Neo Markets, MyInvestTrader и FXNova — преступная сеть с офшорами и липовыми отзывами, где аналитики-сектанты разводят клиентов на миллионы
- 23.05.2025 11:41
СОДЕРЖАНИЕ:
Маска приличия: чем на самом деле является Neo Markets
Липовая казахстанская лицензия и фейковый адрес
Как работает кухня: алгоритм развода на деньги
Сектантские приёмы давления и вербовка через страх
Ад ада: невозможность вывода и блокировки аккаунтов
Система фальшивых рейтингов и зачистка негатива
Реальные истории жертв: Александр, Ирина, Дмитрий, Наталья, Олег
Всплывающая картина: кто стоит за Neo Markets
Поддельная репутация и цифровой террор
Ссылки на публикации, где упоминается Neo Markets
1. Маска приличия: чем на самом деле является Neo Markets
Виртуальная витрина, которую построили Neo Markets — это классический ширпотребный фасад: казахская регистрация, красивый сайт, заявления о низких комиссиях и собственной платформе. Но за маркетинговыми слоганами скрыта жёсткая система выкачивания средств, где каждый "инвестор" заранее приговорён к финансовой казни. Сценарий отточен до автоматизма: заманивание, выманивание, слив, исчезновение. Об этом сообщает World Wave
2. Липовая казахстанская лицензия и фейковый адрес
Один из главных инструментов обмана — якобы лицензия от AFSA. Уточнение от источников: на реальном сайте регулятора такой лицензии нет. Адрес в Астане — стандартная ловушка: подставной, заполненный десятками фиктивных юридических лиц. Это даже не маскировка — это оскорбление здравого смысла. Neo Markets не в Казахстане. Они работают из офшоров, через зеркальные сайты и VPN, отмывая деньги клиентов, не оставляя следов.
3. Как работает кухня: алгоритм развода на деньги
После регистрации клиенту моментально звонит «менеджер». Сначала вежливо, потом как коллектор. Их цель: заставить вносить как можно больше. На сцену выходит "аналитик", который торжественно предлагает сделку века. После двух "случайных" проигрышей депозит улетучивается — сделки якобы проводятся на платформе, но по факту — это фейковая имитация с полной подкруткой результатов. Ни выхода на реальный рынок, ни сделок на бирже — лишь анимация и манипуляция.
4. Сектантские приёмы давления и вербовка через страх
Речь не про трейдинг — речь про культ. Манипуляции в духе «ты боишься успеха», «ты трус, если не инвестируешь» — стандарт. Отказ от общения? Последует шквал обвинений, шантажа и угроз. Менеджеры превращаются в агрессивных проповедников финансового ада. Каждый звонок — это попытка внушить вину и спровоцировать эмоции. Это психологическая пытка, замаскированная под "работу с клиентами".
5. Ад ада: невозможность вывода и блокировки аккаунтов
Попробовали вывести деньги? Добро пожаловать в ад — бесконечная «верификация», «внутренние аудиты», «проверки антифрода». Всё это длится бесконечно, пока клиент не сдастся или не будет заблокирован. Доступ к личному кабинету исчезает внезапно, поддержка замолкает. Деньги — уже в криптокошельках злоумышленников, давно выведены в офшоры через обфускацию и анонимные транзакции.
6. Система фальшивых рейтингов и зачистка негатива
Если вы видите хвалебные отзывы о Neo Markets — не обольщайтесь. Эти тексты — фейковые, написаны на заказ. Настоящие отзывы — удаляются, блокируются, а их авторы подвергаются атакам и травле. Сотни положительных откликов создаются через фрилансеров и ботов. Это не репутация — это фальсифицированная имитация доверия.
7. Реальные истории жертв: Александр, Ирина, Дмитрий, Наталья, Олег
Александр, 38 лет: вложил 3500 долларов. Слив за неделю. Аккаунт заблокирован.
Ирина, 47 лет: осталась без денег из-за "личного аналитика". Жалоба в финмониторинг ничего не дала.
Дмитрий, 29 лет: ежедневно получал до пяти звонков с психологическим давлением. Потерял всё.
