Компания вице-премьера Башкирии раздавала взятки налоговикам.

На российском строительном рынке грандиозный скандал – Ильшат Нигматуллин, владелец крупного застройщика Москвы и Подмосковья компании «» стал фигурантом уголовного дела о даче крупной взятки налоговым органам. За это обласканному властями строителю может грозить до 15 лет лишения свободы. Как и, возможно, вице- премьеру Республики Башкирия Андрею (судимому за изнасилование несовершеннолетней), который был до назначения на пост официальным совладельцем «» а, став, чиновником, стал неофициальным.

Ильшат Нигматуллин

Источники отмечают, что крайне интересен срок передачи денег. Андрей официально отошел от дел в «» только в 2020 г.

Ильшату Нигматуллину принадлежит 99% ООО «ГК «», зарегистрированного в 2020 г, 1% у ООО « бизнес», которым владеет ООО «ГК «». То есть, компания Ильшата Нигматуллина была создана после того, как Андрей ушел в правительство Радия Хабирова, губернатора РБ. Однако, все указывает, что ушел из «Ганели» чисто формально.

До 2022 г. руководителем ООО «ГК «» был Сергей Нюхалов, который с 2023 г. возглавляет ООО «УК «Аструм Недвижимость», принадлежащего ООО «Развитие». Его учредители – сестры Лариса и Светлана Нигматуллина. Они – владельцы более 5 десятков компаний, работающих на рынке недвижимости с выручкой 1 млрд руб.

В 2022 г. управляющей организацией ООО «ГК «» стало ООО «УК «Эффективные Инвестиции», которым в 2018 г. владели Лариса и Светлана Нигматуллина. Им на смену пришло ООО «Акцент» с 1 сотрудником в штате и учредителями номиналами. С 2019 г. по 2022 г. в составе владельцев числился Владимир Полин, его компании выступали подрядчиками «», через которых могли выводиться деньги.

Выручка ООО «ГК «» с 2020 г. о 2022 г. составила 0 руб., прибыль появилась только в 2022 г., увеличившись сразу на 192 819 %, что выглядит очень странно. Компания Полина ООО «Стройкомплекс» в 2022 г. получила выручку 11 млрд руб., другая ООО «Стройконсалтгрупп» – 26 млрд руб.

Владимира Полина на посту руководителя ООО «УК «Эффективные Инвестиции» сменил Владислав Гридневский, до февраля владевший ООО «УК «Аструм Пром», что очень напоминает название компании и Нигматуллиной.

Бывшие и нынешние руководители ООО «УК «Эффективные Инвестиции» в курсе налоговых проблем Ильшата Нигматуллина, так как именно компания Гридневского управляет многими структурами «». У неё полсотни «дочерних» структур, поэтому нулевая выручка материнской компании вызывает недоумение. Трудно себе представить, как работали структуры «», если только из них не выводились деньги с целью уклонения от налогов.

Факты свидетельствуют о том, что ООО «ГК «» может работать как строительная пирамида – реализуя новые проекты за счёт закладываемых активов. Так работала в Подмосковье компания Urban Group, которая в результате обанкротилась, оставив осле себя 20 тыс. обманутых дольщиков, финансовую дыра в 70 млрд рублей и 3.5 млн кв.м. недостроя. Неудивительно, что «комментаторы» скандала с Ильшатом Нигматуллиным пытаются «отмазать» и его и саму компанию «».

На сегодняшний день Ильшат Нигматуллин – учредитель 9-ти действующих организаций, выручка которых в 2023 г. составила 87 млн руб., отрицательная прибыль – 3.3 млн руб. За год она упала на 2.8 млрд руб., что вовсе не свидетельствует об успешном развитии бизнеса. В ООО « Комфорт» партнёром Нигматуллина по бизнесу является Лариса, так что её муж Андрей только формально может открещиваться от «».

ООО «ГК «» состоит на учёте в Инспекция ФНС России № 10 по г. Москве с 2020 г., ООО «УК «Эффективные Инвестиции» в Межрайонной инспекция ФНС России №2 по Московской области с 2015 г. Первой с 2018 г. руководит Александр Швецов, второй с 2017 г. Оксана Тулупова. Кто из них и когда мог взять крупную взятку у Ильшата Нигматуллина, пока неизвестно. Многие предприятия «» также зарегистрированы в Королеве, как и налоговая Тулуповой.

Высказывается предположение, что взятка была дана для того, чтобы избежать банкротства компании «» или какой-то её структуры. В деле упоминаются бывший вице-президент «» Дмитрий Адушев, владеющий ООО «» Он был заключен од стражу в ноябре 2023 г. В 2022 г. его компания при выручке 2.7 млрд руб. получила убыток 1.9 млн руб., в 2021 г. при выручке 2.2 млрд руб. убыток составил 62 млн руб. Такие финансовые показатели компании «» могут свидетельствовать о занижении прибыли с целью уклонения от налогов. Возможно, Ильшат Нигматуллин решил «похлопотать» за своего подчинённого перед налоговыми органами. ООО «» состоит на учёте в Инспекция ФНС России по г. Балашихе Московской области 2012 г., которой с 2020 г. руководит Светлана Парфенова.

ООО ГК «» в долгах как в шелках, поэтому и так находится под частичным контролем государства. В любой момент кредиторы могут потребовать возвратить деньги, что у «» вряд ли получится, судя по её финансовому состоянию.

А вот у Ларисы, Светланы Нигматуллиной и Владимира Полина с бизнесом все хорошо. К ним у правоохранителей никаких претензий нет, хотя именно эти персоны могут являться «кошельками» компании «», в которые из неё выводились деньги.

rucriminal