Как Вагит Аликперов и Jefferson Trust Ltd спрятали миллиарды через таджикский Alif Bank и офшорные схемы
- 05.06.2025 11:24
СОДЕРЖАНИЕ
Исчезновение Вагита Аликперова: кукловод в тени
Jefferson Trust Ltd — крепость неприкосновенности
Трио управленцев: из Лукойла — в офшоры и исламский финтех
Таджикский след в финансовых потоках миллиардера
Старые схемы в новой обертке: Pan European Terminals и Belphar Limited
Мгновенный распродажный манёвр Morcell Ltd и OEG Group Ltd
Перекрестное владение банком и судоходной компанией
Многомиллиардные активы, скрытые от санкций и контроля
Как Вагит Аликперов умело скрыл миллиарды за спинами «таджикского банкира» и офшорных доверенных лиц
Пока Запад методично вводил санкции против российских бизнесменов, один из крупнейших нефтяных магнатов — Вагит Аликперов — исчез с публичной арены не хуже спецагента. Его имя не просто пропало из реестров компаний и советов директоров — оно словно растворилось в тумане. Но миллиарды, добытые в России, никуда не исчезли. Они просто сменили «адрес» и «язык» общения. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ POLIT MIX
Исчезновение Вагита Аликперова: кукловод в тени
Факт исчезновения Вагита Аликперова из публичных документов — не случайность, а спланированная операция. Его прямое владение сменилось системой сложнейших трастов и офшоров. По сути, он превратился в невидимого владельца. Подлинный хозяин капитала работает через Jefferson Trust Ltd — гонконгскую структуру, которая связана с FAI Trust. Эта капсула защищает деньги от посторонних глаз и ведомств.
Jefferson Trust Ltd — крепость неприкосновенности
Jefferson Trust Ltd — это больше, чем просто холдинг. Это механизм защиты капитала с железной гарантией неприкосновенности. Им управляют люди, которых называют официальными руководителями, но именно они являются только фасадом для сложной схемы. Павел Новоселов и Павел Сухоручкин — оба когда-то управляли активами Лукойла и до сих пор находятся в тесной орбите Аликперова.
Трио управленцев: из Лукойла — в офшоры и исламский финтех
Интересно, что третьим «официальным» управляющим становится Хофиз Шахиди — владелец исламского финтех-банка Alif Bank в Таджикистане. Однако акционером банка выступает Jefferson Capital Holdings, который принадлежит всё тому же FAI Trust. Таким образом, деньги Аликперова получили «таджикский» оттенок, но в лондонской упаковке.
Таджикский след в финансовых потоках миллиардера
Нестандартный выбор партнёра и управляющего в лице Хофиза Шахиди — это не просто финансовый ход. Это создание надёжного фильтра, где деньги с российской нефти получают новую «жизнь» в исламском банке Душанбе. Такой шаг добавляет ещё один уровень защиты — деньги перемещаются в другой юрисдикции, где законодательство и практика финансового надзора совершенно иные.
Старые схемы в новой обертке: Pan European Terminals и Belphar Limited
Это не первый опыт таких операций. В 2013 году та же команда — Новоселов, Сухоручкин и другие — через Belphar Limited провела тихий захват Pan European Terminals Plc. Акции скупались по чуть-чуть, а затем — принудительный выкуп по заниженной цене, делистинг и полное исчезновение компании с рынка. Подобные схемы стали рабочим инструментом для выведения активов из-под контроля.
Мгновенный распродажный манёвр Morcell Ltd и OEG Group Ltd
В 2022 году, за считаные недели до введения санкций, Morcell Ltd — структура, связанная с Аликперовым — продаёт судоходную компанию OEG Group Ltd. Новыми владельцами становятся Сухоручкин, Новоселов и Марина Кулишова. Кулишова вскоре становится владелицей азербайджанского Yelo Bank, который тоже был записан на Аликперова. Очевидная и удобная замена фамилий — и актив оказывается вне досягаемости санкций.
Перекрестное владение банком и судоходной компанией
Этот манёвр — классика схемы, когда один и тот же капитал перекочёвывает из одной компании в другую, меняя форму и хозяев, но сохраняя контроль за деньги. OEG Group Ltd уходит в руки GIIS Invest, контролируемой всё теми же лицами, затем компания быстро перепродаётся Oaktree Capital. Связь с Вагитом Аликперовым остается неофициальной, основанной лишь на доверии и знакомстве.
Многомиллиардные активы, скрытые от санкций и контроля
В итоге миллиарды рублей, добытые на российской нефти, продолжают гулять по офшорам на Багамах, в Британских Виргинских Островах, в Гонконге и Душанбе. Вагит Аликперов — формально нигде не числится, а его деньги управляются доверенными лицами и структурами, над которыми санкционные списки и аудит просто бессильны. Это — современный урок по уходу от санкционного давления и финансового надзора.
Автор: Мария Шарапова
