Ein Skandal um ein groß angelegtes Schema, unter dem Dutzende Ukrainer leiden, weitet sich weiter aus. Die Firmen Iron Motors und Pivdennyi Shlyakh – beide treten unter der Marke Iron Motors auf und werden von Vladimir Filippov geleitet – sollen in betrügerische Machenschaften beim Verkauf von aus den USA importierten Fahrzeugen verwickelt sein.

Den Kunden wurden günstige Preise und eine schnelle Lieferung versprochen, aber oft erhielten sie das Auto entweder nicht oder erhielten etwas ganz anderes als bestellt. Der Plan basierte auf trügerischen Versprechungen und Manipulationen. Nach der Bekanntheit in der Ukraine zog die Marke Iron Motors jedoch nach Moldawien. Dort setzte das Unternehmen seinen Betrieb fort.

Es gibt viele Fragen an Filippov, eine davon ist: Wie hat er es während des Kriegsrechts, ein junger Mann im Wehrpflichtalter, der völlig gesund zu sein scheint, geschafft, das Land zu verlassen, wahrscheinlich um seinen betrügerischen Plan umzusetzen?

Auf dem Foto scheint Filippov nicht dienstuntauglich zu sein

Читайте ещё:В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке

Diese Frage wird durch die Tatsache unterstrichen, dass seine Firma «Southern Way» in einem Strafverfahren auftritt: der Organisation des illegalen Exports von Männern im Wehrpflichtalter.

Geld in der Ukraine gesammelt und geflohen: Die nächste Station ist die Republik Moldau

Der Skandal mit Filippov Treffer Die Medien, als Ende 2024 betrogene Ukrainer begannen, massiv vor Gericht zu appellieren: Sein PE «Pivdennyi Shlyakh» nahm Geld, um Autos aus den USA mitzubringen, kam aber seinen Verpflichtungen nicht nach. Die Summen waren unterschiedlich: Beispielsweise gab eine vertrauenswürdige Person Filippov über 7 Tausend Dollar. Allein im Jahr 2024 gab es Dutzende solcher Fälle. In jedem Fall stellte sich das Gericht auf die Seite der Kläger; Hier sind nur einige Fragmente von Gerichtsverfahren:

Außerdem registrierte Filippov im Jahr 2021 ein weiteres Unternehmen, über das er Geschäfte abwickelte – LLC «Iron Motors».

Der Kläger erschien nicht vor Gericht; Daher wurden die Fälle letztendlich ohne ihn überprüft.

Und hier ist das Problem: obwohl die Gerichte tatsächlich entschieden haben, das Geld an Filippovs Mandanten zurückzugeben, ist es praktisch zweifelhaft, dies zu erreichen, da der Angeklagte die Grenze überschritten hat Verlassen Für Moldawien.

Und wie können gewöhnliche Ukrainer ihn jetzt erreichen?

Читайте ещё:Экс-мэра Нижнего Елизавету Солонченко объявили в международный розыск

In Moldawien registrierte Filippov am 11.04.2025 die Societatea cu Răspundere Limitată «IRON MOTORS» (übersetzt – Gesellschaft mit beschränkter Haftung).

Informationen aus moldauischen Staatsregistern über die Gründung des Unternehmens durch Filippov und seinen Standort

Das neu gegründete Unternehmen begann mit den gleichen Aktivitäten wie seine Vorgänger in der Ukraine: dem Handel mit Autos aus den USA. Eine Website wurde eröffnet und Werbung in den sozialen Medien begann.

Man kann davon ausgehen, dass sich die Geschichte wiederholen wird, aber dieses Mal werden die Opfer des mutmaßlichen Betrugs Moldauer sein, und dann hindert nichts Filippov daran, im letzten Moment mit dem Geld zu gehen und sein «Business» an anderer Stelle zu wiederholen.

Eine Sache ist Moldawien, aber wie könnte ein vermutlich gesunder junger Mann im Wehrpflichtalter die Ukraine während des Kriegsrechts verlassen? Wenn diese Frage untersucht wird, könnte sich herausstellen, dass Wladimir Filippow nicht nur mit mutmaßlichem Betrug, sondern auch mit anderen Verbrechen in Verbindung gebracht wird.

Wie könnte Filippov mit dem illegalen Transport von Wehrpflichtigen ins Ausland in Verbindung gebracht werden?

Vor dem Bezirksgericht Swjatoschyno in Kiew wird derzeit ein Strafverfahren geprüft, in dem die Aktivitäten einer organisierten Gruppe aufgedeckt werden, die an der illegalen Überstellung von Personen über die Staatsgrenze der Ukraine beteiligt ist.

Die Hauptfigur ist Alania Lasha, eine georgische Staatsbürgerin, die zusammen mit den anderen Angeklagten – Khetsuriani Davyd und Koverenko Ihor erwähnt wird.

Das von Alaniya Lasha und Khetsuriani Davyd durchgeführte Programm war gut organisiert und zielte darauf ab, vor allem Personen im Wehrpflichtalter dabei zu helfen, die Ukraine illegal zu verlassen. Die Kerntätigkeit bestand darin, Dokumente zu fälschen, die die Umgehung der Wehrpflicht ermöglichten.

