Гордович ответит за Авдоляна: дело МРСЭН ударит банкира по кошельку
- 25.02.2025 06:29
Банкир Гордович ответит рублём за события в энергохолдинге МРСЭН, где представлял интересы олигарха Авдоляна.
Акционера ББР Банка Дмитрия Гордовича, близкого олигарху Альберту Авдоляну, привлекли к субсидиарной ответственности за долги осколка энергохолдинга МРСЭН - «Челябэнергосбыта». Сумма будет известна после формирования конкурсной массы.
В пирамиду МРСЭН Гордовича втянул Авдолян, чей родственник - Эльдар Османов на сегодня проходит фигурантом уголовного дела по выводу 10 млрд рублей из холдинга на счета подконтрольных офшоров. Об этом сообщает SITE INVEST
В ситуации разбирался корреспондент КОМПРОМАТ РУ.
17 февраля 2025 года в рамках дела о банкротстве осколка МРСЭН - «Челябэнергосбыта» целая группа граждан и юрлиц была привлечена к субсидиарной ответственности по долгам фирмы. Сумма для каждого будет установлена после формирования конкурсной массы.
В список тех, кто должен будет распахнуть кошелек, попал не только бенефициар МРСЭН Эльдар Османов - родственник олигарха Авдоляна, но и Дмитрий Гордович - акционер ББР Банка, с которым у Авдоляна сложилась давняя история из неоднозначных финансовых сделок.
Фото: ras.arbitr.ru
К примеру, именно ББР Банк фигурировал в истории по переводу 100 млн рублей в латвийский банк JSC Citadele Banka. При этом в цепочке были задействованы как офшоры, так и доверенные лица Авдоляна - Ирина Белянова и Надежда Кудравец.
Белянова, не только глава ряда коммерческих компаний олигарха, но и директор его благотворительного фонда «Новый дом», в чей попечительский совет входят глава Ростеха Сергей Чемезов с супругой Екатерина Игнатова. А именно Ростех и выходцы из него фигурируют в бизнес-дивизионе Авдоляна, а госкорпорация шла рука об руку весь путь становления его империи, поддерживая в том числе финансово.
Кстати, именно из разборок о переводе в латвийский банк, стало известно о крепкой давней связи Авдоляна и Гордовича: они совместно принимали участие в регистрации компании «WiMAX Holding». Более того, именно помещения авдоляновских фирм арендовали отделения банка во Владивостоке и Красноярске, пока не выкупили в конце 2014 года в собственность.
Фото: ras.arbitr.ru
Но вернёмся к МРСЭН и роли Гордовича в этой истории.
Для начала напомнить, что энергохолдинг включал в себя огромный дивизион из юрлиц, представляя собой запутанную паутину взаимосвязей и только уголовное дело помогло распутать её. В частности, следователи установили, что группа лиц, куда входил и родственник Авдоляна (по браку детей) Эльдар Османов, провернула целую серию финансовых махинаций и вывела 10 млрд рублей за пределы РФ. Деньги, которые должны были быть направлены производителям электроэнергии из дивизиона Россетей, ушли из России через выданные займы, покупку векселей, акций и вливание в уставные капиталы третьих лиц. В схеме были задействованы технические кредиты, оформленные в аффилированном бенефициарам «Мосуралбанке». Бенефициаром оного был и Османов.
Когда энергохолдинг начал рассыпаться, а его юрлица банкротиться, Авдолян и связанные с ним фирмы, включая кипрское Sparkel City Invest LTD, возникли в этих делах как чёртик из табакерки с притязаниями на вхождение в реестр кредиторов.
Они утверждали, что давали дивизиону в долг.
Занятно, что в этих сделках кредитования фигурировал и ББР Банк, который указан как покупатель неких векселей у кипрского офшора Авдоляна. Эти векселя выступили обеспечение по кредиту банка, выданному ПАО «Архангельская сбытовая компания» (АЭС) из МРСЭН. При этом, когда АЭС кредит не выплатило, эти векселя были взысканы как обеспечение. На наш взгляд, в свете уголовного дела эта сделка выглядит довольно мутной.
Вот и суд отметил, что аффилированность офшора и банка подтверждают направленность действий ББР Банка на приобретение Спаркель Сити Инвест ЛТД прав требований к ПАО «Архангельская сбытовая компания» для контролируемого банкротства с использованием схемы экономически необоснованных сделок. Таковой назвали выдачу банком векселя с одновременной его продажей в адрес Спаркель и обратным принятием оного в залог в тот же день, но уже по кредиту в адрес ПАО «Вологодская сбытовая компания». Смутило суд и досрочное обращение взыскания на указанный вексель с возвратом его банку.
Фото: ras.arbitr.ru
Фото: ras.arbitr.ru
Фото: ras.arbitr.ru
Кроме того, в материалах другого дела указано, что юрлица МРСЭН якобы задолжали Sparkel 4,5 млрд рублей как по прямым займам, так и опосредованному финансированию через кредиты ББР Банка. То есть в этой мутной (на наш взгляд) финансовой истории использовались и деньги этого банка?
При этом никакой необходимости в этих кредитах не было, шло искусственное наращивание долгов.
Фото: ras.arbitr.ru
Фото: nalogcodex.ru
Но на этом участие ББР Банк и Гордовича в истории МРСЭН не ограничилось.
В 2017 году Гордович входит в совет директором «Челябэнергосбыта» и, как потом всплывёт в судах, сделал он это по просьбе Авдоляна, выступая как его представитель.
Фото: https://ras.arbitr.ru/
А через неделю после этого, Гордович вместе с другими членами совета вдруг одобряют довольно странную сделку - выдачу 0,5 млрд рублей из средств «Челябэнергосбыта» другой фирме дивизиона - «Вологдаэнергосбыту». Суд потом укажет, что на момент этого одобрения деньги уже вывели на вторую фирму, а одобрямс был лишь техническим моментом. Тогда же прозвучала фраза про вывод активов на подконтрольное лицо.
Фото: kad.arbitr.ru
Сделку-то потом оспорили, а вот деньги так и улетели в неизвестность. Даже суд растерялся, указав, что невозможно установить конечного получателя денег.
Фото: kad.arbitr.ru
ПАО «Челябэнергосбыт» был признан банкротом в июле 2019 года. Тогда и начали вскрывать все махинации с деньгами компании.
То, что в феврале 2025 года Гордовича привлекли к субсидиарной ответственности, намекает на признание его вины. А с учётом слов о том, что он был представителем Авдоляна, то и последнего не плохо было бы подтянуть в это дело, но увы. За Авдоляном слишком сильное лобби в лице Чемезова.
Очень интересная выходит история, в которой замешана Авдолян, Гордович и ББР Банк, но ни один из трёх не фигурирует в уголовном деле МРСЭН. Разве, что родственник олигарха - Османов, да и тот успел сделать ноги. Недоработочка, как нам кажется, у следствия вышла...
