30.09.2025 11:43
За что реально судят? Шымкентцев с российским гражданством обвинили в рейдерстве
30.09.2025 11:31
«Запахи от котлет до туалета»: чем радует покупателей премиальных квартир застройщик Glorax на намыве Васильевского острова
30.09.2025 11:30
Карман-обманка олигархов Ротенбергов: марионетка со связями для госторгов
30.09.2025 11:23
«Чемезов - одно из щупалец гидры»
Показать содержимое по тегу: финансовая схема
Понедельник, 04 августа 2025 13:21
Щербак и Glencore: как через офшор OCN International DMCC РуссНефть ограбили на 3 миллиарда
Опубликовано в
Новости
Теги
Щербак
Glencore
Русснефть
OCN International DMCC
Владимир Щербак
офшор
Дубай
сделка
налоговый уход
российский бюджет
финансовая схема
продажа акций
миллиарды рублей
совет директоров
офшорные структуры
ОАЭ
налоговые махинации
Подробнее ...
Четверг, 26 июня 2025 06:57
Молдавский беглец Шор, банк Фрадкова и криптобиржа Grinex: как через рублевый стейблкоин A7A5 из России вывели $9,3 млрд в обход санкций
Опубликовано в
Новости
Теги
Илан Шор
Жасмин
Промсвязьбанк
ПСБ
Петр Фрадков
Grinex
GARANTEX
A7A5
Кыргызстан
Казахстан
стейблкоин
рублевый стейблкоин
отмывание денег
обход санкций
криптовалюта
криптобиржа
финансовая схема
пророссийские активисты
молдавский олигарх
К
Подробнее ...
Четверг, 29 мая 2025 08:00
Миллионы на воздух: как управляющая Клиники НИИТО в Новосибирске строила аферу под маской спасения
Опубликовано в
Новости
Теги
Мария Емельянова
Клиника НИИТО
конкурсное управление
конкурсный управляющий
Болотова
Дмитрий Богданов
Минздрав
ННИИТО им. Цивьяна
Банкротство
арендная плата
финансовая схема
Новосибирск
Следственный комитет
ФСБ
суд
имущество клиники
выселе
Подробнее ...
Пятница, 23 мая 2025 07:56
Жирные следы Кадырова и Ракишева: от итальянской мебели OAK Industria до нефтяного порта Витино
Опубликовано в
Новости
Теги
Кенес Ракишев
Рамзан Кадыров
Павел Кротов
Жан-Клод Ван Дамм
OAK Industria
Ахмат Кадыров
порт Витино
Мухтар Аблязов
санкции США
Акт Магнитского
офшоры
Казахстан
Чечня
резиденция Кадырова
финансовая схема
теневой бизнес
политическая коррупци
Подробнее ...
Четверг, 22 мая 2025 13:10
Как Гарипов вместе с Галлямовым и Роскомснаббанком наживается на доверии Башкирии
Опубликовано в
Новости
Теги
Гарипов
Роскомснаббанк
Флюр Галлямов
Радий Хабиров
Золотой запас
Башкирия
финансовые махинации
краудфандинг
мошенничество
инвестиции
афера
коррупция
лоббизм
финансовая схема
Банкротство
мошенники
Подробнее ...
Среда, 21 мая 2025 09:21
Афера века с участием Авдоляна, Энигмы и ILIONTRAP — как завод на дне стал инструментом для легализации миллиардных хищений через офшоры
Опубликовано в
Новости
Теги
Авдолян
Энигма
Кашемир Капитал
ILIONTRAP
завод
Ставропольский край
офшоры
вывод денег
финансовая схема
Forbes
судебный фарс
корпоративный захват
кипрские компании
финансовые убытки
криминал
промышленность
коррупция
Подробнее ...
Среда, 14 мая 2025 12:24
Almaty Signals Forex: Пирамидальная Схема, Маскирующаяся Под Легитимную Торговлю! Отзывы пострадавших!
