На финальной стадии стало известно, что полностью признали вину и заключили соглашения о сотрудничестве сразу трое ключевых фигурантов уголовного дела: банкиры Александр Григорьев и Олег Кузьмин, а также бывший топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон. Брат последней, скандально известный бизнесмен Вячеслав Платон, а также молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, которых считают организаторами преступного сообщества, арестованы заочно и находятся в международном розыске.

На расследование уголовного дела о беспрецедентном по масштабам незаконном выводе из России средств, в котором было задействовано множество российских банков, следственному департаменту (СД) МВД понадобилось более трёх лет. В итоге обвинение в окончательной редакции предъявлено бывшим теневому владельцу банков «Западный» и Русского земельного банка (РЗБ) Александру Григорьеву, совладельцу банка «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину, акционеру Victoriabank Александру Коркину, топ-менеджеру Moldindconbank Елене Платон, топ-менеджеру РЗБ Венере Шариповой, а также юристам Ринату Юсупову, Алексею Соболеву и Льву Пахомову. Им в зависимости от роли каждого инкриминируются создание и руководство организованным преступным сообществом (ОПС) или участие в нём, а также совершение валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ). Все фигуранты находятся под арестом и уже приступили вместе со своими адвокатами к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает более 120 томов.

Между тем, источники “Ъ” сообщили, что госпожа Платон, а также господа Кузьмин, Григорьев и Юсупов свою вину признали в полном объёме и дали следствию развернутые показания обо всех участниках, руководителях международного преступного сообщества и задействованных в схеме российских и иностранных кредитных организациях.

С тремя первыми Генпрокуратура РФ заключила досудебные соглашения о сотрудничестве.

Как уже рассказывал “Ъ”, основная часть незаконных операций по выводу средств из России пришлась на период с 30 июня 2013-го до конца 2014 года. Криминальную схему, по версии СД МВД, разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и теневой банкир Коркин. Суть её по тем временам была весьма оригинальна. Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. Таким образом, по подсчетам следствия, через российские банки ежедневно выводились сотни миллионов долларов США и евро.

Позже, говорится в материалах дела, организаторы ОПС привлекли к руководству преступным сообществом известного молдавского политика Ренато Усатого. В криминальной схеме фигурировали банки РЗБ, «Западный», Кредитбанк, «Европейский экспресс» и другие, которые были представлены их фактическими или теневыми владельцами. Среди последних следствие называет господ Кузьмина, Григорьева и Коркина. Обвиняемые Юсупов, Шарипова, Соболев и Пахомов, по версии следствия, совместно с госпожой Платон изготавливали фиктивные документы валютного контроля и обеспечивали ежедневный перевод денег на банковские счета Moldindconbank.

Отметим, что предполагаемые руководители ОПС Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый и Вячеслав Платон объявлены в международный розыск, в России они заочно арестованы. Последний при этом в 2017 году в Молдавии был приговорен к 18 годам заключения за махинации, а недавно освобожден в связи с пересмотром дела.

Тем временем в России по делу о хищении 2,1 млрд руб. в банках «Западный» и «Донинвест» девять лет колонии уже получил банкир Александр Григорьев, а его подельник по одному из эпизодов Ринат Юсупов — четыре с половиной года.

Между тем, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, расследование деятельности преступного сообщества на этом не завершилось. Теперь сотрудники СД разбираются с преступными эпизодами, в которых были задействованы другие российские банки.