Широкое развитие получила такая уловка мошенников как участие в пампах. Якобы некий трейдер своими действиями поднимет цену на что-то (обычно криптовалюту) и потом продаст по высокой цене, заработав большие деньги. А прибыль он якобы готов отдать дуракам, которые во всё это поверят.
Одна из групп мошенников действуют через связку мошеннических сайтов torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru, coinspot.io, mining-bitcoin.ru, tehnoobzor.com, bitok.blog, top-trejdery.ru, prostocoin.io, traders-rejting.ru, ewa-trade.ru, b-mag.ru, itsfootball.ru, pro-internetzarabotok.ru, pro-online-zarabotok.ru, investment-otzivi.ru, sport-vilki.ru, trader-otzivi.ru, o-prognozah.ru, vk.com/pixelbox, Проверка проектов для заработка в Телеграмме и других.
Они в качестве рекомендованных трейдеров продвигают несколько схем обмана. Одна из них описана здесь, а вторая связана с якобы пампом.
Свежие и актуальные названия мошеннических каналов: Orinix, Droplin, Urixan, Fivora, Draxia, Liravon, Bivon, Kavix, Sorin, Blockivo, Cryptenza, DeepSeek, Finqube.
Названия каналов постоянно меняются, например, раньше это были: Zyqularium, Treid, Tavira, Finqube, Tradelure, Cryplana, TradeSprint, BullVault, LumenCap, NexelLentrix, DawnTrade, Dexverge, Quantivo, DataMining, Kovon, VelvetHaze, Pump, BrivioVelara, OrbitSync, FinoraZyphor.
Мошенники используют боты и аккаунты (названия меняются): @pumpdumpcrypto_bot, @Traderr_serverr_bot, @ninja_investt, @Traderr_server, @Trader_serverr, @it_devotee, @Trader_servver, @Trader_serverr, @Trader_servers, @traderer_stock, Закрытый пул.
Строго говоря, пампы являются манипулированием и в случае с регулируемыми биржами и обычными активами, например акциями, наказываются, в том числе уголовно.
Но в нашем случае никто ничем не манипулирует, а легенда про памп используется для присвоения денег.
Людям рисуют высокую доходность, например, вкладываешь 10000 рублей, а получишь 50000 рублей. Затем мошенник пишет, что всё прошло успешно: вы заработали 50000 рублей!
Но есть необходимость оплатить налог или провести верификационный взнос или другой платёж. Скажем, на 10000 рублей. И так далее, пока жертва платит.
В каналах мошенники создают доверие всеми возможными способами, например, возмущаются мошенниками:
