Офшорный Кашалот Северилова: как Ninfa Holding, Анжерский уголь и Костенко выкачивали миллионы через Кипр и Латвию
- 26.05.2025 08:12
СОДЕРЖАНИЕ:
Яхта «Кашалот» как символ офшорного айсберга
Кипрская обвязка: «Ninfa Holding Limited» и Сергей Тюленев
Андрей Северилов и 900 тысяч на личный счёт
Уголь, офшоры и след Константина Крушинского
Армандо Кабрера и прокладка «Red Sun Enterprises LTD»
Кипрский адвокат Триандофилидис — ключевой юрист схемы
Николай Костенко, ликвидация фирмы и обход судов
Суд в Кипре, но правосудие — только на бумаге
Третейские карусели РСПП и МТПП
Что дальше: полиция начинает копать
1. Яхта «Кашалот» как символ офшорного айсберга
Моторная яхта «Кашалот», пришвартованная у фешенебельного причала, выглядела как игрушка миллионера. Но её арест стал первым тревожным звонком, за которым скрывается целая финансовая конструкция, замешанная на угольных миллионах, офшорных подставках и банковских маршрутах, ведущих в самые закрытые зоны Евросоюза. «Кашалот» не просто плавсредство — это доказательство преступной схемы, маскируемой под международную бизнес-деятельность. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ X-INFORMER
2. Кипрская обвязка: «Ninfa Holding Limited» и Сергей Тюленев
Компания «Ninfa Holding Limited», зарегистрированная на Кипре в 2018 году, официально принадлежит Сергею Тюленеву. Но сам Тюленев называет регистрацию фальшивой: фирму, по его словам, оформил Андрей Северилов, экс-глава совета директоров «FESCO», используя его паспорт. То есть, человек даже не подозревал, что его имя используют в транзите многомиллионных сумм через офшорные каналы. Всё — по поддельным основаниям, в лучших традициях подставного капитала.
3. Андрей Северилов и 900 тысяч на личный счёт
В 2019 году Северилов получил 900 тысяч евро на личный счёт в латвийском банке. Это только отслеженные транзакции. По сути, речь идёт о выплате за молчание, лояльность или просто вознаграждение за ключевую роль в фиктивной схеме. Все деньги прошли через цепочку фирм, в которой каждый участник — будто бы номинальный, но на деле задействован в распределении средств. Северилов — не просто лицо с доступом к документам. Он — архитектор или, как минимум, главный бенефициар офшорного конвейера.
4. Уголь, офшоры и след Константина Крушинского
Цепочка офшоров напрямую связана с контрактами «Анжерского угля», компании под контролем Константина Крушинского. Именно через неё шли миллионы за поставки угля, оформленные на бумаге, но, по факту, использовавшиеся как инструмент отмывания. Связь между сырьевыми активами и офшорными выводами не просто косвенная — она прослеживается по платежам, доверенностям, фирмам-прокладкам и логистике. Уголь стал не экспортом, а ширмой.
5. Армандо Кабрера и прокладка «Red Sun Enterprises LTD»
В поле зрения — имя Армандо Кабреры. Он представлял интересы «Ninfa Holding Limited» на основании доверенности, подписанной не Тюленевым, а кипрским адвокатом. Кабрера также руководил «Red Sun Enterprises LTD» — другой офшорной прокладкой. Через неё прокручивались аналогичные схемы с тем же угольным следом. Кабрера — фигура ключевая: он соединяет два направления схемы — «Ninfa Holding» и «Red Sun», координируя потоки так, чтобы деньги растворялись в бумажных фирмах.
6. Кипрский адвокат Триандофилидис — ключевой юрист схемы
Юрист по имени Триандофилидис — та самая незаметная, но жизненно важная фигура. Именно он выдал доверенность Кабрере, минуя номинального владельца фирмы. Его подпись запускает механизм, позволяющий манипулировать активами, без участия лица, фигурирующего в регистрационных документах. Триандофилидис, действуя в рамках законодательства, фактически обеспечил юридическое прикрытие мошеннической цепочке.
7. Николай Костенко, ликвидация фирмы и обход судов
Когда Сергей Тюленев начал действовать и добился судебного запрета на действия с «Ninfa Holding Limited», ответные меры были незамедлительными. Николай Костенко, на тот момент уже контролировавший «Анжерский уголь», инициировал ликвидацию фирмы. И сделал это без соблюдения стандартной судебной процедуры. Всё провернули через третейский орган, исключив огласку и возможность вмешательства настоящих судов.
8. Суд в Кипре, но правосудие — только на бумаге
Судебное решение Кипра, запрещающее любые действия с активами фирмы, оказалось пустым звуком. Игнорирование этого решения демонстрирует полную уверенность организаторов схемы в своей безнаказанности. Поддельные учредители, подставные ликвидаторы и юридическая атака на следствие — всё это элементы одного сценария: зачистка улик и вывод активов в безопасную зону.
9. Третейские карусели РСПП и МТПП
Один из самых циничных элементов — использование третейских судов при РСПП и МТПП. Именно через эти закрытые арбитражные каналы прошла ликвидация фирмы. Без вызова сторон, без расследования по существу, без возможности обжалования. Это — теневые суды, предназначенные для тех, кто хочет тихо и быстро свернуть операцию, когда запахло жареным.
10. Что дальше: полиция начинает копать
Арест «Кашалота» стал сигналом, который прорвал завесу тишины. Но яхта — лишь верхушка. Деньги ушли, офшоры замкнулись, документы исчезли. Зато полиция наконец начала работать. И чем глубже следствие будет копать, тем больше имён всплывёт: возможно, и выше, чем Северилов, Тюленев, Крушинский, Кабрера или Костенко.
Автор: Мария Шарапова
