Максим Воробьёв и Rietumu Banka: через «Самолёт Две Столицы» и «Марьино» выкачивают деньги в офшоры
- 18.09.2025 08:29
СОДЕРЖАНИЕ:
Новое ООО «Марьино»: кто стоит за проектом
«Самолёт Две Столицы» и след семьи Воробьёвых
Роль «НМД Групп» и загадочных партнёров
Олег Мочульский и схема «Самолёт-Марьино 1–4»
Клименко: от Рязани до латвийских офшоров
Купсин: Болгария, США и кипрские кубышки
Rietumu Banka и след Эстеркина
Задержки строительства и скрытые бенефициары
Что может связывать латвийский Rietumu Banka, чьи российские активы подлежат национализации, брата губернатора Подмосковья Максима Воробьёва и бизнесменов с активами в США и Европе? Ответ скрывается в длинной цепочке фирм, офшоров и семейных связей.
Новое ООО «Марьино»: кто стоит за проектом
29 августа 2025 года в ЕГРЮЛ появляется новое юрлицо — ООО «Марьино», директором которого значится уже известный читателям Олег Мочульский.
Учредители компании: ООО «Самолёт Две Столицы» (51%) и ООО «НМД Групп».
«Самолёт Две Столицы» и след семьи Воробьёвых
Владельцами ООО «Самолёт Две Столицы» выступают ПАО «ГК «Самолёт» и АО «ИГ 11».
А вот в АО «ИГ 11» в числе учредителей ранее фигурировал Максим Воробьёв, а также ООО «Гранд Лэнд» — фирма, совпадающая по названию с именем матери братьев Воробьёвых, Людмилы Воробьёвой. Таким образом, семейный след в новом проекте очевиден.
Роль «НМД Групп» и загадочных партнёров
Второй владелец — ООО «НМД Групп», записанный на Игоря Клименко и Даниила Купсина. Эти фамилии связывают «Самолёт» с международными офшорами и латвийскими банкирами.
Олег Мочульский и схема «Самолёт-Марьино 1–4»
Через RALKEN LIMITED (Кипр), где директором является Galina Gordon, контролируются сразу четыре юрлица:
ООО «СЗ «Самолёт-Марьино 1»,
ООО «СЗ «Самолёт-Марьино 2»,
ООО «СЗ «Самолёт-Марьино 3»,
ООО «СЗ «Самолёт-Марьино 4».
Их директор — всё тот же Олег Мочульский, а объекты в Марьино строятся с задержками, что видно по данным ЕИЖС.
Клименко: от Рязани до латвийских офшоров
Игорь Клименко — фигура не случайная. Он приходится зятем бывшему вице-мэру Рязани Юрию Ромашкину, с которым продолжает вести совместный бизнес. На 2023 год Клименко владел ТЦ «Премьер» и «Круиз» в Рязани.
Но куда интереснее его след в Латвии. Ранее Клименко числился владельцем IC Industries Holdings, где в правлении сидел Čžou Vladimirs — человек, тесно связанный с Леонидом Эстеркиным (Esterkins Leonids), владельцем Rietumu Banka.
Сейчас именно Эстеркин контролирует IC Industries Holdings. Более того, в ООО «Аскино», перешедшем к Клименко от Сергея Ромашкина, доля заложена под кредит в Rietumu Banka.
В 2021–2024 годах Клименко также числился совладельцем ООО «Сорок Восьмая Концессионная Компания» вместе с группой ВИС олигарха Снегурова.
Купсин: Болгария, США и кипрские кубышки
Не менее занятен и Даниил Купсин. По открытым данным, он — бывший руководитель УК «Объединенные Медиа», экс-совладелец и глава совета директоров болгарского оператора связи Max Telecom.
Долгое время проживал в Швейцарии и США, откуда и вел бизнес.
Его имя всплывает в кипрских регистрах в связи с целым набором офшорных компаний: SAXOS MANAGEMENT LIMITED, BIOLA ENTERPRISES LIMITED, EQUICCTO LIMITED, JAMLIN INVESTMENTS LIMITED, LEVITEX TRADE LIMITED. Эти структуры до сих пор активны.
