Арбитраж признал подозрительную сделку по банку "Восточный" коммерчески обоснованной.

Как стало известно “Ъ”, фигуранты дела о хищении средств банка «Восточный» на сумму 2,5 млрд руб. во главе с основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви приступили к подписанию протоколов об окончании ознакомления с материалами следствия. Предполагается, что эта процедура может завершиться к концу недели, после чего дело направят в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В свою очередь, адвокаты обвиняемых, ссылаясь на решение арбитражного и Верховного судов, намерены ходатайствовать о прекращении уголовного преследования своих подзащитных.

Заседание Мосгорсуда, на котором рассматривались апелляции защиты на продление Майклу Калви и его предполагаемым сообщникам в хищении сроков домашнего ареста, заняло три часа. Обвиняемые и их защитники просили судей либо отпустить фигурантов под залог, либо назначить в качестве меры пресечения ограничение определенных действий. При этом фигуранты ссылались на то, что не нарушали условия домашнего ареста, и на новые обстоятельства, появившиеся в громком деле.

«Мне известно, что Шестым арбитражным апелляционным судом были исследованы обстоятельства погашения кредита Первым коллекторским бюро (ПКБ.— “Ъ”) перед Банком "Восточный" путём внесения в 2017 году в качестве отступного 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG.— “Ъ”)»,— сообщил в заседании директор по инвестициям фонда Baring Vostok Иван Зюзин.

В результате, по его данным, суд признал данное соглашение коммерчески обоснованным, а действия ответчика ПКБ не выходящими за пределы обычного предпринимательского риска. Поскольку отступное было принято КБ «Восточный», обязательства ПКБ перед банком были урегулированы к обоюдному удовлетворению сторон.

Другие обвиняемые утверждали, что представители КБ поддержали выводы арбитража, и настаивали в суде, что ПКБ полностью исполнило свои обязанности по погашению кредитов. В свою очередь, Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу на решение арбитража, поданную в интересах третьих лиц.

Жалобы на домашний арест тем не менее были отклонены Мосгорсудом. Сейчас фигуранты расследования подписывают протоколы об окончании ознакомления с материалами следствия. Предполагается, что эта процедура может завершиться к концу недели, после чего дело направят в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Адвокат господина Зюзина Виктория Бурковская заявила “Ъ”, что на основании арбитражного решения защитники намерены ходатайствовать перед СКР о прекращении уголовного преследования фигурантов.

Напомним, что само дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» было возбуждено СКР 13 февраля 2019 года по заявлению члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. По его версии, господин Калви, партнёр по индустрии финансового сектора Baring Vostok Филипп Дельпаль и другие бизнесмены, ставшие потом обвиняемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), организовали схему, в результате которой полученный в банке «Восточный» кредит был погашен акциями IFTG, стоимость которых не превышала 600 тыс. руб. Однако осенью прошлого года новая экспертиза, проведенная по заказу следствия, установила, что данные акции стоят дороже. В результате при предъявлении обвинения в окончательной редакции оно было переквалифицировано на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Для обвиняемых в связи с этим мало что изменилось, поскольку следствие отказывалось рассматривать дополнительные документы сделок, подтверждающие невиновность арестованных инвесторов.

Как пояснил “Ъ” адвокат господина Калви Тимофей Гриднев, из этих документов следует, что 2,5 млрд руб., полученные ПКБ, в полном объёме были не растрачены, как полагает следствие, а пошли на фактическое спасение КБ «Восточный».

«Эти деньги поступили из ПКБ в BCS Cyprus в счёт погашения обязательств банка. Данные платежи были проведены в рамках договоренностей менеджмента банка и BCS до того, как контроль над "Восточным" в 2015 году перешел к фонду Baring Vostok за балансовые обязательства»,— пояснил господин Гриднев, полагающий, что если бы данные обязательства не были исполнены, то «Восточный» с большой долей вероятности мог потерять лицензию.