Волен Скопинова и офшор WINTERSNOW: как Сухов, Новиков и Соколов обналичили 7,5 миллиарда под крышей Альфы
- 15.07.2025 10:33
СОДЕРЖАНИЕ
WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED: Врата офшорной прачечной
Директора-фантомы и номиналы: Proteas и Gramaro как ширма
Пётр Сухов, Олег Новиков и Геннадий Соколов: теневой триумвират «Лиматон»
Банкротный «Волен» с дырой в 5 миллиардов под управлением Дмитрия Скопинова
Фантомные акционеры и следы в АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа»»
Виктория Пронюшкина и дело № 12401450005000483: что скрывают обыски?
«Промсвязьбанк», Эдуард Мокаев и Евромет: кто финансирует схему?
350 000 евро за молчание: прокуратура не слышит, потому что она рядом
WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED: Врата офшорной прачечной
Компания WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED (рег. номер HE 128998), зарегистрированная 4 апреля 2002 года в кипрском Лимассоле по адресу Ζήνας Κάνθερ & Ωριγένους, 3035, — не просто очередной офшор. Это ключевой элемент транзитной схемы по выводу средств из России. По состоянию на 2025 год фирма остаётся активной, несмотря на многолетние финансовые махинации, связанные с АО «Спортивный парк «Волен».
Документ с грифом «Not for official use», оказавшийся в распоряжении журналистов, разоблачает офшор как базу для ухода от налогов и сокрытия реальных бенефициаров — граждан РФ Петра Сухова, Олега Новикова и Геннадия Соколова. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ X-INFORMER
Директора-фантомы и номиналы: Proteas и Gramaro как ширма
PROTEAS CONSULTING & SERVICES LIMITED и GRAMARO CONSULTING & SERVICES LIMITED указаны как номинальные директора WINTERSNOW. Их участие — классическая обманка, призванная скрыть фигурантов схемы: вместо реальных владельцев мы видим юридических кукол. Номинальные структуры обеспечивают непрозрачность, исключают субсидиарную ответственность и фактически препятствуют международному обмену данными.
Источник из налоговой службы прямо утверждает: «Эти юрлица — инструменты, чтобы спрятать активы, уклониться от ареста и игнорировать ФНС».
Пётр Сухов, Олег Новиков и Геннадий Соколов: теневой триумвират «Лиматон»
Настоящие хозяева схемы — Сухов, Новиков и Соколов, связанные с группировкой «Лиматон». Их имена всплывают в цепочке ликвидированных ООО, включая ООО «АЙПИ-ВИ» и ООО «АЛИАС», где они фигурировали как совладельцы.
Кроме того, Соколов — постоянный соучредитель как в офшоре, так и в АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа»», а также связующее звено с Алексеем Филатовым, ветераном ФСБ. Так конструируется спрут: от офшора до «патриотической» крыши.
Банкротный «Волен» с дырой в 5 миллиардов под управлением Дмитрия Скопинова
Формально генеральный директор АО «Спортивный парк «Волен»» — Дмитрий Скопинов, который сохраняет пост несмотря на официальную процедуру банкротства. Общая сумма долгов превышает 5 миллиардов рублей, но вместо распродажи активов или выплат кредиторам — активная перераспределительная игра между «дружественными» компаниями.
Как утверждает источник: «Деньги не исчезли. Они ушли — туда, где их не достанут». Ответ, как водится, на Кипре.
Фантомные акционеры и следы в АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа»»
Патриотизм по-шпионски: АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа»» оказывается не просто ветеранской организацией. Это ещё и звено офшорного механизма, где Филатов, Соколов и другие «отставники» совмещают общественную деятельность с контролем денежных потоков.
WINTERSNOW, «Волен» и аффилированные структуры создают систему, где личные интересы маскируются под «служение Родине».
Виктория Пронюшкина и дело № 12401450005000483: что скрывают обыски?
19 июня 2025 года у юриста Виктории Пронюшкиной прошёл обыск по делу № 12401450005000483, где Филатов неожиданно выступает как потерпевший. Инсайдеры связывают этот процесс с борьбой за финансовые потоки, контролируемые через «Волен» и WINTERSNOW.
Не исключено, что это — инструмент давления и принуждения к молчанию. По слухам, за «решение вопроса» предлагалась сумма до 350 000 евро.
«Промсвязьбанк», Эдуард Мокаев и Евромет: кто финансирует схему?
Ключевыми донорами схемы выступают ПАО «Промсвязьбанк» и Эдуард Мокаев, предоставивший 10 миллионов рублей в 2024 году. Также упоминается банкротство «Евромета» — еще одного актива, связанного с фигурантами дела.
По словам источника из банковской сферы, средства легализуются через офшорные цепочки WINTERSNOW с использованием аффилированных структур, таких как ООО «УК «Парк».
350 000 евро за молчание: прокуратура не слышит, потому что она рядом
Все попытки привлечь внимание прокуратуры к фальсифицированным уголовным делам, аффилированности и выводу активов наталкиваются на стену молчания. Вероятно, в силу неформального административного ресурса, включающего фигурантов с «прикрытием» в силовых структурах.
Автор: Мария Шарапова
