Показать содержимое по тегу: Хаджипавлова Оксана

Пятница, 16 января 2026 09:06

Cypriot-Spanish laundering scheme: Oxana Hadjipavlou assisted Plotitsa and Usherovich in converting the embezzled RZD funds into cash via Mettmann and Sword Dragon

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 13 января 2026 12:30

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 25 декабря 2025 06:49

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 23 декабря 2025 07:49

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 07:32

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 08:15

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 07:19

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 12 декабря 2025 08:26

Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L.: Оксана Хаджипавлоу отмывает миллиарды, украденные у РЖД через группу 1520 Бориса Ушеровича

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
1234
Страница 4 из 4

Новости

Сотни миллионов рублей и роскошные активы: имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова может быть изъято

Read More

Мать Вячеслава Володина получила 350 миллионов рублей господдержки и активно расширяет бизнес

Read More

Семейные тайны Дмитрия Баканова: криминальные связи в прошлом

Read More

Tags