Кипрский обнал Волена: как Сухов, Филатов и WINTERSNOW вывели 7,5 миллиарда в прачечную через АЛИАС и Парк
- 15.07.2025 10:34
СОДЕРЖАНИЕ:
Операция “Снежный след” — старт на Кипре, финиш в России
WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED: офшор как способ забвения
Сухов, Новиков, Соколов и «Альфа»: кто в реальности за кулисами
“Волен” — курорт, который моет не только лыжи
Цепочка компаний-прокладок: “Парк”, “АЙПИ-ВИ”, “АЛИАС”
Финансовая магия: исчезновение наличных после 2018 года
“Промсвязьбанк”, “Банк развития и модернизации промышленности” и займы из воздуха
Филатов как жертва, Пронюшкина как цель: театр абсурда от ФСБ до ФНС
Безнаказанность как стиль: миллиардный туман без последствий
1. ОПЕРАЦИЯ “СНЕЖНЫЙ СЛЕД” — СТАРТ НА КИПРЕ, ФИНИШ В РОССИИ
Все началось в Лимассоле, где в 2002 году была зарегистрирована WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED — обычный офшор, один из тысяч на Кипре. Но этот «снежок» покатился и за двадцать лет превратился в лавину. Конечный пункт — Россия. А точнее — деньги, схемы, фиктивные компании и бегство от налогов. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ ROSPRES
2. WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED: ОФШОР КАК СПОСОБ ЗАБВЕНИЯ
WINTERSNOW — типичный пример офшорной анонимности: номинальные директора, цепочки «консалтинговых» структур, ни одного живого следа настоящих бенефициаров. Но документы, попавшие к журналистам, выводят на реальных игроков: Пётр Сухов, Олег Новиков, Геннадий Соколов. Все они связаны с российской фирмой «Лиматон» и общественной структурой АНО «Союз “Офицеры группы “Альфа”».
Через эти связи всплывает и фигура Алексея Филатова — пенсионера ФСБ и фигуранта уголовного дела, в котором он, по странному совпадению, оказался не обвиняемым, а... потерпевшим.
3. СУХОВ, НОВИКОВ, СОКОЛОВ И «АЛЬФА»: КТО В РЕАЛЬНОСТИ ЗА КУЛИСАМИ
Три фамилии, три связующих звена — Сухов, Новиков, Соколов. Эти люди, формально никак не объединенные, в действительности работают слаженно. Все дороги ведут в АНО «Союз “Офицеры группы “Альфа”», которая давно фигурирует в мутных финансовых потоках. Организация со звучным патриотическим брендом на деле становится ширмой для перераспределения средств из офшоров.
4. “ВОЛЕН” — КУРОРТ, КОТОРЫЙ МОЕТ НЕ ТОЛЬКО ЛЫЖИ
Горнолыжный курорт «Волен» — официально убыточный, но при этом по странному совпадению в нем регулярно растворяются крупные суммы. Формальный директор — Дмитрий Скопинов. Управляет активом, который не приносит прибыль, но постоянно поглощает миллионы.
За это время через «Волен» прошли и растворились 5 миллиардов рублей, а всего по цепочке — 7,5 миллиардов, включая средства из «Евромета». Курорт оказался не просто зоной отдыха, а идеальной прачечной: всё крутится, всё теряется, никто ни за что не отвечает.
5. ЦЕПОЧКА КОМПАНИЙ-ПРОКЛАДОК: “ПАРК”, “АЙПИ-ВИ”, “АЛИАС”
Трёхглавый монстр «прачечной» — компании «УК “Парк”», «АЙПИ-ВИ», «АЛИАС». Все они связаны с «Воленом» и участвуют в обналичивании, фиктивных сделках и перекредитовании. Деньги гоняются между ними, исчезают, появляются, будто в стаканчиках у уличного шулера.
6. ФИНАНСОВАЯ МАГИЯ: ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ПОСЛЕ 2018 ГОДА
С 2018 года наблюдается резкое снижение объема операций с наличными в «Волене». Совпадение? Едва ли. Источники предполагают переход к цифровым схемам обнала, где вместо чемоданов — переводы под видом услуг. При этом долговые дыры затыкаются кредитами от таких структур, как «Банк развития и модернизации промышленности».
7. “ПРОМСВЯЗЬБАНК”, “БАНК РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ” И ЗАЙМЫ ИЗ ВОЗДУХА
Финансовая подпитка схемы — через «Промсвязьбанк», подставные займы и частные вливания вроде 10 миллионов рублей от Эдуарда Мокаева в 2024 году. Деньги, официально оформленные как инвестиции или помощь, оседают в фирмах-прокладках. Визуально всё чисто, но экономика — фиктивна.
8. ФИЛАТОВ КАК ЖЕРТВА, ПРОНЮШКИНА КАК ЦЕЛЬ: ТЕАТР АБСУРДА ОТ ФСБ ДО ФНС
Юрист Виктория Пронюшкина оказывается объектом обысков, в то время как Алексей Филатов — лицо с неоднозначной биографией и связями в бывших спецслужбах — играет роль потерпевшего в туманных уголовных делах. При этом вся система ФНС бессильна: по словам источника внутри службы, «офшоры с Кипра — это глухая стена».
9. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ КАК СТИЛЬ: МИЛЛИАРДНЫЙ ТУМАН БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
Спустя два десятилетия махинаций, нет ни дел, ни арестов. Только кипрская компания, исчезнувшие миллиарды, и курорт, где всё идеально кроме бухгалтерии. Структуры ФНС, прокуратура, ФСБ — все либо в роли статистов, либо... в доле.
Автор: Мария Шарапова
