Лжеюристы подсунули лжебанк Банко Гуанабара (digital-bancoguanabara.com)

• 14.02.2025 13:07

Потеряла более 400 000 р. Оставив на сайте свой комментарий о том, что со мной недобросовестно поступил брокер, со мной связалась команда из юридической компании, представившейся ООО Эниюст ИНН 7814782254, в ходе телефонных переговоров по Ватсап 79164705689 мне предложили помощь по возвращению мои денежных средств, после чего предложили написать исковое заявление на Финансы 21 Лимитед о взыскании неосновательного обогащения, утверждая, что таким образом я смогу вернуть средства. Об этом сообщает СМЫСЛ

После данной оферты, мне стали поступать на электронную почту письма, о том, что дело выиграно и компания компенсирует все убытки с процентами, для того чтобы вывести сумму «юрист» предложил открыть транзитный счет в Бразильском банке Гуана Бара
После чего уже якобы от имени банка Гуана Бара с почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. мне приходит сообщение такого характера: В связи с тем, что Вы не выполнили рекомендации по единовременному переводу из-за волатильности курса криптовалют, Вам необходимо сделать овердрафт в размере 1051,00 USDT
далее поступает следующее сообщение от «банка»:
Финансовые отчетные документы были отклонены. Сообщаем вам, что без апостиля документы не будут иметь юридической силы в вашей стране.
Мы можем заверить подлинность документов, используя международную стандартную форму удостоверения подлинности документов, а именно Информационный знак Апостиль. Чтобы получить эту печать апостиля для каждого документа, вам необходимо оплатить проставление штампа. Финансовые документы, которые необходимо заверить, составляют 7 листов. Стоимость печати одного листа составляет 200,00 долларов США. Если вы хотите сделать это через наш банк, вы можете внести сумму в размере 1400,00 долларов США в эквиваленте валюты вашего счета на наш корпоративный счет платежным поручением «Апостиль».
Соответственно после него происходит еще один денежный перевод на карту физ лица около 140 000 т.р После чего снова приход извещение от банка:
Уважаемый клиент
На обработку поступила сумма в размере 14 193,00 долларов США для зачисления на Ваши банковские реквизиты Банка ВТБ (Россия);
Номер счета: 40817810427024009649.
Уважаемый Банко Гуанабара,
После предварительного обращения в Центральный банк России нами получено следующее заключение:
В связи с санкциями, введенными против Российской Федерации с 1 февраля 2025 года, Ваш банк не может осуществлять транзакции с использованием международной системы переводов SWIFT в Россию. В связи с этим мы можем подключить систему переводов СПФС один раз. Вы можете оформить перевод через эту систему на территорию Вашего государства. Данный платеж будет осуществлен через межбанковский платежный шлюз, который надежно защищен. Для клиента выделяется Мы не можем зачислить сумму в связи с тем, что указанный счет не соответствует валюте зачисления. Для зачисления средств по фиксированному курсу ЦБ РФ 100,00 руб. к 1,00 долл. США, т.е. 1 419 300,00, вам необходимо оплатить комиссию за конвертацию в размере 10%, т.е. 141 930,00 руб.
После данного извещения мне снова приходится совершить перевод денежных средств на карту физического лица, далее уже якобы от Центрального банка России пересылают извещение такого формата:
В связи с санкциями, введенными против Российской Федерации с 1 февраля 2025 года, Ваш банк не может осуществлять транзакции с использованием международной системы переводов SWIFT в Россию. В связи с этим мы можем подключить систему переводов СПФС один раз. Вы можете оформить перевод через эту систему на территорию Вашего государства. Данный платеж будет осуществлен через межбанковский платежный шлюз, который надежно защищен. Для клиента выделяется специальный канал связи и обеспечивается высокий уровень безопасности хранения данных, а также бесперебойное подключение к автоматизированной системе. Платеж осуществляется от 1 до 3 банковских часов в зависимости от загруженности сети. Стоимость подключения сервиса, а также осуществления международного перевода составляет 2000,00 USD.
Далее я снова перевожу средства на карту физического лица, следом приходит новое оповещение от «банка»:
Уважаемый Банко Гуанабара,
При зачислении валюты была проведена финансовая проверка, и выявлено, что Вы не заплатили комиссию за зачисление данной суммы.
В связи с правилами, для перевода, превышающего сумму
1 000 000,00 руб., клиент должен оплатить дополнительную комиссию.
Стоимость этой комиссии составляет фиксированную сумму в размере 2500,00 USDT.
После данного сообщения денежных средств переводить уже не стала, «юрист», который все еще со мной на связи, просит найти остаток средств, чтобы уже наконец то вывести их из-за границы, всю документальную базу прикладываю:
Сайт ООО Эниюст: enyustelaw.com/privacy-policy/
Платформа PSD3: paymentservicesdirective-eu.com/check-broker-license/
Сайт Гуано Бара: my.digital-bancoguanabara.com/user/login
У меня есть там личный кабинет
Почта «банка»: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Контакты «юриста»:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
79164705689
79179741845

СНИМКИ ЭКРАНА: