Над Алишером Усмановым, помимо уже введенных санкций, нависла и угроза уголовного преследования в Евросоюзе. Как стало известно ВЧК-ОГПУ, в Государственном управлении уголовной полиции Германии был допрошен Андрей Иванов- один из лидеров горняков Лебединского ГОКа, лишившихся своих акций в ходе принудительного выкупа по дешевке, который был сделан структурами Алишера Усманова. Как сейчас выясняется, обмануты были не только горняки и история подлежит расследованию в Евросоюзе. Подробности Иванов рассказал в беседе с Rucriminal.info и телеграм-каналом ВЧК-ОГПУ.

Алишер Усманов

Напомним, горняки указывают, что лишились своих акций ГОК в ходе принудительного выкупа, который был сделан структурами Усманова по ценам далеким от рыночных. Оценку проводила компания «Гориславцев и Ко. Оценка», которая исходила из того, что официальная выручка ГОКа составила менее 1 миллиарда долларов. Однако, как утверждают заявители, в реальности выручка была занижена минимум в три раза. В целях налоговой оптимизации продукция по заниженным ценам продавалась офшорам Усманова (BGMT и FMC ltd.), а те уже сбывали её по рыночным ценам. В результате реальная выручка ГОКа составляла не менее 3 млрд долларов.

«Когда мы в пятницу прибыли в Государственное управление уголовной полиции (Landeskriminalamt) по совету адвоката, было ровно 15.00. Конец рабочего дня! Офицер, принимавший документы (H. K.) сообщил, что запишет наши данные за 15 минут и позвонит в понедельник для принятия разъяснений по нашему заявлению.

Однако, услышав о ком (!), и о чём, идёт речь, начали звонить в Берлин и остались до вечера (21.30) с нами ведя запись под протокол.

С переводчиком продолжили работу на следующей неделе.

С большим любопытством и поподробнее просили рассказать о российской практике сокрытия истинных бенефициаров за именами родственников и доверенных лиц.

Василий Анисимов

По бывшему акционеру с 20% долей Василию Анисимову и тому, кто за ним стоит, офицеры расспрашивали четыре раза.

В проспекте эмиссии евробондов Металлоинвеста, офицер заметил, что компания Алишера Усманова в отношении западных букранеров и Дойче Банка допустила традиционные для компании Усманова неточности. А именно, трейдерская группа FMC, Гибралтар представлена как независимая до 01 августа 2008 компания с мультимиллиардной выручкой. Подписавшие проспект Директора Металлоинвеста представили приобретение группы FMC как выгодную (иначе никак!) сделку покупки трейдера за 17,5 миллиардов рублей, увеличив мгновенно выручку Металлоинвеста на 37 миллиардов руб. т.е. на 2 миллиарда долларов за период с августа по конец года!

Офицер Л, при виде этих официальных данных, поинтересовался: "какова сумма, на которую Вас надули друзья Василия Анисимова?". Мы показали на документах — меньше 5 миллионов. Он искренне возмутился: "Ich kann die russischen Oligarchen einfach nicht verstehen!". Да и нам тоже непонятно, честно говоря..

На 67 странице проспекта предоставлена информация, которая могла бы заинтересовать следственные органы, прокуратуру и даже лично главу СКР Александра Бастрыкина. Ну это лишь — "если бы!", (как говорят одесские таксисты про бабушку). Если бы ворон ворону глаз выклевал, и в России коррупция не стала системной смычкой между другом Василия Анисимова и Алишером Усмановым.

Поскольку документ готовился для западных инвесторов, в нём полностью, до рубля, раскрыты финансовые потоки офшора и, черным по белому, признание в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере: "В результате консолидации FMC, в Финансовой отчетности за 2009 год продажи, которые до 1 августа 2008 года отражались как осуществленные FMC, с этой даты показаны как осуществленные Торговым Сегментом непосредственно покупателю. В результате, большая часть экспортной выручки Группы (Металлоинвест) после 1 августа 2008 г. приходится на Торговый сегмент."

(As a result of the consolidation of FMC in the 2009 Financial Statements, sales that were shown until

1 August 2008 as being made to FMC are shown from that date as being made directly to the purchasing party by

the Trading Segment. As a result, the majority of the Group’s export revenues after 1 August 2008 are generated

by the Trading Segment)

или вот, к слову, откровение Усманова на странице F-31:

"До августа 2008 года Группа (Металлоинвест) осуществляла свои экспортные продажи в основном через торговую компанию FMC, расположенную в Гибралтаре. 1 августа 2008 г. Группа приобрела FMC (Примечание 27). Распределение выручки по местонахождению Клиента (эФэМСи) за 2008 год представляет собой выручку Группы за период с момента приобретения до 31 декабря 2008 года.

Выручка FMC за период с 1 января 2008 г. по 1 августа 2008 г. составила более 10 % выручки Группы (Металлоинвест) и включала выручку Горнодобывающего сегмента в размере 28 961 млн. руб. (1,16 млрд.долл.), Стальной сегмент в размере 31 113 млн. руб. (1,25 млрд.долл.) и Транспортный сегмент в размере 565 млн руб. Никакие другие клиенты не представляют 10% или более от общего дохода Группы.

Prior to August 2008, the Group realised its export sales mainly though FMC, a trading company located in

Gibraltar. On 1 August 2008, the Group acquired FMC (Note 27). The allocation of revenue by customer

location for 2008 represents the Group’s revenue for the period from the acquisition until 31 December 2008.

Revenues to FMC for the period from 1 January 2008 until 1 August 2008 represented more than 10 % of the

Group’s revenues and included revenues of Mining segment of RUB 28,961 million, Steel segment of RUB

31,113 million and Transportation segment of RUB 565 million. No other customers represent 10% or more of

the Group’s total revenue.

Следуя гениальной логике эффективного Ивана Страшинского, который в феврале заявил на весь мир о том, что торговая наценка FMC не превышала 7% от экспортной цены/выручки Металлоинвеста, выходит что, 4,5 миллиарда долларов (в 2008 году) на счёте оффшора — это всего навсего 7% от экспорта компании! Вам точно не хочется крикнуть — "где деньги, Зин?!!".

А если серьёзно, жутко до омерзения неприятно наблюдать за попытками российских правоохранитнлей скрыть свою анти-мотивацию взглянуть на реально разложенное по полочкам преступление компании Василия Анисимова и Алишера Усманова, когда они ссылаются на преюдицию.

До мурашек приятно, видеть как работают немецкие офицеры чести! По 6,5 часов к ряду, без перерыва на кофе, и все это в нерабочее время, без личной заинтересованности! Впрочем, они, очевидно, лично весьма заинтересованные в здоровом обществе своей страны, судя по общению и решимости выполнить свою работу в первую очередь! Вера в человечество вернулась к нам!»

Томас Гордон

Продолжение следует