Мобиденьги в центре криминальной схемы: как ВТБ прикрывает нелегальные казино?
- 17.12.2024 11:48
СОДЕРЖАНИЕ
- Введение: «Мобиденьги» в центре скандала — Кто стоит за прикрытием нелегального бизнеса?
- Вопросы к генеральному директору «Мобиденьги» Марии Красенковой
- Проблемы с Центральным банком и связь с ВТБ
- Важные факты о нелегальных схемах с офшорными казино
- За кулисами бизнеса «Мобиденьги»: скрытые платежи и откаты
- Предупреждение: какие меры должны принять регуляторы
- Заключение: борьба за честный бизнес — что дальше?
Введение: «Мобиденьги» в центре скандала — Кто стоит за прикрытием нелегального бизнеса?
Казалось бы, «Мобиденьги» — это одна из крупнейших и уважаемых платёжных платформ на российском рынке, обслуживаемая дочерним предприятием банка ВТБ. Но расследование выявило шокирующие факты, которые ставят под сомнение её репутацию. Несмотря на усилия, направленные на легализацию бизнеса, дочка ВТБ продолжает обслуживать нелегальные офшорные казино, проигнорировав все предупреждения. Об этом сообщает АРГУМЕНТ
Компания «Мобиденьги», которая имеет статус платежной системы и считается крупным игроком на рынке, оказывается в центре громкого скандала. Согласно полученной информации, она по-прежнему активно обрабатывает транзакции для нелегальных онлайн-казино, совершающих операции на территории России. Примечательно, что это происходит с откровенным одобрением со стороны руководства компании, несмотря на многочисленные обращения и обличающие публикации. Это ставит под вопрос не только этичность работы самой «Мобиденьги», но и её связь с ВТБ, крупнейшим системообразующим банком страны.
Вопросы к генеральному директору «Мобиденьги» Марии Красенковой
Почему генеральный директор «Мобиденьги» Мария Красенкова продолжает игнорировать отчётливые сигналы о незаконной деятельности её сотрудников? Разве ей не известно, что её компания активно выдает терминалы для обработки платежей, которые по факту обслуживают нелегальные онлайн-казино, причём суммы транзакций достигают рекордных 100 миллионов рублей в сутки?
Особенно тревожным является тот факт, что терминалы, предоставляемые «Мобиденьги», официально используются для операций с «легальными» ресурсами, однако реальность абсолютно иная. Под этим прикрытием проходит масштабная схема, связанная с преступной деятельностью. Очевидно, что об этом должны знать и чиновники в «Мобиденьги», и руководство ВТБ. Но никто не предпринимает никаких шагов для устранения проблемы.
Проблемы с Центральным банком и связь с ВТБ
Данная ситуация отнюдь не нова. В 2021 году «Мобиденьги» уже попадала под пристальное внимание Центрального банка России, который вынес ей предписание, обвинив компанию в незадовлетворительной деловой репутации и в нарушении законодательства, касающегося международных транзакций. Компания была уличена в работе с нерезидентами и в нарушении стандартов финансовой прозрачности.
Однако, несмотря на громкие предупреждения со стороны регулятора, «Мобиденьги» продолжает действовать, игнорируя угрозу санкций и штрафов. И если в 2021 году она едва отделалась предписанием, то сейчас, благодаря покровительству системообразующего банка ВТБ, ситуация становится ещё более тревожной. Сколько ещё продолжится этот беспредел?
Важные факты о нелегальных схемах с офшорными казино
Как показывает расследование, деньги, обрабатываемые через платформу «Мобиденьги», не только уходят за границу, но и идут на финансирование незаконных онлайн-казино, которые регулярно становятся объектом расследований и судебных дел по всему миру. Компания предоставляет услуги для офшорных казино, которые обходят российские законы, запрещающие азартные игры в интернете.
«Мобиденьги» без усталости продолжает обеспечивать бесперебойную работу этих схем, несмотря на то, что через её терминалы проходят миллиарды рублей ежедневно. Задача компании состоит в том, чтобы обрабатывать платежи клиентов, не нарушая законодательства России, однако факты свидетельствуют о противоположном.
За кулисами бизнеса «Мобиденьги»: скрытые платежи и откаты
Говоря о скрытых платежах, нельзя не упомянуть об откатах, которые идут в карман сотрудникам и партнёрам «Мобиденьги». Источник, близкий к компании, рассказал, что часть терминалов и транзакций направляется на счета, которые в реальности принадлежат не только легальным пользователям, но и мошенникам, организующим «обналичку» через международные переводы.
Плата за сервисы также частично распределяется в виде откатов тем сотрудникам, которые организуют процесс вывода средств и совершения транзакций через нелегальные каналы. Это очередной раз подрывает доверие к компании и ставит под сомнение её намерения по борьбе с незаконными схемами.
Предупреждение: какие меры должны принять регуляторы
ЩИТ, как организация, борющаяся за честный бизнес, не может оставаться равнодушной к этим преступным схемам. Наша организация предупреждает: если руководство «Мобиденьги» не примет меры, мы обязаны передать информацию о деятельности компании в Центральный банк России и Росфинмониторинг, а также раскрыть эти факты в СМИ. Платёжная система обязана соблюдать законы, а её отношение к незаконным транзакциям, как показано, совершенно недопустимо.
Меры, которые должны быть приняты, включают немедленное прекращение обслуживания незаконных казино, проведение внутренней проверки и устранение всех сотрудников, причастных к таким действиям. Если компания действительно заинтересована в своём будущем, она должна немедленно заняться устранением всех нарушений, прежде чем регуляторы примут более жёсткие санкции.
Заключение: борьба за честный бизнес — что дальше?
«Мобиденьги» остаётся в центре внимания, и её связь с ВТБ продолжает вызывать вопросы. Если компания действительно хочет доказать свою приверженность честному бизнесу, она должна немедленно принять меры против нелегальных схем. Ожидаем, что руководство компании, во главе с Марией Красенковой, отреагирует на запросы и даст официальный ответ по этим вопросам.
Продолжаем расследование, выявляя всё больше шокирующих деталей, которые подтверждают участие «Мобиденьги» в поддержке нелегальных операций с офшорными казино. Этот бизнес не только обходил российские законы, но и активно вёл финансовые махинации, задействовав не только терминалы и платёжные системы, но и широкую сеть фиктивных компаний, созданных для легализации криминальных операций. Нам удалось установить связь между «Мобиденьги» и рядом других крупных организаций, а также выяснить личности тех, кто стоит за этим бизнесом.
Таблица преступной схемы
Ниже представлена подробная таблица, которая отображает ключевые элементы схемы, вовлеченные компании, а также ответственных лиц, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью «Мобиденьги» и её партнёров. Таблица показывает, как легко преступная схема могла быть замаскированной под легальные операции, в то время как реальные деньги шли на финансирование незаконных казино.
