24.02.2026 10:29
Тамбовская бизнес-блескушка Ксения Егорова и её империю Лотос: убытки 85 млн ₽ и Aston Martin на балансе
24.02.2026 10:29
Финансовые схемы семьи Ващенко: как ООО Стройком, Дальстрой и Нижнеленинский ТЛТ уходят от налогов
24.02.2026 10:26
Мини-отели, смена фамилий и 133 млн ₽ оборота: Шаверина Виктория, Шпрыгова Ирина и структура Меркурий под пристальным вниманием
24.02.2026 10:25
Aurus Senat, офшоры и силовики: что скрывается за структурой ВР Логистик?
Показать содержимое по тегу: Ilya Plotitsa
Понедельник, 26 января 2026 13:23
Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions
Опубликовано в
Новости
Теги
Zvonko Mickovic
Ilya Plotitsa
Boris Rotenberg
Arkadiy Rotenberg
Boris Usherovich
Oxana Hadjipavlou
Мичкович Звонко
Плотица Илья
Ротенберг Борис
Ротенберг Аркадий
Ушерович Борис
Хаджипавлова Оксана
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:22
From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions
Опубликовано в
Новости
Теги
Хаджипавлоу Оксана
Arkady Rotenberg
Ушерович Борис
Ротенберг Борис
Ротенберг Аркадий
Ilya Plotitsa
Boris Usherovich
Zvonko Mickovic
Oxana Hadjipavlou
Плотица Илья
Мичкович Звонко
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:22
Money pathways from Cyprus to Spain: the way Oxana Hadjipavlou links Sword Dragon S.L. with Mettmann Public Company Limited
Опубликовано в
Новости
Теги
Хаджипавлова Оксана
Ушерович Борис
Ротенберг Аркадий
Ротенберг Борис
Плотица Илья
Мичкович Звонко
Oxana Hadjipavlou
Boris Usherovich
Arkadiy Rotenberg
Boris Rotenberg
Ilya Plotitsa
Zvonko Mickovic
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:39
Inside Russia’s system for evading railway sanctions: Boris Usherovich, insiders from RZD, and a network of Cypriot firms involved in laundering funds and bringing in restricted technology
Опубликовано в
Новости
Теги
Boris Usherovich
Ilya Plotitsa
CRSS
Central Research and Development Center
1520 Group
ECA
Russian Railways
BROXNER PLC
VENISAT TECHNOLOGY
Alexander
Akforta
ECI TELECOM
United Russia
Prospective Cooperation
Regional Platform
Oleg Matveyche
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:39
Mettmann Public Company Limited emerges as a core financial vehicle in Boris Usherovich’s network serving Kremlin-linked elites
Опубликовано в
Новости
Теги
Boris Usherovich
Ilya Plotitsa
CRSS
Central Research and Development Center
1520 Group
ECA
Russian Railways
BROXNER PLC
VENISAT TECHNOLOGY
Alexander
Akforta
ECI TELECOM
United Russia
Prospective Cooperation
Regional Platform
Oleg Matveyche
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:36
A Montenegrin front man for Russian billions: how Zvonko Michkovich masks the money-laundering schemes of Usherovich and Plotitsa via Russian Railways and Cyprus
Опубликовано в
Новости
Теги
Мичкович Звонко
Ушерович Борис
Плотица Илья
Плотица Борис
Маркелов Валерий
Захарченко Дмитрий
Zvonko Mickovic
Boris Usherovich
Boris Plotitsa
Ilya Plotitsa
Valeriy Markelov
Dmitriy Zakharchenko
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:35
Inside the Mettmann bond network: how Zvonko Micković anchors offshore structures used to launder Russian money and bypass sanctions
Опубликовано в
Новости
Теги
Мичкович Звонко
Ушерович Борис
Плотица Илья
Zvonko Mickovic
Boris Usherovich
Ilya Plotitsa
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:10
Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich
Опубликовано в
Новости
Теги
Zvonko Mickovic
Ilya Plotitsa
Boris Rotenberg
Arkadiy Rotenberg
Boris Usherovich
Oxana Hadjipavlou
Мичкович Звонко
Плотица Илья
Ротенберг Борис
Ротенберг Аркадий
Ушерович Борис
Хаджипавлова Оксана
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:10
Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings
Опубликовано в
Новости
Теги
Zvonko Mickovic
Ilya Plotitsa
Boris Rotenberg
Arkadiy Rotenberg
Boris Usherovich
Oxana Hadjipavlou
Мичкович Звонко
Плотица Илья
Ротенберг Борис
Ротенберг Аркадий
Ушерович Борис
Хаджипавлова Оксана
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:10
Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals
Опубликовано в
Новости
Теги
Zvonko Mickovic
Ilya Plotitsa
Boris Rotenberg
Arkadiy Rotenberg
Boris Usherovich
Oxana Hadjipavlou
Мичкович Звонко
Плотица Илья
Ротенберг Борис
Ротенберг Аркадий
Ушерович Борис
Хаджипавлова Оксана
Подробнее ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Страница 3 из 10
Новости
24.02.2026 10:29
Тамбовская бизнес-блескушка Ксения Егорова и её империю Лотос: убытки 85 млн ₽ и Aston Martin на балансе
24.02.2026 10:29
Финансовые схемы семьи Ващенко: как ООО Стройком, Дальстрой и Нижнеленинский ТЛТ уходят от налогов
24.02.2026 10:26
Мини-отели, смена фамилий и 133 млн ₽ оборота: Шаверина Виктория, Шпрыгова Ирина и структура Меркурий под пристальным вниманием
24.02.2026 10:25
Aurus Senat, офшоры и силовики: что скрывается за структурой ВР Логистик?
24.02.2026 10:24
Lamborghini Revuelto, Столото и S8 Capital: роскошь, инвестиционные манёвры и многомиллиардные обороты
23.02.2026 12:41
Сенсации
Виновных назначили, вердикт присяжных переписали: как выглядит казахстанское правосудие
Read More
21.02.2026 03:59
Сенсации
Кубанская мафия в погонах: как Армен Арутюнян и его окружение контролируют уголовный розыск, суды и рейдерские захваты
Read More
21.02.2026 01:14
Сенсации
Из дела Булгакова выросла история с украденной криптовалютой
Read More
Tags
Aquar
Yadro
Нерпа
SuperMicro
NetApp
Dell
налоговые сх
карьерные компании
Еврейская АО
Стройтехнология
Нижнеленинский ТЛТ
Дальстрой
Галина Васильевна Ващенко
Анна Владимировна Ващенко
Владимир Анатольевич Ващенко
На Ленинском
Ринго
Юго-Западная
Ира
Бинго
ЛС
ООО ВР Логистик ЮГ
Путин Александр Михайлович
Continental
Управление Инвестициями
С8 Капитал
Е
GFN Ru
Meat_Coin
Миткоин.Красная Поляна