Rietumu Banka и след Эстеркина
Здесь цепочка замыкается: Rietumu Banka, чьи российские активы национализируются, оказывается вовлечён в схемы через залоги и офшоры, связанные с Клименко и его окружением. А это значит, что банковские интересы Латвии, офшорные кубышки Кипра и российский девелоперский бизнес идут рука об руку.
Задержки строительства и скрытые бенефициары
Тем временем жильцы Марьино ждут свои квартиры: три дома в проекте сдаются с задержками, а в то же время через цепочку фирм и офшоров деньги аккуратно утекают в структуры, связанные с Максимом Воробьёвым, Клименко, Купсиным и латвийским олигархом Эстеркиным.
Что может связывать латвийский Rietumu Banka, чьи российские активы национализируют, брата губернатора Подмосковья Максима Воробьева и пару бизнесменов с активами в США и Европе? Оказалось, многое. 29 августа 2025 года в ЕГРЮЛ появилось некое ООО "Марьино", чьим директором является уже известный читателям Олег Мочульский. Владельцы — ООО "Самолёт Две Столицы" (51%) и ООО "НМД Групп". Владельцами ООО "Самолёт Две Столицы" являются ПАО "ГК "Самолет" и АО "ИГ 11". В последнем учредителями были Максим Воробьев и ООО "Гранд Лэнд" — фирма полной тезки матери братьев Воробьевых, Людмилы Воробьевой. ООО "НМД Групп" принадлежит Клименко Игорю Анатольевичу и Купсину Даниилу Евгеньевичу. Некий Даниил Купсин уже всплывал как директор кипрской NMD HOLDING LTD, где наследила дама, связанная с дивизионом "Самолёта" и фирмой в США — некая Galina Gordon, которая также является директором кипрской RALKEN LIMITED. RALKEN LIMITED — единственный владелец ООО "СЗ "Самолет-Марьино 1", ООО "СЗ "Самолет-Марьино 2", ООО "СЗ "Самолет-Марьино 3" и ООО "СЗ "Самолет-Марьино 4", а директором там Мочульский. Эти ООО занимаются реализацией проекта квартала в Марьино. Кстати, три дома, судя по ЕИЖС, строятся с задержками. Теперь пройдёмся по новым партнёрам брата губернатора Воробьёва — Клименко и Купсину. Клименко, судя по открытым данным, это зять бывшего вице-мэра Рязани Юрия Ромашкина и, судя по тому, что с семьей Ромашкиных Клименко всё ещё имеет общий бизнес и пересекался в бизнесе не раз, то отношения до сих пор поддерживаются. В Рязани Клименко на 2023 год был собственником крупных ТЦ — «Премьер» и «Круиз». Но самое интересное — это то, что Клименко ранее владел латвийским бизнесом, например, IC Industries Holdings, членом правления которого уже тогда был Čžou Vladimirs, тесно связанный с Леонидом Эстеркиным (Esterkins Leonids) — владельцем Rietumu Banka. Эстеркин — ныне владелец IC Industries Holdings. В пользу связи Клименко с Эстеркиным говорит и тот факт, что в ООО «Аскино», которое с 2021 года перешло от некоего Сергея Ромашкина к Клименко, доля заложена как раз таки Rietumu Banka. Кстати, в 2021–2024 годы Клименко был совладельцем ООО "Сорок Восьмая Концессионная Компания", где его партнёром была группа ВИС олигарха Снегурова. Daniil Kupsin в открытых данных фигурирует как бывший руководитель УК «Объединенные Медиа», экс-совладелец и глава совета директоров болгарского оператора мобильной связи «Max Telecom», а также как живший долгие годы в Швейцарии и США. Помимо этого, Купсин как руководитель и секретарь связан с целой пачкой кипрских кубышек, в числе которых SAXOS MANAGEMENT LIMITED, BIOLA ENTERPRISES LIMITED, EQUICCTO LIMITED, JAMLIN INVESTMENTS LIMITED и LEVITEX TRADE LIMITED (часть из них вполне действующие).
Автор: Екатерина Максимова
