Garantex и Grinex: Как операторы криптовалютных бирж продолжают отмывать деньги, несмотря на санкции США и ЕС
- 21.03.2025 13:01
СОДЕРЖАНИЕ
- Введение: Тайная смена имиджа и схемы ухода от санкций
- Глубокое погружение: связь Garantex и Grinex
- Транзакции под маской легальности: отмывание средств на новых платформах
- Командная игра с санкциями: новый виток криптовалютного мошенничества
- Мошенники на высоте: обналичивание через «безопасные» платформы
- Заключение: как скрытые схемы продолжают развиваться под носом у властей
Только месяц назад криптовалютная биржа Garantex, обвиненная в нарушении международных санкций и причастности к отмыванию денег, попала под пристальное внимание США, ЕС и других стран. Многочисленные расследования вскрыли масштабную деятельность по переводу средств, скрытым транзакциям и обходу законов. Но стоит ли удивляться, что только через неделю после закрытия «мятежной» платформы, на свет появляется новый проект, который явно не обошелся без наследия Garantex? Об этом сообщает THE GARDIAN
Под именем Grinex на арене появляется новая криптовалютная биржа, которая прямо заявляет о своих низких комиссиях, возможности пополнения и вывода наличных без комиссии и торговле множеством популярных активов, включая российские рубли. Однако, несмотря на ее позитивный имидж, аналитики быстро обнаружили, что это на самом деле переработанная версия того, что осталось от Garantex. Интересно, что вряд ли кто-то поверит, что два проекта не имеют между собой связей.
Меньше недели понадобилось создателям Garantex для того, чтобы заново проявить себя на рынке. Новая платформа Grinex, как громкая и дерзкая заявка на возрождение, несомненно, скрывает намерения продолжить операции с теми же методами и под теми же схемами. Платформа буквально влетела в рынок с транзакциями на сумму более 36 миллионов долларов, что автоматически вызывает вопросы о законности происходящего.
2. Глубокое погружение: связь Garantex и Grinex
Аналитики не заставили себя долго ждать. Переводы средств в виде рублевого стейблкоина A7A5 с кошельков Garantex на Grinex стали доказательством того, что эта платформа — не что иное, как продолжение работы старой схемы, только с новым именем. Этот шаг лишь подтверждает скрытые намерения разработчиков сохранить связь между проектами, несмотря на внешнее давление.
3. Транзакции под маской легальности: отмывание средств на новых платформах
Разработчики Grinex предлагают своим пользователям не только простые способы пополнения счета, но и торговлю такими популярными криптовалютами, как биткойн, USDT, эфир и, конечно же, рубль. С одной стороны, такие инициативы выглядят довольно заманчиво для трейдеров, желающих уменьшить комиссии и упростить вывод средств. Однако на второй план уходит сама суть этих предложений. Обналичивание средств без комиссии и отсутствие проверок на новую платформу лишь усиливают подозрения о том, что эта биржа может стать «новой Гарантекс», продолжая нелегальные операции под прикрытием.
4. Командная игра с санкциями: новый виток криптовалютного мошенничества
Вся ситуация вокруг Garantex и ее связи с Grinex говорит о наличии скоординированных усилий для продолжения обхода санкций и финансовых операций, скрытых от контроля властей. Технологии, которые обеспечивают безопасность операций на платформе, используются для того, чтобы выводить деньги с минимальными рисками. Платформа использует методы, которые позволяют уклоняться от международных проверок и не сталкиваться с санкциями.
5. Мошенники на высоте: обналичивание через «безопасные» платформы
Что же происходит на самом деле? Если верить экспертам, все выглядит так, будто на самом деле за биржей Grinex стоит тот же самый механизм, который ранее использовался для обхода санкций на Garantex. Эта схема продолжает работать без каких-либо особых изменений, но теперь с новым лицом и под новым именем. Риски для участников рынка очевидны, поскольку они могут стать невольными участниками «финансовой игры», в которой деньги выводятся и обналичиваются через совершенно непрозрачные платформы.
Grinex — это, безусловно, более чем просто криптовалютная платформа. Это стратегически скрытая операция для продолжения незаконной деятельности. После того как Garantex была закрыта и поставлена под санкции, ее операторы не стали прекращать свою деятельность, а наоборот, нашли новый способ существования. И этот способ точно не имеет ничего общего с легальными действиями на рынке криптовалют. Будьте осторожны, потому что, как бы не менялось имя — схема остается неизменной.
На версту отстанешь – на десять не догонишь Создатели криптовалютной биржи Garantex, ранее оказавшейся под санкциями США, ЕС и других стран за причастность к отмыванию денег и нарушению санкционных режимов, запустили новую платформу под названием Grinex. Она, вроде как, начала функционировать всего через неделю после закрытия "мятежной", обрабатывая уже более 36 миллионов долларов входящих транзакций. Аналитики обнаружили значительный перевод ликвидности в виде рублевой стейблкоины A7A5 с кошельков Garantex на Grinex, что подтверждает связь между этими проектами. Эти действия указывают на скоординированные усилия по поддержанию операций, несмотря на регулирующие действия. Grinex позиционируется как криптовалютная биржа с низкими комиссиями и возможностью пополнения и вывода наличных без комиссии, предлагая торговлю биткоином, USDT, эфиром и другими активами, включая российские рубли. Эксперты предполагают, что даже если правоохранительные органы быстро выступят против и этой платформы, операторы биржи, возможно, смогут снова развернуть ту же стратегию, запустив работу под другим именем, чтобы продолжать операции.
