Три «блатных» Ильшата Нигматуллина

Зять премьера Башкирии Андрея Ильшат Нигматуллин начал путать следы в фирмах, что некогда наследили в финансово-налоговом схематозе?

Арестованный по подозрению в даче взятки зять премьер-министра Башкирии Андрея Ильшат Нигматуллин через ООО «ГК «» оформил на себя застройщика «Аккорд».

Ранее фирма принадлежала довольно занятному «доверенному лицу», мелькавшему в финансово-кредитных схематозах, а также скандальной сделке по выводу активов АО «Мехколонна-15».

Напомним, на сегодня зять премьера Башкирии, женатый на его сестре Светлане Ильшат Нигматуллин, также ведущий дела с супругой премьера Ларисой и его сыном Денисом, проходит фигурантом уголовного дела о взятке. Вместе с ним погорел на попытке порешать вопросы с ФНС и топ-менеджер, имеющий связанный бизнес с тандемом -Нигматуллиных, — Дмитрий Адушев. Неудивительно, что сейчас крупнейший застройщик Подмосковья ГК, работающий в регионе, где ранее имел влияние нынешний глава Башкирии и по совместительству друг Радий Хабиров, привлекает к себе столь пристальное внимание.

Некоторые фирмы дивизиона не оплатили 32 млн рублей налогов, а также, что ряд юрлиц, которые наследили в мутных кредитно-налоговых схемах, слила приближённым лицам.

Но некоторые активы компания, наоборот, предпочла оформить на себя. К таковым относится ООО «СЗ «Аккорд», что было создано в 2022 году.

В конце апреля 2024 года некая Гульнара Хусаинова продала ООО «ГК «», которой владеет Ильшат Нигматуллин, 64% доли в «Аккорде». Доля заложена в АО «Банк Дом.РФ», что намекает на возможное участие фирмы в реализации жилищного проекта.

Оставшаяся часть фирмы «Аккорд» в собственности некоего Михаила Ситеева, других активов не имеющего. Свою долю Ситеев получил в 2023 году от Владимира Кудрявцева, что имеет точки пересечения с Игорем Можайским и Игорем Денисовым из ГК «Единая Европа», которая работает в сфере парфюмерии, а также занимается недвижимостью.

Но больший интерес в этой истории представляет Гульнара Хусаинова, которая, продав свою долю Нигматуллину, осталась директором «Аккорда». К слову, пока застройщик финансово не особо привлекателен: в 2023 году его выручка была всего 201 тыс. рублей, а чистый убыток составил 3,1 млн рублей.

Г-жа Хусаинова вовсе не чужой человек. ИНН дама получала в Башкирии, а в Москве имеет 98% доли в ООО «Диалог» (управление недвижимостью).

В биографии компании «Диалог» в своё время отметился Ян Сукеник - экс-директор и акционер бывшего государственного предприятие, удачно приватизированного в 90-х.

Как ранее сообщал The Moscow Post, в конечном итоге активы госпредприятия «Кузьминское» оказались в руках. Это всплыло после иска департамента горимущества, который усомнился в законности получения «» здания в Москве и подал соответствующий иск. 21 мая 2024 года это дело было приостановлено.

Занятный факт: в 2017-2022 годы в числе владельцев «Диалога» фигурировал некий Григорий Колобов. Ему также принадлежит доля в ООО «Ладога», а его бизнес-партнёрами до 2023 года по этой фирме была Нели Левитина и Александра Левитина — родственницы бывшего министра транспорта РФ Игоря Левитина.

Ещё один примечательный человек — это директор «Диалога» Павел Сокгобензон, который также был ликвидатором ООО «ЖК Инвест», что по цепочке перешло к нему от Нигматуллина. Сокгобензон является директором компании «Бородино» (владелец — ООО «СЗ « Ильинское») и ОАО «Дубровка 1» Нигматуллина.

