Банкирам, в своё время кредитовавшим «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшим активы ЦБ Ирана, заочно инкриминируется особо крупная растрата. Причём её сумма сократилась по ходу следствия с 2 млрд до 410 млн руб.

О том, что владелец ПЧРБ Роман Попов и зампред правления банка Ольга Арсентьева являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), их адвокаты узнали в декабре прошлого года, когда ГСУ СКР было завершено расследование в отношении бывшего вице-президента финансовой структуры Дмитрия Меркулова. В обвинительном заключении последнего говорилось о том, что, совершая противоправные, по версии следствия, сделки с активами ПЧРБ, он действовал в интересах владельца и руководителя банка, которых следствие и сочло организаторами аферы.

Дмитрию Меркулову следствие изначально инкриминировало растрату 2 млрд руб., совершенную за две недели марта 2016 года. Сначала господин Меркулов по доверенности Романа Попова за 75 млн руб. продал ООО «Велл Лайн» 100% долей ПЧРБ в уставном капитале ООО «Вектра», являющегося управляющей компанией ООО «Вектра-Актив недвижимость». Вырученные деньги ушли на погашение долгов ПЧРБ. Следствие, опираясь на данные АСВ, осуществляющего функции временной администрации ПЧРБ, посчитало сделку мошеннической, оценив доли более чем в 1,2 млрд руб. После этого, считает следствие, господин Меркулов, снова незаконно продал ООО «Леара» за 400 млн руб. нежилые помещения «Вектра-Актив недвижимости» в доме 8 на 2-й Брестской улице в центре Москвы. По версии СКР, актив был реализован по стоимости, значительно ниже рыночной, которая составляет не менее 789 млн руб. Более того, в СКР полагают, что на обеих сделках банк вообще ничего не заработал, а потому вменили банкиру растрату всех активов.

АСВ попыталось признать сделку с ООО «Велл Лайн», а вслед за ней и продажу помещений ничтожными, обратившись в Арбитражный суд Москвы. Однако суд отклонил иск, поскольку истец не предоставил никаких доказательств того, что доли банка в ООО на момент продажи стоили больше суммы, за которую их реализовали. Заодно был установлен факт оплаты сделки. Более того, проведенная центром судебной экспертизы при Минюсте по просьбе ГСУ СКР строительно-техническая экспертиза установила, что рыночная стоимость помещений, проданных на 2-й Брестской улице, составляет не заявленную следствием сумму, а 303 млн руб. Таким образом, как полагает защита, и эта сделка являлась прибыльной для ПЧРБ.

Однако, как отметил адвокат Сергей Старовойтов, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, новая экспертиза, в целом согласившаяся с суммами сделок (вместо 303 млн руб. в деле почему-то указано 335 млн), признала их необоснованными, утверждая, что оплата покупателями активов не проводилась, а движение средств по счетам на самом деле являлось внутрибанковскими проводками. Господин Старовойтов уверен в незаконности подобной экспертизы, которая, по его мнению, была проведена исключительно для создания доказательств по делу.

Сейчас защита заканчивает ознакомление с 86 томами уголовного дела, которое вскоре поступит на утверждение в Генпрокуратуру.

Между тем, закончив с бывшим вице-президентом ПЧРБ, следствие занялось владельцем и председателем правления банка. Роману Попову и Ольге Арсентьевой заочно были предъявлены обвинения в растрате, а 9 апреля следствие обратилось с ходатайствами об арестах банкиров в Басманный райсуд.

Как отметил адвокат господина Попова Алексей Поздняков, необходимость ареста его клиента ГСУ СКР мотивировало тем, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления, а сам скрывается от следствия и суда, не реагируя на направляемые ему повестки. Однако, как отметил защитник, вызовы, о которых говорилось на заседании суда, направлялись по московскому адресу банкира, который по нему давно не проживает. Господин Попов, по его словам, уехал за границу на лечение задолго до возбуждения уголовного дела. «Тогда ещё не начиналась проверка АСВ, материалы которой использовало потом следствие»,— отметил он. Более того, защитник утверждает, что следователи, имея в деле контакты всех адвокатов владельца ПЧРБ, якобы никого из них о проведении следственных действий в известность не ставили. Доводы защиты, однако, не произвели никакого впечатления на судью Артура Карпова, который своими решениями заключил банкиров под стражу на два месяца с момента их будущего задержания. Обвиняемых уже объявили в международный розыск, который будет проводиться по линии Интерпола. Защита планирует обжаловать постановления в Мосгорсуде.

ПЧРБ был создан ещё в 1996 году по инициативе правительства Чехии. Известность банк получил в 2014 году, когда предоставил кредит в €9 млн ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Кроме того, ПЧРБ назывался экспертами банком, в котором размещались активы ЦБ Ирана. В июле 2016 года ЦБ лишил ПРЧБ лицензии. По данным АСВ, на сегодняшний день своим кредиторам банк задолжал более 25 млрд руб.