“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ
Дмитрия Фролова. По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка
«Кредитимпэкс». Причём посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки. Криминальную схему раскрыл следствию другой чекист
Кирилл Черкалин, сам арестованный за махинации и взяточничество.

Уголовное дело о даче банкирами взяток и их получении (ст. 291 и ст. 290 УК) полковником Фроловым возбудил старший следователь по особо важным делам СКР Николай Тутевич. Обвинения же фигурантам, в том числе в окончательной редакции, предъявляли подчинённые генерал-майора юстиции Тутевича.

Главным фигурантом этого расследования стал Дмитрий Фролов, который с 2006 по 2013 год проходил службу на различных должностях в управлении по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы СЭБ ФСБ. 16 июля 2013 года полковника Фролова, являвшегося заместителем начальника управления «К», уволили в связи с утратой доверия — у его семьи нашлась незадекларированная недвижимость в Италии.

По версии следствия, 30 сентября 2007 года к полковнику Фролову, который тогда являлся заместителем начальника 2-го отдела управления и как сам, так и через своих сотрудников «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчинёнными, осуществляющими банковский надзор, обратились руководители небольшой финансовой структуры — банка «Кредитимпэкс». Он был создан ещё в 1992 году, но находился лишь в седьмой сотне по размерам активов.

В чем обвиняются бывшие сотрудники управления «К» ФСБ России Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев Председателя правления КБ Дмитрия Катаю и двух его акционеров Георгия Шкурко и Алексея Куликова с полковником, полагает следствие, свел советник главы банка по безопасности Игорь Шахов, дослужившийся в органах военной контрразведки до звания генерал-майора. В ходе очередной проверки в «Кредитимпэксе» ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии. Полковник Фролов согласился стать «крышей» банка, как считают в СКР, за 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц. По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по € 100–150 тыс. за общее покровительство. Всего, по подсчетам СКР, он получил в соответствии с курсом ЦБ 87 млн 146 тыс. 655 руб. 40 коп. При этом, как считает следствие, какие-либо ответные действия со стороны полковника Фролова взяткодателями «не оговаривались», а лишь «осознавались им как возможные в будущем». Тем не менее при предполагаемой опеке Дмитрия Фролова банк существовал довольно долго. ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кредитимпэкса» 26 мая 2014 года, установив, что только в 2013 году кредитная организация провела сомнительные операции на сумму более 13,5 млрд руб.

Отметим, что о предполагаемых взятках, выплачиваемых полковнику Фролову, следствие узнало от его бывшего подчинённого Кирилла Черкалина.

Чекист, у которого Генпрокуратура через суд конфисковала активы, оцениваемые более чем в 6 млрд руб., дал показания о том, что весной 2011 года он, как обычно, пошел обедать в кафе «Кофемания» на Пушечной улице (заведение расположено недалеко от места службы офицера — здания ФСБ на улице Большая Лубянка) и занял столик на первом этаже, когда ему позвонил его начальник Фролов, предложивший подняться на второй этаж. Там он застал своего руководителя в компании трёх неизвестных мужчин, которые оказались контрразведчиком Шаховым и банкиром Шкурко (имя третьего полковник не запомнил). После обеда шеф отозвал его в сторону и, по словам Кирилла Черкалина, объяснил, что он состоит в хороших отношениях с генералом Шаховым и помогает владельцам банка в решении проблемных вопросов. Полковник Черкалин понял, что полковник Фролов делает это небескорыстно — после встречи с финансистами его шеф ушел с пакетом, но сколько было в нём денег, он не знал. Кстати, подтвердил свои показания полковник Черкалин схемой, которую нарисовал, давая показания.

Игорь Шахов скончался ещё в 2012 году. Георгий Шкурко был арестован и обвинен в даче взяток, а Дмитрий Катая находится в розыске. Статус Алексея Куликова в этом деле выяснить не удалось. Отметим, что ранее, в 2013 году, он проходил по другому громкому расследованию — о махинациях с НДС, которое вел скандально известный следователь СКР Денис Никандров, впоследствии сам осужденный за коррупцию.

Сейчас фигуранты коррупционного скандала знакомятся с материалами своего дела. Дмитрий Фролов помимо получения взяток обвиняется СКР в особо крупном мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина (подробно об этом “Ъ” рассказывал 13 апреля). Свою вину экс-чекист категорически отрицает.