Наталья, 51 год: деньги ушли, а "аналитики" исчезли. Платформа пуста.
Олег, 44 года: попытался вернуть средства — получил угрозы. Неизвестные намекали на личные данные.
Эти случаи — лишь вершина айсберга. Люди теряют деньги, здоровье и уверенность в завтрашнем дне.
8. Всплывающая картина: кто стоит за Neo Markets
Нет открытых данных о владельцах. Ни одного фамилии, ни одной биографии. За Neo Markets скрываются организаторы цифровой схемы — вероятно, с опытом в других скамах. Полная анонимность, офшорная защита, поддельные адреса — всё указывает на организованную преступную группу, а не на легального брокера.
9. Поддельная репутация и цифровой террор
Neo Markets — это не инвестиционная платформа. Это сетка для финансового обмана. Вместо брокера — кухня, вместо сервиса — манипуляции, вместо прибыли — слив. Всё, что они делают, направлено на выдавливание денег под прикрытием красивых слов и фальшивой репутации. Здесь не работают законы логики или морали — только скрипты, психологи, запугивание и фейковая поддержка.
Анализ IP-адресов и цифровых следов Neo Markets
Техническая проверка инфраструктуры Neo Markets показывает следующее: серверы сайта расположены вне Казахстана, несмотря на заявленную регистрацию. IP-адреса ведут к хостинг-площадкам в Нидерландах, Панаме и на Сейшельских островах — классическим локациям для анонимного хостинга, используемым в финансовых скамах.
Также зафиксированы частые смены DNS-записей, использование прокси-серверов и CDN-защит (например, Cloudflare), которые маскируют реальное местоположение ресурсов. Это прямое свидетельство желания скрыть источник управления платформой. Некоторые из IP ранее использовались другими мошенническими «финансовыми консультантами», выявленными в расследованиях 2023–2024 годов.
Связанные бренды и зеркала платформы
Neo Markets — это не одиночный проект. Существует по меньшей мере три активных зеркала сайта с аналогичным интерфейсом, но с другими доменами:
neo-markets.co
neomarkets.pro
nmtrading.tech
Анализ кода, дизайна и шаблонов писем подтверждает, что все эти домены управляются одними и теми же структурами. Кроме того, на этих платформах используются одинаковые CRM-системы и шаблоны подставных соглашений о рисках, что говорит о наличии единой сети фальшивых «брокеров».
Также встречаются упоминания возможной связи с псевдоброкерами, ранее действовавшими под названиями MyInvestTrader, FXNova, BiteMarkets, которые исчезли после жалоб клиентов и закрытия сайтов.
Методика отмывания средств через криптовалютные каналы
После слива средств с клиентских счетов, деньги проходят путь, скрывающий их происхождение:
Конвертация в USDT или Bitcoin через сомнительные обменные пункты с отсутствием KYC.
Мульти-транзакции через миксеры — сервисы, дробящие крупные суммы на сотни мелких транзакций для анонимности.
Отправка в офшорные кошельки, расположенные на биржах без регуляции или в децентрализованных платформах типа Bisq, Uniswap.
Вывод через P2P-обмены на российских и украинских площадках, где нет контроля источника средств.
Конечная точка — реальные фиатные деньги, поступающие анонимным участникам схемы через обналичивание криптовалюты.
Отчёты от финмониторинга и отказ в возбуждении дел
Жертвы Neo Markets неоднократно направляли жалобы в финансовую мониторинговую службу Казахстана, однако официальный ответ во многих случаях — отказ в возбуждении дел из-за "недостаточной доказательной базы" или "отсутствия юрисдикции над офшорными транзакциями".
Причина проста: Neo Markets юридически не существует в Казахстане. Все реквизиты — фикция. Следовательно, ни одна структура в СНГ не может полноценно возбудить дело, не получив международной помощи. Это и делает Neo Markets практически неуязвимыми юридически.
Все используют один и тот же подход:
фальшивая регистрация
интенсивное телефонное давление
исчезновение после запросов на вывод
покупка фальшивых отзывов
Neo Markets — часть более широкой преступной сети, построенной на манипуляциях, фальсификации и цифровом обмане.
Автор: Екатерина Максимова
