Игорь Мавлянов и его сообщники: многомиллионные аферы, уход от уплаты налогов и бездействие следственных органов в Москве

СМИ публикуют ряд постов, в которых освещается начавшаяся проверка деятельности СК по городу Москве, в частности о попадании под пристальное внимание уголовного дела в отношении совладельца «Яшмы Золото» Игоря Мавлянов.

Мавлянов Игорь Рахимович родом из Душанбе, начинал парикмахером, но уже в конце 80-х годов начал промышлять спекуляцией золота, в начале лихих 90-ых стал из Турции возить золотые украшения сомнительного качества, которое розничные точки продаж отказывались принимать к реализации из-за большого наличия «грязных» примесей в благородном металле. В конце 90-х вместе с партнёром Робертом Мартиросяном организовал компанию Яшма золото.

В 2010-х годах Мавлянов активно прокручивал схемы по незаконному возмещению НДС через компании однодневки с участием его ручных дропов, с чего получали откаты налоговики. Как результат в 2016 году налоговая довыставляет НДС на 7 миллиардов рублей, начисляет пени на 3 миллиарда рублей, а в период с 2016 по 2017 годы вторым следственным отделом второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении Мавлянова возбуждены уголовные дела № 11602450048000025, № 11602450048000059, № 11802450048000125, № 11602450047000065 по обвинению Мавлянова в неуплате налогов и совершении нескольких эпизодов мошенничества в особо крупном размере, в том числе в соучастии с его подельником Олегом Сухоруковым в хищении у госбанка 2,9 миллиарда рублей и у банка ФК Открытие 1,3 млрд. рублей путём вывода денежных средств по поддельным документам.

Мавлянов 20.10.2016 г. беспрепятственно рейсом из Минска улетает в Израиль, где сменяет имя на Ицхак Мавлон и скрывался до осеннего конфликта с Палестиной в 2024 году, испугавшись которого сбежал во Францию.

Параллельно с возбуждением уголовных дел, в отношении Мавлянова Арбитражный суд Воронежской области возбуждает дело о его личном банкротстве № А14-2843/2016, которое уже тянется без малого 9 лет.

Скрываясь от российских правоохранителей и кредиторов, Мавлянов продолжает жить на широкую ногу и выводить сотни миллионов из России. В этом, как выяснили СМИ, ему помогают «сочувствующие лица»:

- Ломакин Дмитрий Андреевич – основное лицо в сокрытии сочинских активов Мавлянова и главный дроп, обеспечивающий на протяжении нескольких лет легализацию миллионов рублей и беззаботный, шикарный образ жизни Мавлянову. Активный участник и куратор незаконных схем. С 2015 года через ИП открытое на своё имя Ломакин на основании поддельного договора управления и в сговоре с конкурсным управляющим Мерешкиным Фёдором Николаевичем (член МСРО «Содействие») завладел апарт-отелем Горная Резиденция на ул. Эстонская 81/4. На его имя оформлено недвижимое имущество в курорте Эстосадок фактически принадлежащее Мавлянову.

- Шмаргуненко Елена Сергеевна, близкая подруга Мавлянова, оформившая на себя квартиру Мавлянова И.Р. с кадастровым номером 78:07:0003217:1041 площадью 557,2 кв.м. в элитном районе по адресу: Санкт-Петербург, проспект Динамо 12, литер А, кв…. стоимостью 500 млн. рублей , два его авто Bently Continental GT гос.номер О800КР78 и Land Rover Range Rover гос.номер Е468ВА98, активная участница схемы по выводу из под удара кредиторов и правоохранителей ювелирного завода площадью 5803,5 кв.м. по адресу: Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, ул. Окружная,6 на земельном участке площадью 10548,51 кв.м.. Привлекла к участию в выводе денег и свою дочь от первого брака Еву Шмаргуненко.

- Тимонина Любовь Анатольевна –мать Шмаргуненко Е.С. -работница картонного завода, внезапно и безвозмездно ставшая в 2018 году собственником 46 объектов недвижимости в Сочи по улице Цюрупа 32 общей стоимостью 400 млн. рублей и 10 квартир в ЖК Солнечный по адресу: г. Раменское, ул.Лучистая, 6 общей стоимостью 50 млн. рублей, застройщиком которых через ООО «ДОРС-Инвест» и ООО «Рамстрой» был Мавлянов Игорь. В 2021 году безработный пенсионер Тимонина также становится собственником построенного Мавляновым здания площадью 5500 кв.м. по ул. Яна Фабрициуса, 33 города Сочи, выкупив его с контролируемых банкротных торгов за бесценок.

- Тимонин Сергей Викторович –он же отец Шмаргуненко Е.С. – пенсионер, проработавший всю жизнь сортировщиком на картонном заводе, в марте 2019 года на безвозмездной основе на основании схемы с уступкой прав стал собственником заводского комплекса площадью 5803,5 кв.м. по адресу: Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, ул. Окружная,6 на земельном участке площадью 10548,51 кв.м. с полным оборудованием для производства ювелирных изделий, фактически никогда не выходивший из пользования Мавлянова.

- Юсупов Юрий Борисович – родственник Мавлянова, земляк по Душанбе, помогающий вместе со своей дочерью Миланой Юсуповой прятать активы Мавлянова: два земельных участка по адресу: город Сочи улица Виноградная, 3 вдоль парка Ривьера и федеральной дороги, где проезжает кортеж Путина; на основании сделок заключённых в один день – 21 ноября 2018 года с контролируемых торгов для Мавлянова и за деньги Мавлянова становится собственником заводского комплекса площадью 5803,5 кв.м. по адресу: Костромская обл., пгт Красное-на-Волге, ул. Окружная,6 и здания литер А бизнес-центра по улице Яна Фабрициуса 33 в городе Сочи (примыкающий к выкупленному тещей Тимониной Л.А. литеру Г); через три месяца после приобретения завода – завод безвозмездно переходит тестю Тимонина; в 2018 через оформление на имя Юсупова Мавлянов скрыл 9 квартир в ЖК Солнечное.

- Сухоруков Олег Вячеславович – соучастник Мавлянова в хищении средств банков, осуждённый с третьей попытки за хищение более 4 млрд. рублей к четырем годам лишения свободы.

Следствие о хищении Мавляновым миллиардов государственных денежных средств носит формальный характер. Ни один объект недвижимости, ни один счёт, через которые скрываются и легализуются Мавляновым денежные средства через своих ручных дропов, ни одно транспортное средство, оформленные на подставных лиц не были арестованы в рамках уголовных дел. Ни один из Мавляновских дропов, помогающие преступнику скрываться от следствия и жить на «широкую ногу», не были допрошены следователями СК по городу Москва. Дело спрятано и пылится в застенках Второго управления ГСУ СК РФ по г. Москва, в то время как имелась и имеется реальная возможность возврата похищенного – была бы только воля на то правоохранителей, пассивность которых очевидно является умышленной.