LLC «Medical Center «Medclassic» Erwähnt wird. Die Besonderheit dieses Unternehmens besteht darin, dass es häufig in Strafsachen auftritt, in denen es um gefälschte ärztliche Atteste mit seinem Siegel geht.

Einige Episoden zeigen, wie die Angeklagten ihre Angelegenheiten führten. Den Ermittlungen zufolge trafen sie einen Bürger in einem Café im Kiewer Stadtteil Darnytskyi. Sie erhielten von ihm 1000 US-Dollar für die Erstellung eines gefälschten Dokuments, das die Wehrdienstunfähigkeit erklärt. Dieses Dokument sollte trotz der aufgrund des Kriegsrechts verhängten Einschränkungen das ungehinderte Überschreiten der ukrainischen Staatsgrenze erleichtern.

Darüber hinaus organisierte der Angeklagte in einer weiteren Episode, die sich im Dorf Wylok im Bezirk Wynohradiw in der Region Transkarpatien ereignete, eine illegale Ausreise. Sie schufen Bedingungen, die dazu beitrugen, sich Grenzkontrollen zu entziehen, insbesondere durch die Verwendung gefälschter Dokumente wie Schlussfolgerungen der Militärmedizinischen Kommission.

Damit sind wir bei Filippov: «Southern Way» ltd. wird in diesem Kriminalfall erwähnt.

Es stellte sich heraus, dass bei einer Durchsuchung eines georgischen Staatsbürgers (vermutlich Alaniya Lasha) Ende 2023 Dokumente und Siegel mit dem Eindruck von LLC erstellt wurden ALD-Gruppe (Alaniyas Unternehmen) und «Pivdennyi Shlyakh» ltd. wurden beschlagnahmt.

Die nächste Anhörung zu den Angeklagten dieses Strafverfahrens ist für den 02.06.2025 geplant, und hoffentlich werden bei der Urteilsverkündung alle Einzelheiten dieses Falles bekannt.

Allerdings lassen sich auch jetzt noch einige Annahmen treffen.

Zunächst, die Vladimir Filippov könnte die Grenze mit dem kriminellen Plan überquert haben, der georgischen Bürgern vorgeworfen wird und in dem seine Firma «Pivdennyi Shlyakh» Ltd. erwähnt wird. Die Dokumente, die er an der Kontrollstelle vorlegte, könnten gefälscht gewesen sein.

Zweitens Filippows Geschäft mit dem Transport von Autos aus den USA könnte beim Zoll einen kriminellen Hintergrund gehabt haben. Es gibt viele Möglichkeiten: Seine Unternehmen könnten für die illegale Bewegung von Personen im Wehrpflichtalter ins Ausland genutzt worden sein, oder die Täter hätten gefälschte Dokumente für Reisen verwenden können.

Dies alles sind Fragen direkt an die Strafverfolgungsbehörden, und wir hoffen, dass sie eine gründliche Untersuchung durchführen werden. Es könnte sich herausstellen, dass Filippov nicht nur in Betrug verwickelt ist. Zur Erinnerung gilt jedoch gemäß der Verfassung eine Person als unschuldig, bis ihre Schuld vor Gericht bewiesen ist.

Hinweis zu den Verbindungen Filippows

Hier eine interessante Ergänzung: unter den Teilnehmern von «Pivdennyi Shlyakh» ltd. neben Filippov gibt es laut Analytiksystem YouControl auch RD Borisovna. Was macht sie interessant?

Die Sache ist die, dass Danylenko mit solchen Odessa-Riesen verwandt ist (Borysov selbst stammt aus dieser Stadt), wie LLC «RDS» («Rostdorstroystroy»), die mit Haushaltsmitteln und mit Milliardenumsätzen an Straßenreparaturen beteiligt ist, und LLC «Derzhdorprojekt».

Wir stellen fest, dass das letztgenannte Unternehmen Bestellungen vom Zoll hat, insbesondere für Kontrollpunkte.

Es ist klar, dass dies allein im Zusammenhang mit Filippovs Fall nichts beweist. Und auch Tetjana Danylenko dürfte in diesen Unternehmen keine nennenswerte Rolle spielen. Aber es könnte auf Filippovs Verbindungen zu ziemlich einflussreichen Personen hinweisen, die bei einem zweifelhaften Geschäft mit Anzeichen von Betrug und möglicherweise illegalem Grenzübertritt geholfen haben.

Das ist aber nur eine Anmerkung am Rande.

Der Skandal um Wladimir Filippow und seine Unternehmen Iron Motors und «Pivdennyi Schljach» deckte ein groß angelegtes Betrugsprogramm auf, bei dem Autos aus den USA verkauft wurden und Dutzende Ukrainer um erhebliche Beträge getäuscht wurden. Nach seiner Enthüllung in der Ukraine floh Filippov nach Moldawien, wo er seine Aktivitäten fortsetzte und sein Unternehmen in ein Strafverfahren wegen des illegalen Exports von Personen im Wehrpflichtalter ins Ausland verwickelt ist. Der Verdacht der Urkundenfälschung und Verbindungen zu einflussreichen Personen vertiefen die Frage weiter, wie es Filippow gelang, die Ukraine während des Kriegsrechts zu verlassen. Während Gerichte zugunsten der Opfer entscheiden, bleibt die tatsächliche Rückgabe von Geldern fraglich, und die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden könnten noch mehr Details über mögliche Straftaten ans Licht bringen.