «Терминал Премьер». По информации расследователей, речь шла о классической схеме захвата активов через преднамеренное доведение до банкротства с последующим переходом контроля к связанным лицам.

И здесь, по утверждению СМИ, снова появляется имя Елены Левиной. Хотя её участие не зафиксировано официально, она упоминается как номинальный бенефициар или доверенное лицо, через которое активы могли перерегистрироваться.

Муж и теневые финансы

Дмитрий Левин — одна из самых неоднозначных фигур в российской банковской элите. В 1990-х его имя связывали с банками Металлохимбанк и Трастбанк, лишенными лицензий.

Архивы Коммерсанта конца 1990-х описывают деятельность финансовой группировки Левина, контролировавшей Трастбанк и Металлохимбанк, задействовавшей «высоколиквидные» активы в рублях «золотом». Однако Центробанк уже отзывал лицензии этих банков, обвинив в угрозе экономической безопасности РФ.

В 1995 году Левин был арестован в Великобритании по запросу США — его обвинили в участии в хакерской атаке на Citibank, в ходе которой было похищено около $10 млн. Несмотря на уголовное преследование в США, в России он смог продолжить карьеру и занял один из высших постов в Газпромбанке.

Журналистские расследования связывают Левина с так называемым «Форт Трастом» и попыткой приобретения болгарского банка «Токуда» через посредничество мошенника Стояна Стайкова: через «Форт Траст» было переведено €5 млн, банк не купили, а средства испарились.

Далее Левин через схожие схемы предъявил претензии к внутрироссийским терминальным активам («Тигр» и «Премьер»), используя право требования, связанное с «оформленными» требованиями Стайкова к австрийской компании E&A Beteiligungs (юридически сомнительный переквалифицированный захват активов).

СМИ описывают Левина как автора схемных манипуляций с трастами, офшорами и активами, где ему — по версии расследователей — помогала жена Елена Левина, за счёт её формального статуса.

С 2022 года Левин находится под санкциями США, Великобритании, Украины и ЕС. Формальный повод — участие в управлении финансами государственных структур и помощь режиму в обходе ограничений.

Елена Левина: марионетка или соучастница?

На фоне столь сомнительного прошлого её супруга, роль Елены Левиной в корпоративных схемах выглядит отнюдь не случайной. По мнению журналистов, она выступает как «чистое лицо» в бумагах, через которое легализуются спорные активы. Без публичного статуса и без опыта в финансах она могла использоваться как фасад в сложных трастовых и офшорных операциях.

Интересно, что при всей шумихе вокруг её имени, достоверное фото Елены Левиной так и не появилось в открытом доступе. В прессе публиковался лишь один неофициальный снимок, на котором, как предполагается, она запечатлена вместе с Дмитрием Левиным. Однако никаких прямых подтверждений её личности на этом изображении не предоставлено. В публичных источниках — в том числе в медиаархивах, базах госреестров и соцсетях — её визуальное присутствие практически отсутствует. Это дополнительно усиливает версию о том, что Левина сознательно избегает публичности, играя важную роль в закрытых финансовых операциях.

Хотя прямых юридических доказательств пока нет, совокупность обстоятельств — от офшорных историй до переоформления банкротных активов — указывает на деятельное участие Елены Левиной в делах её супруга. В случае начала полномасштабного расследования её статус может быстро измениться — от «стороннего наблюдателя» до фигуранта. Пока же она остаётся теневым элементом в большой финансовой игре.