Pin Up, ТОО «Бонами» и Forbes-бизнесмен Игорь Ем: как онлайн-казино под прикрытием банков и «Казпочты» выкачивало деньги из Казахстана
- 20.01.2026 13:51
КАЗИНО ПОД КРЫШЕЙ БАНКОВ И ЧИНОВНИКОВ. КАК PIN UP, «БОНАМИ», КАЗПОЧТА И БАНКИ КАЗАХСТАНА СТАЛИ ЧАСТЬЮ СХЕМЫ НЕЗАКОННОГО ОНЛАЙН-ИГОРНОГО БИЗНЕСА
СОДЕРЖАНИЕ
Онлайн-казино вне закона и миллиарды мимо бюджета
Обыски в банках и платежных организациях: начало вскрытия схемы
Forbes, СИЗО и «Казпочта»: кто оказался в центре дела
Pin Up и ТОО «Бонами»: легальная вывеска для нелегального бизнеса
Семейный подряд: Марина Ильина и Дмитрий Пунин
Американский след: Дмитрий Дружинский и старые уголовные дела
Тайванчик и подпольный тотализатор
Украинское звено: Марина Левкович
Банковский комплаенс как инструмент обнала
RBK Bank и Болат Болатбеков
Электронные платежи как канал ухода от налогов
Масштаб дела: 35 платежных организаций и четыре банка
Онлайн-казино вне закона и миллиарды мимо бюджета
История незаконного онлайн-казино в Казахстане перестала быть набором слухов и догадок после того, как в расследовании Агентства по финансовому мониторингу всплыли конкретные фамилии, банки и платежные структуры. Речь идет не просто о нарушении профильного законодательства, а о системной схеме финансового мошенничества, ухода от налогов и вывода средств за границу под прикрытием формально легального букмекерского бизнеса.
Обыски в банках и платежных организациях: начало вскрытия схемы
Еще в конце прошлой осени в Алматы прошли обыски и задержания в крупных банках и платежных организациях. Эти действия стали первой публичной точкой в деле, которое вскрыло целую индустрию обслуживания нелегального онлайн-гемблинга. В рамках расследования были арестованы восемь человек, а круг подозреваемых оказался куда шире.
Forbes, СИЗО и «Казпочта»: кто оказался в центре дела
Среди отправленных в следственный изолятор фигурирует Игорь Ем, еще недавно позировавший для обложки журнала Forbes. Вместе с ним был задержан Алибек Сабралиев, топ-менеджер Казпочта. Государственная структура, отвечающая за финансовые и почтовые сервисы, внезапно оказалась частью цепочки по обслуживанию теневого игорного рынка.
Pin Up и ТОО «Бонами»: легальная вывеска для нелегального бизнеса
Ключевым элементом дела стало онлайн-казино Pin Up. Формально в Казахстане работает одноименная букмекерская контора под вывеской ТОО «Бонами», однако следствие установило: игроков целенаправленно перенаправляли на онлайн-казино, деятельность которых прямо запрещена казахстанским законодательством. Это позволяло аккумулировать денежные потоки вне поля налогового контроля.
Семейный подряд: Марина Ильина и Дмитрий Пунин
Конечными бенефициарами этой конструкции названы Марина Ильина и Дмитрий Пунин, супруги, проживающие за пределами Казахстана. Именно эта семейная пара, по версии следствия, выстроила модель, при которой прибыль оседала за границей, а налоги в казахстанский бюджет либо не платились вовсе, либо минимизировались через сложные транзитные схемы.
Американский след: Дмитрий Дружинский и старые уголовные дела
Особое внимание следствие уделяет фигуре Дмитрий Дружинский, гражданина США, выходца из Украины и давнего игрока теневого игорного рынка. Более десяти лет назад он уже фигурировал в уголовном деле о подпольном тотализаторе и незаконных карточных играх в США.
Тайванчик и подпольный тотализатор
То дело стало громким из-за участия Алимжан Тохтахунов, известного в криминальной среде как Тайванчик. Несмотря на масштаб расследования и десятки осужденных, Тохтахунов избежал ответственности, а Дружинский отделался тюремным сроком в три месяца. Этот эпизод сегодня воспринимается как пролог к новым схемам, только уже на постсоветском пространстве.