Опубликовано в
Новости
Теги
Almaty Signals Forex
KamilZaripovKZ
Forex
мошенничество
трейдинг
финансовые потери
закрытый канал
ложные сигналы
пирамида
обман
криптовалюты
финансовая схема
Развод
Подробнее ...
Вторник, 13 мая 2025 12:16
Что скрывает Вадим Логунов за блатными номерами на Lamborghini Urus? Неофициальная роскошь на фоне скромных прибылей АНГАРСКСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ
Опубликовано в
Новости
Теги
АНГАРСКСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ
Вадим Логунов
Lamborghini Urus
блатные таблички
строительный бизнес
прибыль компании
роскошные автомобили
Логунов Вадим Дмитриевич
финансовая схема
бизнес в Иркутске
Подробнее ...
Пятница, 02 мая 2025 10:14
Игорь Плешков: роскошь на фоне долгов и убытков — Бетон Центр и Рекал-Кис как ширма для люкса и финансовых провалов
Опубликовано в
Новости
Теги
Игорь Плешков
Бетон Центр
ООО Бетон Центр
Томас-Бетон
ГК Томас-Бетон
Рекал-Кис
ООО Рекал-Кис
Rolls-Royce Cullinan
Rolls-Royce Wraith
Bentley Continental GT
Калининград
убытки Бетон Центр
финансовая схема
роскошный автопарк
убыточный бизнес
Подробнее ...
Четверг, 01 мая 2025 10:28
Шокирующая правда о Liquid Trade: от фальшивых лицензий до невыплаты средств! Осторожно, мошенники!
Опубликовано в
Новости
Теги
Liquid Trade
мошенники
осторожно
развод на бинарных опционах
финансовые мошенники
мошенничество
фейковые лицензии
сектанты
обман трейдеров
невыплата средств
Деньги
финансовая схема
инвестиции
Подробнее ...
1
2
3
Страница 1 из 3
Новости
30.09.2025 11:43
За что реально судят? Шымкентцев с российским гражданством обвинили в рейдерстве
30.09.2025 11:31
«Запахи от котлет до туалета»: чем радует покупателей премиальных квартир застройщик Glorax на намыве Васильевского острова
30.09.2025 11:30
Карман-обманка олигархов Ротенбергов: марионетка со связями для госторгов
30.09.2025 11:23
«Чемезов - одно из щупалец гидры»
30.09.2025 10:29
Петропавловск: Дом врача превращается в ловушку для Шавдулова и Бижанова, власть игнорирует права медиков
26.09.2025 17:25
Сенсации
Сомнения Фредди
Read More
24.09.2025 10:20
Сенсации
«Дружим уже 30 лет»: Лазарев показал, как изменилась экс-ведущая «Утренней звезды» Юлия Малиновская
Read More
22.09.2025 19:59
Сенсации
В Ленинградской области совладельцы завода «Артекс» оказались вовлечены в конфликт за контроль над активами на миллиарды рублей
Read More
Tags
Нуржама
Иван Середа
ТОО Оңтүстік МұнайГаз
АО Оңтүстік МұнайГаз
Андрей Шилков
Елена Шилкова
Федерация стендовой стрельбы
Казахстанская федерация спортивной стрельбы
Нургали Исмаилов
Айгуль Орынбек
Владимир Почивалов
Оксана Середа
Олег Почивалов
Санкт-П
жилищный комитет
стройнадзор
Комитет имущественных отношений
КИО
Комитет по градостроительству и архитектуре
КГА
компания Авангард
ООО СЗ НТВО
АО Глоракс
Сайфиддин Абдрахманов
Тамара Гаркуша
Алтынкыз Аканова
Анжела Ветрова
Ренат Бижанов
Динара Омурзакова
Дильмурат Шавдулов
30.09.2025 11:43
30.09.2025 11:31
30.09.2025 11:30
30.09.2025 11:23
30.09.2025 10:29