Компании «Бородино» в свою очередь принадлежит контрольная доля в ООО «Сириус», что работает в сфере передачи электроэнергии. При этом доля в «Сириусе» получена в 2021 года от — кипрского «ФЕЛАНДИНИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД».

Ранее «Бородино» владело и ООО «СЗ «Верхнекотельский», но в 2023 году тот передали ООО «ГК «».

Вернёмся к «Диалогу».

Ранее владельцем «Диалога» также было ООО «Инвестгрупп», которое не только связано с, но и успело наследить в скандальном деле по переходу к дивизиону активов АО «Мехколонна-15». При этом здания и, соответственно, земли под ними в Высоковольтном проезде Москвы были переданы совместной «дочке» АО и (ООО «СЗ «Вертикаль»). Недовольному акционеру-миноритарию Алексею Андрееву, подавшему оспаривающий иск, пообещали, что «Мехколонна-15» получит свою долю с крупного жилищного проекта. Вот только вместо этого в 2024 году «Мехколонна-15» была исключена из числа совладельцев. Вот такой любопытный трюк.

Одно время ООО «ИнвестГрупп» принадлежало Наталье Ореховской из Башкирии, которая в 2015-2017 годы также была учредителем ООО «Толпар». В 2017 году она продала свою долю в «Толпаре» супруге премьер-министра Башкирии Ларисе и его сестре — Светлане Нигматуллиной, то есть лицам, напрямую связанным с «».

Символичные кредиты с душком

Ещё один интересный совладелец упомянутого «Диалога» — это фирма «Символ», которую Андреев из «Мехколонна-15» также упоминал, как связанное с юрлицо.

Директор «Символа» Алексей Федорин через ООО «Директория» связан с «Инвестгрупп».

ООО «Символ» выступало исполнителем как минимум по шести госконтрактам на общую сумму более чем 62,5 млн рублей. Все были заключены с управделами губернатора Московской области и правительства Подмосковья. Фирма фактически была посредником по продаже жилья в домах, возведенных.

Кроме того, «Символ» является совладельцем ООО «Концепт Недвижимость», вместе с ООО «СЗ «-МДРЗТ». До них в числе владельцев ООО числился ВТБ Банк.

Это же ООО «Символ» фигурировало в мутной истории банкротства некоего ООО «Уфастройресурс».

Владельцем «Уфастройресурса» был Николай Соков, который в мае 2022 года передавал некое ООО «СЗ «Саман» как раз таки ООО «ГК «».

До него собственником «Уфастройресурса» был Александр Федоров — руководитель ООО «ТД «Центральный», которое принадлежит жене, сыну, сестре и зятю премьера — Ларисе и Денису, Светлане и Ильшату Нигматуллиным.

Федоров также имеет в портфеле фирму по скупке земли — ООО «ТВС», которая прописана в Уфе по одному и тому же адресу с ООО « Финанс».

Краху фирмы «Уфастройресурс» предшествовала любопытная финансовая схема. Сразу две не чужие фирмы — ООО «Техконтроль» и ООО «Символ» якобы дали в долг «Уфастройресурс» 21,6 млн рублей и 1,538 млрд рублей, а потом попытались через суд истребовать эти долги.

Требования займодавцев в 2024 году были включены в реестр кредиторов «Уфастройресурса», что фактически позволит провести, так называемое, контролируемое банкротство. А терять бывшему уфимскому застройщику есть что: у него на балансе, как минимум, арендованный участок в столице Башкирии и недострой, который по документам должен был стать досуговым центром с объектом общественного питания.

Похоже, в решили доиграть свою партию в бизнес-шахматы и запутать следы там, где некогда имел место финансово-налоговый схематоз. Ведь, если компетентные органы грешным делом, начнут скопом проверять все связанные фирмы, то, на наш взгляд, одним лишь аналогом домашнего ареста Нигматуллин не отделается. А там, где проблемы у него, там зашатаются ножки и под тёплым креслом.

utro-news