Юлия Лыга взяла конфискат на душу

Адвокат арестована за хищение из банковской ячейки 62,5 млн руб. экс-полковника МВД Кашматова, севшего на 11 лет за взятки

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 23.03.2022, Адвокат не защитился от ареста

Юрий Сенаторов

Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Юлию Лыгу. Юрист является фигурантом уголовного дела о хищении 62,5 млн руб., которые были арестованы и подлежали конфискации в рамках расследования в отношении экс-полковника МВД Евгения Кашматова. Бывший офицер получил по делу о взятке 11 лет, а его деньги, находившиеся в банковской ячейке, махинаторы, по версии следствия, попытались получить в том числе и по подложным документам. Одна из участниц аферы уже была осуждена. Госпожа Лыга вины не признает.

Уголовное дело в отношении 36-летнего адвоката коллегии «Веселова и партнёры» Юлии Лыги руководитель ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов возбудил 17 марта этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме неё по делу проходят ещё три человека: некие Сергей Котов и Михаил Нечаев, а также советник командования одной из столичных воинских частей Ольга Раслина.

События, которые составили основу уголовного дела, связаны с нашумевшим расследованием в отношении бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Москве Евгения Кашматова. Как рассказывал “Ъ”, оперативник УЭБиПК и его коллега из ГУСБ МВД Дмитрий Атаев получили 20 млн руб. от Андрея Чеснокова за прекращение проверок АО «Компания "ЭМК-Инжиниринг"», в котором тот занимал руководящую должность. По версии следствия, деньги за прекращение проверки по фактам неуплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) им в несколько траншей передал их старый знакомый Тимур Дзусов, в прошлом сотрудник правоохранительных органов, позже ушедший в бизнес. Сами полковники утверждали, что стали жертвой провокации. Тем не менее в прошлом году суд признал обоих офицеров виновными и назначил им наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафа в 100 млн руб. каждому. Позже суд апелляционной инстанции отклонил жалобы защиты на приговор.

Когда началось расследование, в банковской ячейке одного из московских офисов Альфа-банка находились крупные суммы — €177 тыс., $629,6 тыс. и почти 24 млн руб., принадлежащие господину Кашматову.

Видимо, понимая, что они могут быть конфискованы (антикоррупционное законодательство это позволяет), злоумышленники решили деньги забрать, не дожидаясь судебных решений.

Как говорится в материалах расследования, попыток незаконно получить деньги было предпринято несколько. Сначала адвокат Маргарита Мартиросян добыла поддельную доверенность на управление сейфом, срок аренды которого истекал, с тем чтобы получить доступ к нему в дальнейшем. Однако представленные ею документы вызвали в банке сомнение, а проведенная проверка привела к уголовному делу уже в отношении юриста. Согласно тексту приговора, она отпираться не стала и в особом порядке получила шесть месяцев ограничения свободы по ст. 327 УК РФ (использование заведомо ложного документа).

Тогда, по версии следствия, была предпринята попытка забрать деньги уже другим путём. В ходе расследования было установлено, что адвокат Юлия Лыга с подельниками изготовила подложные договор займа от 8 сентября 2017 года между неким Сергеем Котовым и Евгением Кашматовым, а также расписку, в которой говорилось, что полковник якобы получил от господина Котова 80 млн руб. с обязательством вернуть их в течение трёх лет. Однако своих обязательств офицер якобы не выполнил.

Спустя почти год Сергей Котов обратился с иском в Зюзинский райсуд Москвы о взыскании долга с господина Кашматова, и в мае 2021 года суд вынес решение в пользу заявителя. Кроме того, господин Котов (сейчас находится под домашним арестом) получил исполнительный лист для принудительного взыскания долга. Вместе с тем в ходе расследования было установлено, что в рамках исполнительного производства судебный пристав ГУФССП России по Москве (его имя не называется) изъял вместе с не установленными следствием сообщниками денежные средства полковника, которые к тому моменту уже находились под арестом. После этого пристав конвертировал валюту по курсу обмена Сбербанка (почему использовался именно этот курс, так и осталось неясным), в результате чего получил 62,5 млн руб., которые, по версии следствия, перечислил на различные счета, предоставленные господами Котовым, Лыгой, Нечаевым и Раслиной. Те деньгами, как говорится в деле, воспользовались «по собственному усмотрению». В итоге, пришло к выводу следствие, злоумышленники своими действиями причинили государству ущерб на указанную сумму.