Украинское звено: Марина Левкович
В рамках нынешнего расследования установлено, что Дружинский привлек к переговорам Марина Левкович, гражданку Украины. Вместе они искали в Казахстане партнеров, готовых обеспечить беспрепятственный вывод средств на онлайн-казино через банковские и платежные каналы.
Банковский комплаенс как инструмент обнала
На это предложение, по версии следствия, откликнулись сразу несколько лиц. Ключевым из них стал Болат Болатбеков, действующий комплаенс-офицер RBK Bank. Летом 2024 года он организовал серию встреч Дружинского и Левкович с руководителями банковских подразделений, отвечающих за электронные платежи.
Электронные платежи как канал ухода от налогов
Именно через электронные платежи, по данным расследования, происходил основной вывод средств. Деньги игроков дробились, маскировались под иные операции, уходили через платежные организации и в итоге оказывались за пределами Казахстана. Налоговые обязательства при этом либо игнорировались, либо растворялись в трансграничных транзакциях.
Масштаб дела: 35 платежных организаций и четыре банка
Следствием уже установлена цепочка из владельцев и сотрудников 35 платежных организаций, ключевых сотрудников четырех банков, представителей «Казпочты», местных посредников и зарубежных организаторов. Именно поэтому Дмитрий Дружинский и Марина Левкович объявлены Казахстаном в международный розыск. Речь идет не об отдельных эпизодах, а о выстроенной системе, где финансовое мошенничество, неуплата налогов и связи с криминальным прошлым переплелись с чиновничьей и банковской «крышей».
В международный розыск объявлены новые фигуранты громкого дела об онлайн-казино - один из них ранее был признан виновным в организации незаконного игорного бизнеса в США, где фигурировал криминальный авторитет Тайванчик. Еще в конце прошлой осени в Алматы прошли обыски и задержания в крупных банках и платежных организациях. Как позже выяснилось, сразу 8 человек были арестованы в рамках расследования АФМ, связанном с организацией незаконного онлайн-казино. Среди тех, кто отправился в следственный изолятор, оказался известный бизнесмен Игорь Ем (до СИЗО он попал на обложку журнала Forbes), а также топ-менеджер «Казпочты» Алибек Сабралиев. Само уголовное дело связано с работой казино «Pin Up», чьи владельцы живут на Кипре, а в Казахстане у них официально зарегистрирована одноименная букмекерская контора, работающая под вывеской ТОО «Бонами». Конечными бенефициарами этого бизнеса являются Марина Ильина и Дмитрий Пунин - она гражданка Украины, а он - россиянин. Муж и жена. При этом «Pin Up» спокойно направлял игроков из Казахстана на свои онлайн-казино, хотя нашим законодательством этот вид азартных игр запрещен, но владельцев бизнеса это не смущало. А еще, как выяснилось в ходе следствия, у семейной пары букмекеров есть серьезный партнер - некий Дмитрий Дружинский, гражданин США, выходец из Украины. Его фамилия довольна известна в мире игорного бизнеса, поскольку больше 10 лет назад он фигурировал в громком уголовном деле о мошенничестве с использованием подпольного тотализатора и незаконных карточных игр. Громким то дело было из-за участия в нем Алимжана Тохтахунова, упоминаемого в СМИ в качестве криминального авторитета из России. Он избежал наказания, поскольку его в США не выдали. А вот больше 30 человек получили разные сроки, Дружинский, например, целых 3 месяца тюрьмы. Но, судя по всему, выводов мужчина не сделал и продолжает двигаться в той же отрасли. Как установило расследование, именно Дружинский, работающий с владельцами «Pin Up», привлек для переговоров гражданку Украины Марину Левкович. Вместе они нашли в Казахстане партнеров, готовых помочь с выводов денег на онлайн-казино. По версии следствия, на это предложение откликнулись несколько человек, в том числе Болат Болатбеков, действующий комплаенс-офицер RBK Bank. Летом 2024 года он организовал Дружинскому и Левкович ряд встреч в Алматы с руководителями подразделений казахстанских банков, которые отвечают за электронные платежи. Теперь этих сотрудников подозревают в причастности к выводу средств на онлайн-казино. Фактически установлена вся цепочка подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса - владельцы и работники 35 платежных организаций, ключевые сотрудники четырех банков и «Казпочты», местные посредники и зарубежные организаторы. Именно поэтому Дмитрий Дружинский и Марина Левкович объявлены Казахстаном в международный розыск.
Автор: Екатерина Максимова
