Скандальный след Rietumu Banka в Москве и Петербурге: RB INVESTMENTS, «КИ ИНВЕСТ» и «Мегахаус» в паутине офшоров
- 15.08.2025 12:44
СОДЕРЖАНИЕ
Латвийский след в Москве: кто оказался под ударом Генпрокуратуры
Ответчики с прибалтийским акцентом: Rietumu Banka, RB INVESTMENTS и их «дочки»
От «Горелово Инвест» до «Мегахаус»: как латвийский капитал пустил корни в России
Недвижимость и кредиты из недружественной Латвии
Скандалы в Петербурге: от культурного наследия до арбитражных тяжб
Теневая паутина: офшоры, бизнес-партнёры и финансовые связи
Французский эпизод: уголовное дело и запрет на работу в ЕС
12 августа 2025 года в арбитраж Москвы поступил иск Генеральной прокуратуры РФ — и, похоже, дошло дело и до латвийского бизнеса, годами чувствовавшего себя в России как дома. Пока иск не принят к производству, детали официально не раскрываются, но уже известен перечень ответчиков, и он выглядит как список из криминальной хроники с международным оттенком. Об этом сообщает EXPERT
В деле фигурируют:
АО Представительство банка «Риетуму Банка» в г. Москве,
AO Rietumu Banka,
Банк Латвии,
ООО RB INVESTMENTS,
ООО «КИ ИНВЕСТ» — «дочка» RB INVESTMENTS.
Ответчики с прибалтийским акцентом
По данным из открытых источников, RB INVESTMENTS — это российская «ветвь» одного из крупнейших банков Латвии и Восточной Европы — Rietumu Banka. Дочерняя структура ООО «КИ ИНВЕСТ» принадлежит RB INVESTMENTS и, в свою очередь, владеет ООО «Мегахаус».
Последнее в 2019 году перешло под контроль «КИ ИНВЕСТ» прямиком из активов Rietumu Banka. Но цепочка на этом не заканчивается: RB INVESTMENTS ранее контролировала в Ленинградской области ныне ликвидированные фирмы ООО «Горелово – Индустриальная Зона» и ООО «Горелово Инвест».
Партнёры по бизнесу и офшорная прослойка
Среди партнёров латвийской компании отметился офшор с Британских Виргинских островов — DYLORD HOLDINGS LTD. К бизнесу были причастны россияне Олег Созонов, Сергей Братчук и Лев Карасев, чьи интересы в России простираются в сферы недвижимости и строительства.
Например, группа компаний «Девелопмент» занималась коттеджными посёлками, при этом финансирование частично обеспечивал государственный Сбербанк. Получается, что государственные деньги опосредованно попадали в орбиту бизнеса с латвийскими корнями.
Недвижимость в Москве: кредиты из «недружественной» страны
С марта 2023 года ООО «КИ ИНВЕСТ» числится собственником нежилого здания по адресу: г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 53, корпус 2, площадью 3 486,2 кв. м. Земельный участок под ним арендуется у правительства Москвы.
В ноябре 2023 года здание оказалось в залоге у Rietumu Banka — ипотека была оформлена после покупки на кредитные средства банка из Латвии. Та самая Латвия, которая официально значится среди «недружественных» государств.
Петербургские эпизоды: памятники и судебные запреты
У ООО «Мегахаус» в Санкт-Петербурге в аренде имущество от комитета по имуществу города. Но наибольший резонанс вызвал скандал вокруг объекта культурного наследия «Дом Мордовиных» (ул. Глинки, д. 4, лит. А, с фонтаном «Девушка с кувшином и путти» и оградой курдонера).
Прокуратура требовала через суд запретить ООО «Мегахауз» вести работы, затрагивающие конструктивные элементы и увеличивающие объемно-пространственные характеристики памятника.
Французский след: уголовное дело за отмывание
Rietumu Banka уже попадал в поле зрения европейских правоохранителей. В 2017 году во Франции против банка расследовалось уголовное дело по отмыванию денег. Итог — запрет на ведение деятельности в стране сроком на 5 лет.
