Совладелец ББР Банка Дмитрий Гордович задержан в рамках расследования уголовного дела, связанного с предполагаемым хищением средств, выделенных МХАТ им. Горького. В ночь на 4 марта Гордович пытался вылететь из аэропорта Пулково в Турцию, однако посадку на рейс ему не разрешили. После этого его доставили в Москву, где задержали.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 174.1 УК РФ — легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём. По версии следователей, к схеме причастны руководитель МХАТ Владимир Кехман, Каргинов и ряд неустановленных лиц.

В СК считают, что фигуранты дела организовали хищение почти 2 млрд рублей, выделенных театру из федерального бюджета на закупку технического оборудования. Финансовые операции по оплате подрядчиков проходили через ББР Банк. Среди компаний, участвовавших в цепочке платежей, следствие называет «РСК-Ренессанс» — бывшего подрядчика по реставрации здания Биржи, а также фирму «Атлант-проект». Владельцы обеих организаций на данный момент находятся под арестом.

По данным следствия, именно Дмитрий Гордович предложил использовать компанию из ОАЭ «Gator Electronics Co L.L.C». С этой структурой был заключён контракт на поставку техники, который, как полагают следователи, носил фиктивный характер и использовался для вывода средств.