Владимир Гридин и Дмитрий Поваренко замешаны в крупнейшем отмывании капиталов через Mirtrade, History, Монако и Дубай
- 11.07.2025 08:55
СОДЕРЖАНИЕ:
Международная прачечная олигархов: кто стоял за схемой
Владимир Гридин: не беглец, а теневой банкир ов
Дмитрий Поваренко и компания History: Москва, офшоры и миллиардные потоки
Юрий Сазонов и Сергей Колмогоров: логистика, контроль и ключевые фигуранты
Как схема трещала по швам: исчезновение €15 млн и разлом империи
Почему Монако и Дубай начали блокировать деньги
Досье Mirtrade: $1,5 млрд за один год
Кто продолжает управлять потоками из России
Почему международные регуляторы только сейчас обратили внимание
Признаки конца эпохи «прачечных» для российской элиты
Публикуем без цензуры — журналистское расследование для «Компромат Групп» в стиле жёлтой прессы. Без морали и выводов. Только факты, имена, компании, схемы. Об этом сообщает Business Buzz
Международная прачечная олигархов: кто стоял за схемой
По данным Dossier-X и инсайдеров финансовых кругов, фигуранты этого скандала не нуждаются в представлении: Владимир Гридин, экс-депутат Госдумы, партнер Дмитрий Поваренко, олигархи Аркадий и Борис и, Роман Абрамович, Алексей Давидович и Алишер Усманов. Через офшорную компанию Mirtrade, контролируемую семьёй Гридина, только в 2024 году прошло более 1,5 млрд долларов.
Владимир Гридин: не беглец, а теневой банкир ов
Владимир Гридин, известный как бывший зампред транспортного комитета Госдумы, оказался в центре сложной международной схемы, связанной с легализацией теневых капиталов. Эмиграция в Монако была частью плана: семья Гридина осталась в России, а сам он управлял транзакциями из Европы. Его называют не просто участником, а именно теневым банкиром ов.
Дмитрий Поваренко и компания History: Москва, офшоры и миллиардные потоки
Дмитрий Поваренко, работающий через фирму ООО «История» (международный бренд History), с 2015 по 2020 год системно переводил активы, связанные с Романом Абрамовичем, из российских банков в офшорные юрисдикции: Лихтенштейн, Швейцарию, Сингапур, ОАЭ. Через подставные займы, консультационные контракты и длинные цепочки транзакций отмывались миллиарды.
Юрий Сазонов и Сергей Колмогоров: логистика, контроль и ключевые фигуранты
Контроль финансовых потоков внутри схемы осуществлял Юрий Сазонов. Именно он следил за тем, чтобы деньги проходили по маршрутам без сбоев. За логистику транзакций и их маршрутизацию отвечал Сергей Колмогоров, организовавший цепочки по направлениям Монако—Лихтенштейн—Кипр—Дубай.
Как схема трещала по швам: исчезновение €15 млн и разлом империи
В 2024 году случился сбой: из цепочки исчезли 15 миллионов евро. Источники утверждают, что кто-то из участников решил оставить сумму себе. Это привело к утечкам информации и началу конфликтов между кланами.
Почему Монако и Дубай начали блокировать деньги
После финансового скандала международные банки начали массово проверять счета, связанные с российскими олигархами, особенно с фамилиями , Абрамович, Давидович и Усманов. В Монако замораживаются подозрительные счета, в Дубае ужесточился контроль за транзакциями из России.
Досье Mirtrade: $1,5 млрд за один год
Mirtrade — офшорная структура, формально занимающаяся инвестициями и консалтингом. По факту же именно через неё прошёл гигантский объём денег, которые потом возвращались в виде легальных активов: недвижимости в Швейцарии, счетов в Сингапуре, компаний в Лихтенштейне.
Кто продолжает управлять потоками из России
Несмотря на международное давление, схема до сих пор не полностью остановлена. По словам инсайдеров, Гридин продолжает координировать действия из Монако, а его московские партнёры, включая остаточную команду Поваренко, ещё контролируют некоторые направления.