Сухой остаток
Крупный латвийский банк с прошлым, запятнанным уголовными делами, через цепочку компаний владеет недвижимостью в России, арендует земельные участки у властей Москвы и Санкт-Петербурга, контролирует активы, связанные с офшорами и российскими предпринимателями, а прибыль от этого бизнеса течёт в Латвию.
Похоже, дошли у Генпрокуратуры "руки" и до латвийского бизнеса в России. 12 августа 2025 года в арбитраж Москвы поступил иск Генпрокуратуры, который пока не принят к производству и детали не сообщались. Между тем, в этом деле весьма яркие ответчики. Претензии у надзорной инстанции появились к АО Представительство банка "Риетуму Банка" в г. Москве, AO Rietumu Banka, Банку Латвии, OOO RB INVESTMENTS и "дочерней" для последнего ООО - ООО "КИ ИНВЕСТ". Из открытых источников известно, что RB INVESTMENTS - это дочерняя компания одного из ведущих банков в странах Латвии - Rietumu Banka. ООО "КИ ИНВЕСТ" в свою очередь принадлежит RB INVESTMENTS. А компания "КИ ИНВЕСТ" владеет ООО "Мегахаус", получив оное от Риетум Банка в 2019 году. Ещё один момент: RB INVESTMENTS ранее владело в Ленобласти ныне ликвидированными фирмами - ООО "Горелово - Индустриальная Зона" и ООО "Горелово Инвест". Среди партнёров латвийской фирмы отметился офшор с Британских Виргинских островов - DYLORD HOLDINGS LTD и ряд россиян - Олег Созонов, Сергей Братчук и Лев Карасев, кои имеют на сегодня в РФ и иной бизнес в сфере недвижимости, строительства и т.д. Например, ГК "Девелопмент" занималась строительством коттеджных посёлков и денег в бизнес этих господ подкидывал частично государственный Сбербанк. Занятно и то, что, судя по базе арбитража, все эти годы один из крупнейших игроков на рынке финансовых услуг в Балтии и в Восточной Европе АО «Риетуму Банка» вполне себе вольготно чувствовал себя в России. В том числе, он выдавал кредиты своей "дочерней" компании - ООО «КИ ИНВЕСТ». Например, с марта 2023 года ООО «КИ ИНВЕСТ» является собственником нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 53 корпус 2, общей площадью 3 486,2 кв. м, арендуя у правительства столицы участок под объектом. В ноябре 2023 года, в связи с тем, что здание приобретено на кредитные средства, между ООО «КИ ИНВЕСТ» и АО «Риетуму Банка» заключен договор ипотеки и здание вместе с участком ушло в залог банку из Латвии. Той самой Латвии, что в последние годы не дружественна России. И это отнюдь не единственная недвижимость, оформленная на фирму с латвийским корнями. Более того, у ООО "Мегахаус" в Петербурге есть в аренде некое имущество, полученное от комитета по имуществу СПБ. Кроме этого, фирма несколько лет назад участвовала в скандале, связанном с судьбой объекта культурного наследия регионального значения «Дом Мордовиных (с фонтаном «Девушка с кувшином и путти» и оградой курдонера)», что на ул. Глинки, д. 4, лит. А. Прокурор через суд даже требовал запретить ООО «Мегахауз» осуществлять работы по сохранению объекта, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности и влекущие увеличение объемно-пространственных характеристик существующего на территории данного памятника объекта капитального строительства. По самому Rietumu Banka: в 2017 году он фигурировал в уголовном деле во Франции по отмыванию денег и ему было запрещено в течение 5 лет работать в стране. Как говорится, где один случай, там и другой? Тем более в паутине связей один офшор уже виден. Что имеем в сухом остатке: фирмы, связанные с крупным и весьма скандально известным банком Латвии, имеют в России недвижимость, имущество и арендуют у властей регионов РФ земли, снимая с этого сливки в виде сотен миллионов прибыли, которая идёт владельцу - в Латвию, где он и платит налоги.
Автор: Екатерина Максимова
