Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам

Подельники беглого организатора схемы по выводу денег в Китай из Екатеринбурга получили сроки

Оригинал этого материала
© "Коммерсантъ — Екатеринбург", 11.12.2020, Миллиарды утекали в Китай под прикрытием труб

Илья Смирнов

Суд в Екатеринбурге приговорил к разным срокам трёх участников преступной группировки, которая под видом продажи и транспортировки трубной продукции с помощью подложных документов вывела в Китай более 2,8 млрд руб. Ещё одна участница группы летом 2020 года была приговорена к условному сроку, так как сотрудничала со следствием. Двое участников, включая организатора группировки, находятся в розыске.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал трёх членов преступной группировки виновными в нелегальном переводе заграницу 2,8 млрд руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Они обвинялись по п. п. «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Так, Евгений Пляскин был приговорен к пяти годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб., Наталья Устюгова — к трем годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб., Никита Лукоянов — к двум годам лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Они были взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

По данным прокуратуры, организатором группировки выступил директор одной из организаций Екатеринбурга 1977 года рождения.

Незаконные валютные операции совершались под видом продажи и транспортировки трубной продукции, металлопроката и станков.

Осужденные переводили денежные средства на расчетные счета подконтрольных директору организации юрлиц, а также на банковские счета нерезидентов в иностранной валюте.

По данным источника “Ъ-Урал” в силовых структурах, средства выводились в Китай. Всего таким образом было переведено более 2,8 млрд руб.

В прокуратуре отметили, что участники группы предоставляли коммерческим банкам, выступающим в качестве агентов валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

На участников группировки в ходе совместной операции вышли сотрудники ГУ МВД по Свердловской области, регионального УФСБ и Уральской оперативной таможни. Во время обысков в квартирах задержанных, а также в арендованных офисах были обнаружены учредительные документы, печати, штампы, а также электронные подписи, обеспечивающие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц. Материалы уголовного дела насчитывали более 80 томов.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, одна из участниц группировки была осуждена ещё летом 2020 года. Тогда она заключила досудебное соглашение и активно сотрудничала со следствием. В итоге Октябрьский райсуд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно.

В розыск объявлены ещё два члена группы — один на стадии расследования, второй — организатор, скрылся в ходе рассмотрения судебного дела. Источник портала Е1 сообщил, что им является бизнесмен Алексей Марченко. По данным Kartoteka.ru, в Екатеринбурге два Алексея Марченко осуществляли предпринимательскую деятельность. Один с 2011 года является директором жилищно-строительного кооператива ООО «СК “Золотой берег”», второй ранее занимал руководящие должности в ООО «Технопроект» и ООО «ЕАТК», осуществляющих производство металлоконструкций и поставку промышленного химического сырья из Китая.

Ранее на Урале по аналогичному уголовному делу были осуждены жители Екатеринбурга, Тюмени и Китая. По версии следствия, они входили в организованное преступное сообщество (ОПС), которое действовало на территории Тюменской области с апреля по декабрь 2014 года и вывело на счета китайских компаний более 595 млн руб. Согласно материалам уголовного дела, члены ОПС выводили в Китай денежные средства под видом осуществления не существовавших в действительности договоров с китайскими IT-компаниями. С российской стороны участниками группы были привлечены семь коммерческих организаций, занимавшихся преступной деятельностью. Эти компании были созданы восемью жителями Тюменской и Свердловской областей. В ОПС входили также два гражданина Китая.

Коммерсант.Ру, 24.05.2019, "В Екатеринбурге началось рассмотрение апелляции по делу о выводе в КНР более 500 млн рублей": По версии следствия, преступное сообщество из десяти человек, в том числе двух граждан Китая, действовало на территории Екатеринбурга и Тюмени с февраля 2014 года. Его организовали предприниматели Дмитрий Серянин и Валерий Медведев, которые ранее работали в компании «Манибург», старейшем платежном агрегаторе Свердловской области. Они покинули компанию после конфликта с её основателем Алексеем Бужиным, который в сентябре 2018 года был осужден на десять лет за вывод более 3,3 млрд руб. в Китай.

В октябре 2018 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор участникам ОПС. Его организаторам — Дмитрию Серянину и Валерию Медведеву было назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы и штрафа 500 тыс. руб. каждому. Участникам ОПС Льву Громову, Вагабу Вагабову и Чэнь Сиу дали пять с половиной лет лишения свободы и штраф 200 тыс. руб., а Евгению Ефимову, Инь Чэну и Дмитрию Важинскому — пять лет и штраф 200 тыс. руб. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Ещё двоих участников незаконной организации — Светлану Бывальцеву и Андрея Алиуллова — суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафом 200 тыс. руб. — Врезка К.ру

В октябре 2018 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил восьмерых жителей Екатеринбурга, Тюмени и Китая к лишению свободы на сроки от пяти до шести с половиной лет с отбыванием в колонии. Два фигуранта были приговорены к трем годам лишения свободы условно. Центральный райсуд Тюмени приговорил к четырем с половиной годам условно ещё двоих участников ОПС. В сентябре 2020 года СКР по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении ещё одного члена ОПС, который ранее находился в международном розыске. В апреле 2020 года мужчина был задержан и заключен под стражу, сейчас находится под домашним арестом.