При этом, как говорится в деле, Юлия Лыга, формально действуя в интересах осуждённого Кашматова, для придания видимости законности всему происходящему, успела восстановить сроки подачи апелляционной жалобы на решение Зюзинского суда и подала её в Мосгорсуд.

Однако ещё до рассмотрения жалобы оперативники управления «М» ФСБ приехали к юристу домой на проспект Вернадского с постановлением об обыске. После этого мероприятия адвокат и была задержана.

Отметим, что летом прошлого года Королёвский горсуд Московской области по иску прокуратуры конфисковал принадлежащие офицеру Кашматову средства.

"Коммерсант", 24.11.2021, "Полковникам никто не спишет": Между тем в своём обращении в Королевский горсуд заместитель прокурора Москвы указывал, что Евгений Кашматов, «вопреки законным интересам общества и государства, использовал своё служебное положение и принимал меры по обогащению себя и близких ему лиц», поэтому потребовал конфисковать найденные при обыске в сейфе Евгения Кашматова в Альфа-банке почти €180 тыс., $630 тыс. и около 24 млн руб., а также его квартиры и машины. Кроме того, изъятию, по мнению надзорного ведомства, подлежали недвижимость его отца на 28 млн руб., квартира брата за $200 тыс., имущество тестя на 62 млн руб., машино-места, участки и т. д.

«Легальные источники дохода, которые позволили бы Евгению Кашматову приобрести дорогостоящие объекты недвижимости, у него и близких родственников отсутствуют»,— утверждали представители надзорного ведомства, скрупулезно перечисляя заработки каждого из членов семьи. По их словам, родственники и близкие лица знали, «что Кашматов является сотрудником полиции, имели представление об официальном уровне его дохода, однако регистрировали на себя движимое и недвижимое имущество, стоимость которого значительно превышала размер его заработной платы», а также «пользовались денежными средствами, полученными им из непредусмотренных законом источников». Члены семьи в ответ подали встречный иск к прокуратуре Москвы, требуя признать приобретение этих активов законным. Главным источником богатств, по их версии, являлась разработка Кашматовым-старшим «Автоматизированной системы учета, хранения, поиска, обработки, обмена дактилоскопической информацией DEX», которая якобы успешно продавалась для нужд государственных структур как в СССР и России, так и за рубежом. — Врезка К.ру

Ходатайствуя об аресте адвоката Лыги, следствие просило суд учесть, что она, как и её подельники, обвиняется в совершении тяжкого преступления. Поэтому, оставаясь на свободе, юрист, по мнению следствия, может скрыться, оказать давление на свидетелей или создать препятствия в сборе доказательств, чем поможет своим подельникам избежать уголовной ответственности. Кроме того, адвокат, непосредственно принимавшая участие в изготовлении подложных документов, как посчитал представитель следствия, намерена минимизировать свою ответственность либо избежать её. При этом он сослался на показания, которые в рамках уголовного дела даёт адвокат. В качестве ещё одного аргумента в пользу избрания меры пресечения в виде содержания под стражей для госпожи Лыги представитель следствия указал на её «хитрость». По словам, следователя, зная о возбуждении уголовного дела в отношении своего сообщника Сергея Котова и его задержании, госпожа Лыга для получения информации о ходе расследования и его обстоятельствах приходила в следственный отдел в качестве представителя супруги Евгения Кашматова Елены, выступавшей в роли свидетеля, и принимала участие в следственных действиях.

В свою очередь, защита настаивала на том, что для избрания столь серьёзной меры пресечения нет никаких оснований, а доводы следствия не подкреплены конкретными доказательствами. Однако суд в итоге встал на сторону следствия и юриста отправил под стражу.