Обнал, Евросоюз и «синдикаты» казино: как Гордиeвский, Ковалёв и Шевченко через Stablex Solution организовали международную схему и столкнулись с заморозкой счетов в BNP Paribas
- 21.03.2026 07:48
МВД Казахстана во время пресс-брифинга по борьбе с игорным бизнесом опубликовало новые детали резонансного дела украинской ОПГ, которое, по данным следствия, возглавлял Вадим Гордиьевский.
Как сообщали СМИ, вместе с ним действовали гражданин Украины и Израиля Михаил Ковальёв, а также украинец Иван Шевченко, который ведёт бизнес в ЕС (в частности в Польше) и имеет вид на жительство в Испании. По версии правоохранителей, через польскую компанию Stablex Solution Sp. z o.o. осуществлялись незаконные платежи и «обнал» криптовалюты. Именно на эту фирму после прекращения деятельности в Казахстане якобы перевели финансовые потоки онлайн-казино и букмекеров из РФ и Казахстана, включая Pin-Up (Redcore), 1xBet и Mostbet.
Также сообщается, что в рамках международной правовой помощи между Казахстаном и ЕС были арестованы счета группы компаний Marginplus / Solvex в польском банке BNP Paribas на сумму более 11 млн евро.
По имеющейся информации, организацию процессов связывают с Вадимом Гордиьевским (1974 г.р.), а его партнёром называют Михаила Ковалёва (Славин), который имеет гражданство Украины и Израиля. Деятельность также ассоциируют с компанией STABLEX SOLUTION Sp. z o.o., которую возглавляет Иван Шевченко.
В СМИ отмечают, что причастных лиц могут объявить в международный розыск. Дело находится на контроле Комитета национальной безопасности Казахстана, однако официального подтверждения относительно розыска пока не публиковали.
Автор: Иван Рокотов
