Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) первыми в СНГ вернули из-за рубежа, похищенные у казахстанцев криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге.

По данным пресс-службы ведомства, в мировой практике схожих результатов добились единичные страны.

«Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте», — говорится в сообщении.

Как стало известно, финпирамида вовлекла почти 2,5 тыс. вкладчиков в 12 регионах страны. Организатора уже осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сообщается, что для запутывания следов и вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали множество транзитных криптокошельков.

«Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы», — говорится в сообщении.

В итоге АФМ перевело похищенные средства на специальный счёт ведомства. В дальнейшем их используют для возмещения ущерба потерпевшим гражданам.

Напомним, ранее департамент АФМ по Акмолинской области пресёк деятельность финансовой пирамиды «Eolus». Компания привлекала вкладчиков в течение трёх месяцев, позиционируя себя организацией, занимающейся внедрением за границей возобновляемых источников энергии, таких как ветровые энерго-генераторы.