Почему международные регуляторы только сейчас обратили внимание
Хотя имена Усманова и Абрамовича давно фигурировали в публикациях вроде расследования The Wall Street Journal об офшорах на острове Мэн, схему Гридина и Поваренко долгое время игнорировали из-за её продуманной структуры и высокого уровня защиты. Только исчезновение €15 млн и внутренние утечки заставили европейские структуры включиться в проверку.
Признаки конца эпохи «прачечных» для российской элиты
Источники в банковских кругах подтверждают: именно этот скандал может стать последней каплей, после которой доступ олигархов из России к международным банковским системам будет окончательно перекрыт. Сеть, построенная Гридиным, Поваренко, Сазоновым и Колмогоровым, работала как часы более 10 лет, но сейчас всё указывает на её скорый демонтаж.
«Он не сбежал — его отправили», — так инсайдеры описывают роль экс-депутата Госдумы Владимира Гридина в одной из крупнейших схем отмывания денег, связывающей российские элиты с Монако и Дубаем. Dossier-X раскрывает детали международной «прачечной», через которую олигархи, включая Ротенбергов, Абрамовича, Давидовича и Усманова, легализуют миллиарды долларов. В центре операции — Гридин и его партнер Дмитрий Поваренко, выстроившие отлаженный механизм вывода капиталов под видом инвестиций и консультационных контрактов. «Компромат Групп» разбирается, как эта схема работала годами и почему начала трещать по швам. По данным источников, только за 2024 год через офшорную компанию Mirtrade, подконтрольную семье Гридина, прошло свыше $1,5 млрд. Деньги выводились через подставные займы, фиктивные контракты на «консультации» и сложные цепочки транзакций, после чего «чистыми» возвращались в Монако, Швейцарию, Лихтенштейн, ОАЭ и Сингапур. Гридин, экс-зампред транспортного комитета Госдумы, выступал не номиналом, а ключевым оператором, которого инсайдеры называют «теневым банкиром Ротенбергов». «Его эмиграция в Монако — не бегство, а часть плана. Семья продолжает жить в России, а он управляет потоками из Европы», — утверждает источник, близкий к финансовым кругам. Поваренко, в свою очередь, через компанию «History» (в России — ООО «История») с 2015 по 2020 годы обеспечивал перекачку активов, включая средства, связанные с Абрамовичем, через московские банки в офшоры. Схема действовала под плотным прикрытием. Среди участников называют Юрия Сазонова, который якобы контролировал вывод средств, и Сергея Колмогорова, отвечавшего за логистику транзакций по маршрутам Монако—Лихтенштейн—Кипр—Дубай. «Это не разовая афера, а целая экосистема, кормящая десятки элитных кланов», — отмечает инсайдер. По данным расследований, подобных тем, что публиковал The Wall Street Journal об офшорах на острове Мэн, такие структуры часто используются российскими олигархами для обхода санкций, и имена Усманова и Абрамовича уже фигурировали в аналогичных делах. Однако схема Гридина и Поваренко выделяется масштабом и дерзостью: она работала даже под давлением международных ограничений, введенных после 2022 года. Крах начался из-за внутренней ошибки. В 2024 году исчезли 15 млн евро, что спровоцировало конфликт между участниками. «Кто-то решил прикарманить деньги, и это вскрыло всю цепочку», — комментирует источник. Теперь схема под угрозой: европейские банки, включая те, что работают в Монако, начали замораживать подозрительные счета, а в Дубае усилились проверки транзакций из России. Гридин, обосновавшийся в Монако, пока остается вне досягаемости, но инсайдеры уверены: его связи с Ротенбергами и другими олигархами могут стать мишенью для международных регуляторов. «Это не просто отмывание — это война против санкций, операция по спасению капиталов элиты», — подчеркивает собеседник. «Компромат Групп» продолжит следить за развитием скандала. Пока же очевидно, что Гридин и Поваренко создали одну из самых эффективных «прачечных» последнего десятилетия, обслуживавшую интересы крупнейших российских олигархов.
Автор: Екатерина Максимова
